Estas dos redes de contrabando de oro estaban lideradas por Nguyen Thi Minh Phung (nacida en 1981, de Binh Dinh) y Nguyen Thi Kim Phuong (nacida en 1985, de Tay Ninh ). Los acusados fueron procesados ante el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh por el cargo de contrabando.

Según la acusación, los acusados Nguyen Thi Minh Phung son trabajadores independientes en la ciudad de Ho Chi Minh; Nguyen Thi Kim Phuong es una trabajadora independiente en Tay Ninh y Nguyen Thi Thuy Hang es la propietaria de la tienda de oro Kim Oanh Hang en la ciudad de Tay Ninh.

A estos acusados no se les permitía importar oro en bruto (lingotes) de Camboya a Vietnam para su venta. En sus negocios, los acusados observaron que el precio del oro en el mercado vietnamita era superior al del oro en Camboya, por lo que negociaron y aceptaron órdenes de venta de oro de contrabando a los dueños de tiendas de oro locales. Posteriormente, contactaron con ciudadanos camboyanos y con Nguyen Thi Ngoc Giau (residente fronterizo, residente en el paso fronterizo de Chang Riec, provincia de Tay Ninh) para encargar el oro de contrabando de Camboya para traerlo de vuelta a Vietnam a través del paso fronterizo de Chang Riec y revenderlo con fines de lucro.

La acusación es que los acusados organizaron dos redes de tráfico de oro. Una de ellas, liderada por Nguyen Thi Minh Phung, contactó con Nguyen Thi Ngoc Giau y convenció a 20 personas para que se unieran a la red, contrabandeando 4.830 kg de lingotes de oro, con un valor superior a 6.644 millones de VND, de Camboya a Vietnam entre agosto y septiembre de 2022.

Otra red dirigida por Nguyen Thi Kim Phuong, en colaboración con Nguyen Thi Ngoc Giau, engañó a otras cinco personas para contrabandear 1.320 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de 1,817 billones de dongs, desde Camboya a Vietnam entre julio y septiembre de 2022.

El 28 de septiembre de 2022, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública monitoreó y supervisó todo el proceso de los sujetos que transportaban e importaban oro de Camboya a Vietnam para su consumo y emitió una orden de búsqueda de emergencia para 2 vehículos de 2 grupos de sujetos inmediatamente después de la entrega y recepción de oro en la calle Hong Lac, distrito de Tan Binh, ciudad de Ho Chi Minh.

La policía arrestó a varios sujetos y amplió la investigación del caso, continuando con el procesamiento de más de 20 personas más implicadas en las dos redes de contrabando de oro mencionadas anteriormente.

Según los documentos de la investigación, la primera red dirigida por Nguyen Thi Minh Phung recibió órdenes de vender oro a una serie de clientes y luego ordenó que súbditos camboyanos contrabandearan oro para llevarlo a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para su entrega.

En esta red de contrabando, Nguyen Thi Ngoc Giau dirigió y gestionó a otras tres personas para que transfirieran dólares estadounidenses a Camboya para comprar oro y llevarlo de vuelta a Vietnam, a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para entregar el oro a Phung.

Los 22 acusados de esta red compraron y vendieron un total de 4.830 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de más de 6.644 billones de VND, obteniendo ganancias de más de 17.600 millones de VND.

La segunda red estaba liderada por Nguyen Thi Kim Phuong (hermana menor del acusado Ngoc Giau). De junio a julio de 2022, Phuong recibió órdenes de vender oro de contrabando a Nguyen Thi Thuy Hang. Posteriormente, Phuong aportó capital con un camboyano llamado Pich Hen para comprar oro de contrabando desde Camboya. Posteriormente, a través de Giau y Tran Thanh Thang, introdujo el oro a través del paso fronterizo de Chang Riec, entregándolo a otros acusados.

La red de Phuong contrabandeó con éxito 1.320 kilos de oro, con un valor de más de 1,817 billones de VND, obteniendo una ganancia de más de 6,8 mil millones de VND.

El Decreto n.º 24/2012/ND-CP, de 3 de abril de 2012, del Gobierno sobre la Gestión de las Actividades de Comercio de Oro, estipula: «El Estado tiene el monopolio de la exportación e importación de oro en bruto para la producción de lingotes de oro». Por lo tanto, desde 2012, el Banco Estatal ha gestionado estrictamente la importación de lingotes de oro, barras de oro y oro en bruto.

Aprovechando la demanda del mercado de lingotes de oro y oro en bruto y al darse cuenta de que el precio del oro interno era más alto que el precio del oro en Camboya, desde principios de 2011, los acusados se confabularon para establecer, organizar y operar dos líneas de contrabando de oro desde Camboya a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Chang Riec en la provincia de Tay Ninh para revenderlo a clientes nacionales y obtener ganancias ilegales.