Esta mañana, la segunda fase del juicio de Van Thinh Phat entró en la fase de interrogatorio de los acusados procesados por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".
Tras admitir el delito imputado en la acusación, el acusado Ho Buu Phuong (exdirector general adjunto a cargo de finanzas del Grupo Van Thinh Phat) declaró en la reunión que aceptaba la política de emisión de bonos del acusado Truong My Lan. Posteriormente, el acusado solicitó a las unidades del grupo que coordinaran la finalización del expediente de emisión de bonos a tiempo.
El acusado creía tener un conocimiento relativo de la ley, pero había algunos aspectos que no comprendía del todo. No esperaba que la cantidad de personas que compraran los bonos fuera tan grande. Cuando se emitieron, pensó que no habría compradores. El incidente ocurrió y se sintió muy arrepentido, a pesar de no haberse beneficiado de la emisión de bonos, explicó el acusado Ho Buu Phuong.
El acusado Phuong afirmó que el fiscal no lo procesó injustamente, pero que la acusación de asistencia activa era incorrecta. "El acusado solo trabajaba por un salario y utilizó sus conocimientos profesionales para apoyar la emisión de bonos", declaró Phuong.
Según la acusación, el acusado Ho Buu Phuong fue asignado para ser el punto focal, supervisando el departamento de contabilidad de las empresas del Grupo Van Thinh Phat para preparar documentos legales e informes financieros; coordinándose con Phan Chi Luan (personal de la oficina del grupo) para elaborar un plan para "desembolsar fondos" como base para que las empresas transfirieran dinero.
Según la fiscalía, Ho Buu Phuong actuó como cómplice, ayudando activamente a Truong My Lan a emitir bonos de las empresas An Dong, Quang Thuan y Sunny World, apropiándose de casi 28 billones de VND de más de 33.000 víctimas.
Al igual que Phuong, el acusado Nguyen Phuong Anh, subdirector general a cargo de las finanzas del Saigon Peninsula Group, confesó el delito procesado por la Fiscalía Popular.
Phuong Anh declaró que, bajo la dirección del acusado Truong My Lan, estableció y supervisó a los contadores que realizaban actividades financieras y contables de empresas "fantasma" pertenecientes al grupo SPG Company.
Además, bajo la dirección de Ho Buu Phuong, el acusado utilizó a 94 personas contratadas para firmar documentos falsos de depósito y retiro; creó 5 contratos de cooperación con An Dong Company, prestando a SGP Company un total de más de 29 billones de VND.
Además, el acusado también se coordinó con Phan Chi Luan para planificar la promesa de transferir acciones a las empresas: SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu para transferir dinero a personas contratadas para retirar dinero, completar una serie de transacciones para hacer fluir dinero falso y crear bonos.
El demandado afirmó que, aparte del salario mensual recibido, no obtuvo ningún beneficio con la emisión de bonos.
Los actos criminales del acusado Phuong Anh ayudaron a Truong My Lan y sus cómplices a emitir bonos de cuatro empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra, apropiándose de más de 30.081 mil millones de VND de más de 35.000 víctimas.
Según la acusación, alrededor de agosto de 2018, SCB Bank fue inspeccionado y auditado por agencias de gestión, por lo que fue difícil para las empresas del Grupo Van Thinh Phat solicitar crédito a SCB Bank.
Por lo tanto, la Sra. Truong My Lan se reunió con Nguyen Tien Thanh (ex Presidente de la Junta Directiva y Director General de TVSI Securities Company) y personal clave para seleccionar subsidiarias de Van Thinh Phat Group para emitir y ofrecer ilegalmente bonos corporativos individuales para recaudar dinero de la gente.
Tras debatir, la Sra. Truong My Lan y sus subordinados acordaron seleccionar cuatro empresas: An Dong, Quang Thuan, Sunny World y Setra, para emitir 25 códigos de bonos falsos por un valor superior a 30.869 billones de VND. Posteriormente, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices llevaron a cabo el engaño de crear flujo de caja falso para legalizar a los inversores principales de ocho empresas del Grupo Van Thinh Phat, comprando todos los bonos de las cuatro empresas mencionadas y vendiéndolos a decenas de miles de personas para recaudar fondos.
Tras haber malversado más de 30 billones de dólares gracias a bonos "fantasma", la Sra. Truong My Lan sigue compareciendo ante los tribunales.
La Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados emitir 25 paquetes de bonos falsos y luego venderlos al pueblo para apropiarse de más de 30 billones de VND.
El tribunal solicitó que la víctima de la Sra. Truong My Lan verificara el número de fianzas que tenía.
El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh acaba de solicitar a las víctimas, personas con derechos y obligaciones relacionados con el caso de Truong My Lan, que verifiquen su información personal y el número de fianzas que tienen. Si no coinciden, deberán presentar una solicitud de ajuste.
Imagen de la Sra. Truong My Lan y su esposo en la segunda fase del caso Van Thinh Phat.
En la mañana del 19 de septiembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió un juicio para el acusado Truong My Lan y 33 cómplices en la fase 2 del caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades relacionadas.
![[Infografía] En 2025, 47 productos alcanzarán el OCOP nacional](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)
Kommentar (0)