empresario famoso

El Sr. Tran Qui Thanh es el fundador del Grupo Tan Hiep Phat (con sede en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong ). Esta empresa solía ser líder en la industria de bebidas en Vietnam.

Tan Hiep Phat se fundó en 1994. Es una de las empresas privadas más grandes y ricas de Vietnam, pero también está plagada de escándalos.

Tan Hiep Phat, una empresa familiar, obtiene grandes beneficios, llegando incluso a superar en algunos años las ganancias de gigantes extranjeros como Pepsi y Coca-Cola. Su margen de beneficio también es muy elevado.

En 2019, Tan Hiep Phat, propietario de una empresa considerada sumamente rica (posiblemente la segunda en la lista de multimillonarios más ricos de Vietnam), reveló su plan para obtener 3.000 millones de dólares con el objetivo de convertirse en la empresa líder del sector de bebidas en el sudeste asiático. Este gigante vietnamita había rechazado en el pasado un acuerdo de 2.500 millones de dólares.

Según Bloomberg, el Sr. Tran Qui Thanh dijo en ese momento que estaba buscando un socio estratégico para invertir 3 mil millones de dólares, ayudando a Tan Hiep Phat a convertirse en el próximo "Red Bull" de la región.

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Sr. Tran Qui Thanh. Foto de : THP

En aquel momento, Tan Hiep Phat preveía duplicar sus ingresos hasta alcanzar los mil millones de dólares en los próximos cinco años, y que el valor de la empresa podría llegar a los cinco mil millones de dólares. El plan de Tan Hiep Phat se enmarcaba en el contexto de una inversión inicial de 500 millones de dólares en tres fábricas, y una inversión prevista de otros 500 millones de dólares para la siguiente fase.

Anteriormente, según Forbes (2012), Tan Hiep Phat rechazó una propuesta de cooperación con una inversión de hasta 2.500 millones de dólares de Coca-Cola de Estados Unidos alegando que ambas partes tenían visiones diferentes.

Si hubiera aceptado ese histórico acuerdo de fusión y adquisición, probablemente el Sr. Thanh habría estado en la lista Forbes de las personas más ricas del planeta antes que el multimillonario Pham Nhat Vuong.

Tras aparecer en ForbesBooks desde 2018, el Sr. Tran Qui Thanh es considerado otro rostro vietnamita que pronto entrará en la lista de multimillonarios en dólares estadounidenses.

Sin embargo, Tan Hiep Phat también se vio envuelta en numerosos escándalos tras el controvertido incidente de la "mosca". Sus ingresos se estancaron entre 2014 y 2017, a pesar de la puesta en marcha de la nueva fábrica Ha Nam . No obstante, el negocio recuperó el impulso de crecimiento a partir de 2018 y lo mantuvo en 2019 con la incorporación de la fábrica Chu Lai, que aportó al grupo casi 1.400 billones de VND.

El negocio de bebidas generó grandes ingresos para la familia del Sr. Thanh. Esto podría explicar por qué él y sus familiares tenían ahorros por un monto cercano a los 6 billones de VND, en el caso que involucra a Pham Cong Danh y al Banco de Construcción.

Creó 10 empresas inmobiliarias en una semana, "acaparando" continuamente terrenos de primera categoría.

En los últimos años, se dice que el grupo del Sr. Tran Qui Thanh se ha expandido al sector inmobiliario. Tan Hiep Phat estableció una empresa de compraventa de deuda con un capital de 100 mil millones de VND, posiblemente para captar fondos para la adquisición de terrenos en las primeras etapas del desarrollo inmobiliario.

En el período 2018-2019, la familia propietaria de Tan Hiep Phat atrajo la atención al establecer más de 20 empresas en el sector inmobiliario con un capital social total de hasta 20 billones de VND.

En su punto álgido en 2019, en tan solo una semana, la esposa del Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas (Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich) fundaron 10 empresas inmobiliarias. Cada empresa tenía un capital social de 1.500 billones de VND.

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La familia del propietario de Tan Hiep Phat posee muchas tierras en Ba Ria - Vung Tau . Foto de : Anh Phuong

En cuanto a la estructura de propiedad, la Sra. Tran Uyen Phuong suele poseer el 99,9% del capital de estas empresas. El pequeño porcentaje restante corresponde a la Sra. Tran Ngoc Bich y a la Sra. Pham Thi Nu, esposa del Sr. Tran Qui Thanh.

El señor Thanh rara vez figura entre los accionistas de las empresas inmobiliarias del ecosistema de Tan Hiep Phat. La mayor parte de las aportaciones de capital están registradas a nombre de su esposa y sus dos hijas.

Apenas unos meses después de su creación, diez empresas inmobiliarias se disolvieron repentinamente por la misma razón: "no había proyectos en los que invertir ni que desarrollar, y las operaciones comerciales eran ineficaces".

Aunque lleva pocos años en el sector inmobiliario, la familia del señor Thanh ya posee terrenos repartidos por las provincias del sur.

Además de acumular zonas de "terrenos limpios" para evitar la demolición de terrenos, la estrategia de captación de fondos para la tierra de la familia propietaria de Tan Hiep Phat también proviene de participar en subastas de terrenos y ganar continuamente subastas de "terrenos de oro".

Desde su entrada en el sector inmobiliario, Tan Hiep Phat ha ido acumulando terrenos discretamente. Sus propiedades se extienden por varias provincias y ciudades, pero principalmente en la ciudad de Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Ba Ria-Vung Tau.

Acusaciones previas al arresto de Tran Qui Thanh y su hijo

En la tarde del 10 de abril de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió resoluciones para procesar el caso y enjuiciar al Sr. Tran Qui Thanh y a sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".

El señor Tran Qui Thanh y sus tres hijos fueron procesados ​​e investigados por actividades crediticias, firmando contratos falsos de compraventa y apropiándose posteriormente de activos de empresas y particulares.

Antes de la detención del presidente Tan Hiep Phat y su hijo, se produjeron numerosas acusaciones. Un ejemplo típico es la acusación del Sr. Le Van Lam, director de la empresa Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company, contra el Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos.

Otro caso es el del Sr. Nguyen Van Chung, quien acusó a la Sra. Tran Uyen Phuong y al Sr. Nguyen Phi Long de tener indicios de fraude en la apropiación de terrenos en la calle Ho Hoc Lam, distrito de Binh Tan.

Además, el Sr. Lam Son Hoang (residente en el distrito de Phu Nhuan, Ciudad Ho Chi Minh) acusó a los hijos del Sr. Tran Qui Thanh de apropiarse de bienes mediante contratos falsos.

Los representantes comerciales y particulares mencionados anteriormente acusaron inicialmente al Sr. Tran Qui Thanh y a su hijo de "apropiación fraudulenta de bienes".

Estas personas y varias más acusaron posteriormente a la Sra. Tran Uyen Phuong de mostrar indicios de evasión fiscal, declaración falsa para recibir transferencias de derechos de uso de la tierra y de ayudar a personas a evadir el impuesto sobre la renta personal en el proceso de transferencia de derechos de uso de la tierra en la provincia de Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh.

La denuncia acusa al Sr. Thanh y a sus dos hijas de cometer actos de "apropiación fraudulenta de bienes", "abuso de confianza para apropiarse de bienes", "evasión fiscal" y "extorsión de bienes" en proyectos e inmuebles de especial valor en la provincia de Dong Nai y en la ciudad de Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.

El proceso de investigación realizado hasta el momento tiene fundamentos suficientes para determinar: Las acciones de Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich tienen elementos suficientes para constituir el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".

La magnitud de los dos proyectos provocó que el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo fueran investigados y procesados . Debido a la necesidad de capital para el negocio, el propietario del Grupo Kim Oanh transfirió dos proyectos inmobiliarios a la familia del Sr. Tran Qui Thanh para obtener un préstamo de 500 mil millones de VND. El precio de los proyectos aumentó, por lo que el Sr. Thanh y su hijo tenían otros planes.