Bolsa de regalo para el ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai contiene 50.000 USD

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La Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación del caso ocurrido en la Compañía Petrolera Xuyen Viet y sus dependencias, incluido el Ministerio de Industria y Comercio. Durante la investigación, las autoridades aclararon el supuesto soborno del exviceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, y de los acusados en el Ministerio.

Según los registros, en junio de 2021, la licencia otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio a la Compañía Petrolera Xuyen Viet estaba a punto de expirar. Debido a que no se cumplían las condiciones para la reexpedición de la licencia, la acusada Mai Thi Hong Hanh (expresidenta de la Compañía Petrolera Xuyen Viet) solicitó a Nguyen Van Thang (subdirector de la sucursal de Hanói de la Compañía Petrolera Xuyen Viet) que contactara, conectara y sobornara a funcionarios, líderes del Departamento de Mercado Interno y líderes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar ayuda y crear las condiciones necesarias para la reexpedición de la licencia.

La conclusión indicó que debido a una relación anterior, a mediados de junio de 2021, el acusado Hanh contactó al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio) para ayudar a reemitir la licencia.

Posteriormente, el Sr. Hai presentó a Hanh y le sugirió que contactara a Hoang Anh Tuan (Subdirector del Departamento de Mercado Interno) para obtener orientación. Al mismo tiempo, el Sr. Hai llamó a Tuan para indicarle la pronta revisión y resolución del expediente de Xuyen Viet Oil Company.

Ex viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai

Gracias a la presentación del Sr. Hai, el acusado Hanh se puso en contacto con Tuan para discutir la posibilidad de volver a emitir una licencia comercial de gasolina y le pidió ayuda.

El acusado Tuan informó esto a su superior, Tran Duy Dong (Director del Departamento de Mercado Interno), y acordó crear condiciones favorables para ayudar al negocio de Hanh bajo la dirección del Sr. Do Thang Hai.

El 17 de junio de 2021, Hanh le indicó al conductor Dong Xuan Dung que entregara 10.000 dólares a Nguyen Van Thang para que este pudiera reunirse con Hoang Anh Tuan y obsequiarle 5.000 dólares. Tras la reunión, Thang le informó a Hanh que había gastado el dinero en Tuan, y Thang depositó el resto en el fondo de la sucursal de Hanói de la empresa.

Una semana después, Thang presentó su solicitud de licencia, pero no fue aprobada porque la solicitud no cumplía los requisitos para un muelle especializado, un almacén de recepción de combustible y un sistema de distribución de combustible.

El acusado Hanh siguió contactando a Tuan para pedirle ayuda, asesoramiento y orientación sobre cómo completar los trámites. Posteriormente, Hanh le indicó a Thang que buscara a un operador clave, propietario de una gasolinera minorista, para firmar un contrato de compraventa de acciones y así legalizar las condiciones sobre el número de gasolineras.

Después de completar los procedimientos para comprar acciones de la Compañía Dai Dong Xuan en Bac Giang para expandir legalmente la agencia, Hanh firmó un despacho oficial al Departamento de Mercado Interno sobre haber completado todos los documentos faltantes.

La conclusión también indicó que el 30 de septiembre de 2021, para lograr la reexpedición de la licencia, el acusado Hanh contactó a Nguyen Nhu Nguyen (presidente de la junta directiva de Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) en Hanói para comprar 300.000 dólares estadounidenses como soborno. Posteriormente, Hanh negoció con el conductor para sobornar al jefe del Departamento de Mercado Nacional.

Con dinero, Hanh ordenó a Nguyen Van Thang que sobornara a Hoang Anh Tuan y Tran Duy Dong.

En la sede del Ministerio de Industria y Comercio, Thang sacó 50.000 dólares y los guardó en su bolso. Luego se reunió con Hoang Anh Tuan, quien lo acompañó a la oficina de Tran Duy Dong. Allí, Thang le dijo que le haría un regalo a Hanh.

Después de que Thang se fue, Dong y Tuan dividieron los $250,000 en partes, de las cuales Dong se quedó con $120,000 y le dio $130,000 a Tuan.

A finales de 2021, el equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio, dirigido por Hoang Anh Tuan, inspeccionó las condiciones para la concesión de una licencia petrolera a Xuyen Viet Oil Company. Durante la inspección, Hanh continuó entregando a Tuan 10.000 dólares estadounidenses y confirmó que su empresa "básicamente cumple con los requisitos para que se le vuelva a conceder una licencia de exportación e importación de petróleo...".

La conclusión indicó que, durante esta inspección in situ, Hoang Anh Tuan inspeccionó y revisó el establecimiento y uso del fondo de estabilización del precio del petróleo en la empresa y descubrió que esta no lo había establecido conforme a la normativa. Sin embargo, debido a que Hanh lo había sobornado en repetidas ocasiones, Tuan lo ignoró y no consideró ni propuso ninguna medida contra su empresa.

Tras la reexpedición de la licencia, Hanh y tres empleados acudieron al Ministerio de Industria y Comercio para reunirse con el Sr. Do Thang Hai y entregarle dinero como agradecimiento. Al llegar, Hanh y sus subordinados fueron a la oficina del Sr. Hai y le entregaron una bolsa de regalo con 50.000 dólares estadounidenses.

Con base en los resultados de la investigación, los documentos y las pruebas recopiladas junto con las declaraciones de los acusados, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública determinó que Mai Thi Hong Hanh había dado un soborno total de 365.000 dólares a los líderes del Departamento de Mercado Interno y a los líderes del Ministerio de Industria y Comercio.

En consecuencia, el Sr. Do Thang Hai recibió un soborno de 50.000 USD, Tran Duy Dong recibió un soborno de 250.000 USD pero se apropió de 120.000 USD...

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