همانطور که توسط VietNamNet گزارش شده است، دادستانی خلق استان کوانگ نین به تازگی کیفرخواست را تکمیل کرده و دو هوو کا، مدیر سابق پلیس شهر های فونگ و سایر متهمان را به جرایم تصرف غیرقانونی اموال، تجارت غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای جمع‌آوری بودجه دولتی، رشوه، دریافت رشوه و فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

طبق کیفرخواست، از مارس ۲۰۱۳ تا مه ۲۰۲۲، متهمان، ترونگ شوان دوک (متولد ۱۹۷۱، در های فونگ) و نگوین تی نگوک آن (متولد ۱۹۷۹، همسر دوک)، ۲۶ شرکت را برای خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها به منظور کسب سود، تأسیس، مدیریت و اداره کردند. دوک و همسرش به طور غیرقانونی ۱۵۶۷۴ فاکتور خرید و فروش کردند و بیش از ۴۱.۲ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود بردند.

ترونگ شوان دوک و همسرش به آقای نگوین دین دونگ، رئیس اداره مالیات، و دو تان هوآی، یکی از مأموران اداره مالیات ناحیه کات های، شهر های فونگ، مبلغ ۳۶۲ میلیون دونگ رشوه دادند تا تأسیس شرکت‌هایی را برای خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها تسهیل کنند.

آیا هوو کالیفرنیا انجام دهید؟ (jpg)
مدیر سابق پلیس شهر های فونگ، دو هو کا. عکس: همکار

حدود اکتبر-دسامبر ۲۰۲۲، دوک و همسرش مطلع شدند که ترونگ ون نام (برادرزاده دوک) در ارتباط با تجارت غیرقانونی فاکتورها توسط آژانس تحقیقات امنیتی پلیس استان کوانگ نین دستگیر و مورد بازرسی قرار گرفته است، و در عین حال در حال تحقیق و تأیید شرکتی بودند که توسط دوک و همسرش اداره و مدیریت می‌شد.

دوک فرار کرد و به همسرش دستور داد تا با آقای دو هوو کا (متولد ۱۹۵۸، بازنشسته، مدیر سابق پلیس شهر های فونگ) ملاقات کند تا از او «تبرئه» بخواهد.

کیفرخواست مشخص کرد که زوج دوک ۳۵ میلیارد دونگ ویتنامی به آقای کا داده بودند تا «پرونده را اداره کند». در آن زمان، اگرچه آقای دو هو کا نتوانست به زوج دوک کمک کند تا از پیگرد قانونی به دلیل «معاملات غیرقانونی فاکتورها» فرار کنند، اما به دروغ قول کمک داد تا پول دریافت کند و سپس همه آن را تصاحب کرد.

به گفته دکتر و وکیل دانگ ون کونگ (مدرس حقوق جزا، دانشگاه توی لوی)، اگر این فقط یک مورد عادی کلاهبرداری و تصاحب اموال باشد، مجرم این عمل را از طریق روابط اقتصادی مدنی قانونی انجام می‌دهد، این مبلغ پول قطعاً برای احیای حقوق و کاهش خسارات ناشی از جرم به قربانی بازگردانده می‌شود.

با این حال، در این پرونده، قربانی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود، اما در عین حال متهم پرونده نیز بود و تلاش کرد رشوه بدهد اما موفق نشد. در اینجا، هدف از رشوه دادن «رفع مشکل» بود که غیرقانونی است.

دکتر کوانگ خاطرنشان کرد که در حال حاضر هیچ سند راهنمای خاصی و هیچ سابقه‌ای برای تنظیم وضعیت فوق وجود ندارد.

با این حال، از طریق نظارت بر تعدادی از محاکمات اخیر در پرونده‌های مشابه، نشان می‌دهد که اگر دادگاه تشخیص دهد که پول کلاهبرداری شده همانطور که در بالا ذکر شد، اموالی است که برای اهداف غیرقانونی استفاده شده است، مصادره و به خزانه دولت تحویل داده می‌شود، نه اینکه به متهم که به عنوان قربانی در پرونده شناسایی شده است، بازگردانده شود.

به گفته آقای دانگ ون کونگ، زمانی که قربانیان خودشان بخواهند مرتکب اعمال غیرقانونی شوند اما موفق نشوند، محافظت کامل از حقوق آنها غیرممکن است.

آقای دانگ ون کونگ گفت: «در آینده، باید از دیوان عالی کشور راهنمایی‌هایی برای یکسان‌سازی حل و فصل مسائل مدنی در پرونده‌های کیفری برای موارد رشوه‌خواری اما شناسایی قربانیان در پرونده‌های کلاهبرداری و همچنین یکسان‌سازی اجرای قانون کیفری ارائه شود.»