Descubierto el truco que hizo que miles de inversores depositaran miles de millones de dólares en la moneda virtual PaynetCoin

Además de organizar grandes conferencias y seminarios, el grupo fraudulento disfrazó la moneda virtual PaynetCoin (PAYN) como si cotizara en bolsas estadounidenses de buena reputación y pagara entre un 5 y un 9 % de interés a los nuevos participantes en las primeras etapas.

La agencia de investigación de seguridad implementó un plan de búsqueda de emergencia en Fimetech Company Limited (oficina de representación en Hanoi ) - Foto: Policía Provincial de Phu Tho

Según informó Tuoi Tre Online , la Policía Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar un grupo de crimen organizado transnacional que operaba ilegalmente en forma de compra y venta de una moneda virtual llamada PaynetCoin con una escala de miles de millones de dólares.

Hablando sobre el método de operación del grupo de fraude de moneda virtual, el mayor general Nguyen Minh Tuan, director de la policía provincial de Phu Tho, dijo que desde 2021, Nguyen Van Ha (45 años, en la comuna de Phu My Bac, provincia de Gia Lai , líder de la red) y sus cómplices han programado y creado la moneda virtual PaynetCoin que opera en la plataforma Blockchain, construyendo un sistema de recompensa según un modelo multinivel para atraer a los participantes (utilizando sitios web como FMCPAY.com y AFF2024.com para registrar y activar paquetes de inversión ilegales).

"Ha estudiado finanzas y trabajó en el sector bancario, por lo que entiende el crédito, las finanzas y, especialmente, la psicología de las personas, especialmente de aquellas que tienen dinero pero carecen de conocimientos de inversión, lo que hace que sea fácil invitarlas a invertir en moneda virtual", dijo el mayor general Nguyen Minh Tuan.

Para desarrollar el sistema, Ha atrajo a varias personas, entre ellas Phan Viet Lap (42 años, residente del barrio de Bay Hien, Ciudad Ho Chi Minh). Todas estas personas tienen experiencia en actividades multinivel, por lo que desarrollaron el sistema rápidamente organizando grandes seminarios en complejos turísticos y hoteles de 5 estrellas para promocionar PaynetCoin como una inversión valiosa y rentable.

El grupo de Ha también paga beneficios de entre el 5 y el 9% mensual: una tasa de interés extremadamente atractiva para los recién llegados en el clima económico actual.

El mayor general Nguyen Minh Tuan tomó declaraciones directamente a las personas involucradas en el caso - Foto: Policía provincial de Phu Tho

El teniente coronel Hoang Tung, jefe del Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la provincia de Phu Tho, declaró que el grupo estafador utilizaba PaynetCoin para pagar recompensas a los inversores. Este dinero será utilizado por los inversores para canjearlo por USDT, que podrán canjear por dólares estadounidenses o moneda vietnamita, quienes posean PaynetCoin en la plataforma de intercambio FMCPAY.com.

Sin embargo, también establecen una comisión de retiro muy alta por cada transacción, lo que genera temor en los usuarios cada vez que retiran dinero. Al mismo tiempo, siembran la esperanza de que el dinero se quedará ahí: cuantos más puntos de recompensa se acumulen en PaynetCoin, mayor será la ganancia posterior, pero en realidad, no tiene ningún valor.

"Cuando a la gente le pagaban intereses, no los retiraban porque escuchaban a los estafadores decir que si conservaban PaynetCoin, se volvería cada vez más rentable y su valor aumentaría, por lo que la mayoría de la gente no retiraba su dinero", compartió el teniente coronel Hoang Tung.

La agencia de investigación de seguridad toma declaraciones de los empleados - Foto: Policía Provincial de Phu Tho

El teniente coronel Hoang Tung también dijo que para engañar a los inversores, el grupo de Ha también proporcionó mucha información falsa, como que el intercambio de moneda virtual PaynetCoin estaba registrado para operar en los EE. UU., o que esta moneda digital podría usarse para comprar billetes de avión, reservar habitaciones de hotel...

"A través de este caso, aconsejamos a las personas no confiar en métodos de inversión con tasas de interés demasiado altas en comparación con los depósitos bancarios o las inversiones de empresas manufactureras.

"Al participar en una inversión, la gente necesita investigar y obtener información completa y oficial", enfatizó el mayor general Nguyen Minh Tuan.

Sin embargo, todos ellos son sitios web creados por el grupo de Ha y no tienen ningún valor transaccional real.

Con semejante fachada y engaños, el grupo de Ha ha atraído a miles de participantes, y la cantidad total de dinero movilizado ha alcanzado miles de millones de dólares. Aunque el líder es vietnamita, han movilizado a inversores nacionales y extranjeros.

"En el momento en que tomamos medidas enérgicas sobre el caso, el dinero de la India y Filipinas seguía fluyendo hacia el intercambio virtual que Ha creó", dijo el teniente coronel Hoang Tung.

Se incautaron propiedades y bienes inmuebles durante un registro en la casa de un sospechoso - Foto: Policía Provincial de Phu Tho

El mayor general Nguyen Minh Tuan reveló que al tomar medidas enérgicas contra el caso, el grupo de Ha retiró alrededor de 200 millones de dólares para uso personal, no como el objetivo que se había indicado previamente al llamar a los inversores.

En este caso, hemos arrestado al líder y creador de la moneda virtual por defraudar y apropiarse de bienes. Al mismo tiempo, hemos incautado y congelado una gran cantidad de efectivo, divisas y bienes inmuebles por un valor total de hasta un billón de VND.

"En el futuro, cuando ampliemos la investigación, definitivamente podremos confiscar más dinero para devolvérselo a las víctimas más tarde", compartió más el mayor general Nguyen Minh Tuan.

Aviso de hallazgo de víctimas del caso

La Agencia de Seguridad de Investigación del Departamento de Policía Provincial de Phu Tho anunció que la unidad está investigando actualmente un caso de fraude y apropiación de propiedad relacionado con la inversión en la moneda digital PaynetCoin (PAYN) y el piso de negociación FMCPAY.

Para servir a la investigación, se solicita a los ciudadanos con información relacionada con el caso que se comuniquen de manera proactiva y brinden información a través del número de teléfono 0692.645.133 - 0393.817.910 (investigador Le Xuan Truong) o la oficina de la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Phu Tho en 216, Tran Phu Street, Viet Tri Ward.

SABIDURÍA

Fuente: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm