Famoso dueño de un negocio
El Sr. Tran Qui Thanh es el fundador del Grupo Tan Hiep Phat (con sede en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong ). Esta empresa fue líder en la industria de bebidas en Vietnam.
Tan Hiep Phat se fundó en 1994. Es una de las empresas privadas más grandes y ricas de Vietnam, aunque también está llena de escándalos.
Conocida como una empresa familiar, Tan Hiep Phat obtiene ganancias muy elevadas, y en algunos años ha anunciado ganancias que superan a gigantes extranjeros como Pepsi y Coca-Cola. Su margen de beneficio también es muy alto.
En 2019, el dueño de Tan Hiep Phat, considerado un millonario, posiblemente el segundo en la lista de los multimillonarios más ricos de Vietnam, reveló un plan para obtener 3000 millones de dólares para su ambición de conquistar el primer puesto en el Sudeste Asiático en la industria de bebidas. Este gigante vietnamita rechazó en una ocasión un acuerdo de 2500 millones de dólares.
Según Bloomberg, el Sr. Tran Qui Thanh dijo en ese momento que estaba buscando un socio estratégico para invertir 3 mil millones de dólares, ayudando a Tan Hiep Phat a convertirse en el próximo "Red Bull" en la región.
En aquel entonces, Tan Hiep Phat preveía duplicar sus ingresos hasta alcanzar los 1000 millones de dólares en los próximos 5 años, y el valor de la empresa podría alcanzar los 5000 millones de dólares. El plan de Tan Hiep Phat se enmarcaba en una inversión de 500 millones de dólares en tres fábricas y una inversión adicional en la siguiente fase.
Anteriormente, según Forbes en 2012, Tan Hiep Phat rechazó una propuesta de cooperación con un valor de inversión de hasta 2.500 millones de dólares de Coca-Cola de los EE.UU., argumentando que las dos partes tenían visiones diferentes.
Si hubiera aceptado ese histórico acuerdo de fusiones y adquisiciones, el Sr. Thanh probablemente habría estado en la lista de Forbes de las personas más ricas del planeta antes del multimillonario Pham Nhat Vuong.
Con su aparición en ForbesBooks desde 2018, el Sr. Tran Qui Thanh es considerado otro rostro vietnamita que entrará rápidamente en la lista de multimillonarios de dólares.
Sin embargo, Tan Hiep Phat también se vio envuelto en numerosos escándalos tras el controvertido incidente de la "mosca". Sus ingresos se estancaron entre 2014 y 2017, a pesar de la entrada en funcionamiento de la nueva fábrica, Number One Ha Nam . Sin embargo, este negocio recuperó su impulso de crecimiento a partir de 2018 y lo mantuvo en 2019 con la incorporación de la fábrica Number One Chu Lai, lo que aportó al grupo cerca de 1.400 billones de VND.
El negocio de bebidas generó grandes ingresos para la familia del Sr. Thanh. Esta podría ser también la razón principal por la que él y sus socios tenían depósitos de ahorro de hasta casi 6 billones de dongs en el caso de Pham Cong Danh y el Banco de Construcción.
Estableció 10 empresas inmobiliarias en una semana, "manteniendo" continuamente terrenos de primera calidad
En los últimos años, se dice que el grupo del Sr. Tran Qui Thanh se ha expandido al sector inmobiliario. Tan Hiep Phat fundó una empresa de comercialización de deuda con un capital de 100 mil millones de dongs, posiblemente para captar fondos inmobiliarios en las primeras etapas del sector.
En el período 2018-2019, la familia del propietario de Tan Hiep Phat atrajo la atención cuando establecieron más de 20 empresas en el negocio inmobiliario con un capital social total de hasta 20.000 billones de VND.
En su apogeo en 2019, en tan solo una semana, la esposa del Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas (Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich) fundaron diez empresas inmobiliarias. Cada una contaba con un capital social de 1,5 billones de dongs.
En cuanto a la estructura de propiedad, la Sra. Tran Uyen Phuong suele poseer el 99,9 % del capital de estas empresas. El resto, aunque pequeño, está en manos de la Sra. Tran Ngoc Bich y la Sra. Pham Thi Nu, esposa del Sr. Tran Qui Thanh.
El Sr. Thanh rara vez aparece como accionista de empresas inmobiliarias en el ecosistema de Tan Hiep Phat. La mayoría de las aportaciones de capital las realizan su esposa y sus dos hijas.
Apenas unos meses después de su creación, 10 empresas inmobiliarias se disolvieron repentinamente, con la misma razón: "no había proyectos para invertir, desarrollar y las operaciones del negocio eran ineficaces".
Aunque sólo lleva unos pocos años en el sector inmobiliario, la familia del Sr. Thanh ya posee fondos de tierras repartidos por las provincias del sur.
Además de acumular áreas de "tierra limpia" para evitar la tala del sitio, la estrategia de recolección de tierras de la familia del propietario de Tan Hiep Phat también proviene de participar en subastas de tierras y ganar continuamente subastas de "tierras doradas".
Desde su entrada en el sector inmobiliario, Tan Hiep Phat ha ido acumulando fondos discretamente. Sus propiedades inmobiliarias se encuentran repartidas por provincias y ciudades, principalmente en Da Nang, Ho Chi Minh y Ba Ria, provincia de Vung Tau.
Acusaciones ante Tran Qui Thanh y su hijo fueron arrestados
En la tarde del 10 de abril de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones para procesar el caso y procesar al Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, por el delito de "Abuso de confianza para apropiación de propiedad".
El Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos fueron procesados e investigados por realizar actividades crediticias, firmar contratos falsos para comprar y vender y luego apropiarse de activos de empresas e individuos.
Antes del arresto del padre y el hijo del presidente de Tan Hiep Phat, hubo numerosas acusaciones. Un ejemplo típico es la acusación del Sr. Le Van Lam, director de la Sociedad Anónima de Inversión y Desarrollo Kim Oanh Dong Nai, contra el Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos.
Otro caso es que el Sr. Nguyen Van Chung acusó a la Sra. Tran Uyen Phuong y al Sr. Nguyen Phi Long de tener indicios de fraude al apropiarse de tierras en la calle Ho Hoc Lam, distrito de Binh Tan.
Además, el Sr. Lam Son Hoang (residente en el distrito de Phu Nhuan, ciudad de Ho Chi Minh) acusó a los hijos del Sr. Tran Qui Thanh de apropiarse de propiedades mediante contratos falsos.
Los representantes empresariales y particulares antes mencionados acusaron inicialmente al Sr. Tran Qui Thanh y a su hijo de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Estos individuos y varios otros acusaron posteriormente a la Sra. Tran Uyen Phuong de mostrar signos de evasión fiscal, declaraciones falsas para recibir transferencias de derechos de uso de tierras y de ayudar a personas a evadir el impuesto sobre la renta personal durante el proceso de transferencia de derechos de uso de tierras en Ba Ria - provincia de Vung Tau, provincia de Dong Nai y ciudad de Ho Chi Minh.
La denuncia acusa al Sr. Thanh y a sus dos hijas de haber cometido actos de apropiación fraudulenta de bienes, abuso de confianza para apropiarse de bienes, evasión fiscal y extorsión de bienes en proyectos e inmuebles de gran valor en la provincia de Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.
El proceso de investigación hasta el momento tiene motivos suficientes para determinar: Las acciones de Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich tienen elementos suficientes para constituir el delito de “Abuso de confianza para apropiación de propiedad”.
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