A partir del 1 de diciembre, las transacciones de 400 millones de VND o más deben reportarse al Banco Estatal. (Foto: PV/Vietnam+)
De acuerdo con la Decisión 11/2023 que reemplaza la Decisión 20/2013/QD-TTg del Primer Ministro , a partir del 1 de diciembre, las transacciones con un valor de 400 millones de VND o más deben informarse al Banco Estatal.
Esta Decisión estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse al Banco Estatal de Vietnam de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero (El Primer Ministro decide el nivel de transacciones de gran valor que deben reportarse de acuerdo con las condiciones socioeconómicas en cada período).
Las entidades informantes son instituciones financieras, organizaciones y personas que realizan negocios en sectores no financieros relacionados según lo prescrito en las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022, incluyendo:
Las instituciones financieras están autorizadas para realizar una o más de las siguientes actividades: Recibir depósitos; prestar; arrendamiento financiero; servicios de pago; servicios de intermediación de pagos; emitir instrumentos de transferencia, tarjetas bancarias, órdenes de transferencia de dinero; garantías bancarias, compromisos financieros;
Prestación de servicios de cambio de divisas, instrumentos monetarios en el mercado de dinero; corretaje de valores; consultoría en inversión de valores, suscripción de valores; administración de fondos de inversión de valores; administración de carteras de inversión de valores; negocios de seguros de vida; cambio de divisas.
Las organizaciones y personas que realizan negocios en sectores y profesiones no financieros relevantes según lo prescrito por la ley realizan una o varias actividades: Negocio de juegos con premios, incluidos juegos electrónicos con premios; juegos en redes de telecomunicaciones, Internet; casino; lotería; apuestas.
Negocios inmobiliarios, excepto arrendamiento de bienes inmuebles, subarrendamiento y servicios de consultoría inmobiliaria; comercio de metales preciosos y piedras preciosas; servicios de contabilidad; prestación de servicios notariales; prestación de servicios jurídicos de abogados y organizaciones de abogados; prestación de servicios para el establecimiento, gestión y operación de empresas; prestación de servicios de director y secretario de empresa a terceros; prestación de servicios de acuerdos legales.
Según VNA
Fuente: https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
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