۴ «هیولا زن» یک شرکت «شبح» تأسیس کردند تا به نزدیک به ۲۰۰ کسب‌وکار فاکتور بفروشند و تجارت کنند.

در ۱۵ ژانویه، پلیس استان توا تین - هوئه اعلام کرد که پلیس شهر هونگ توی (توا تین - هوئه) به تازگی با موفقیت یک پرونده را مختومه کرده و ۴ نفر را به جرم خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد مربوط به پرداخت‌های بودجه ایالتی در شرکت بز کوهی چری (آدرس: بخش توای دونگ، شهر هونگ توی) دستگیر کرده است.

دستگیرشدگان عبارتند از دونگ تی توی چانگ (متولد ۱۹۸۷، ساکن بخش آن کو، شهر هوئه)؛ تران تی هوئونگ (متولد ۱۹۸۲، ساکن بخش هوئونگ وین، شهر هوئه)؛ ترونگ تی تان هوین (متولد ۱۹۸۹، ساکن بخش آن کو، شهر هوئه) و نگوین تی ترانگ (متولد ۱۹۸۰، ساکن بخش توآن لوک، شهر هوئه).

چونگ، هوئونگ، هوین و ترانگ در زمان پیگرد قانونی و دستگیری. (عکس: CACC)

طبق تحقیقات اولیه آژانس پلیس، از ماه مه ۲۰۲۳، ۴ نفر فوق با یکدیگر برای تأسیس شرکتی تبانی کردند، اما هیچ دفتر مرکزی نداشتند و کالا یا خدماتی معامله نمی‌کردند، بلکه صرفاً با هدف خرید و فروش غیرقانونی بیش از ۱۰۰۰ فاکتور به مبلغ بیش از ۳ میلیارد دونگ ویتنامی به نزدیک به ۲۰۰ شرکت و مؤسسه واقع در استان توا تین - هوئه، حدود ۲۰۰ میلیون دونگ ویتنامی سود بردند.

در حال حاضر، پلیس شهر هونگ توی تصمیم گرفته است که این پرونده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و 4 نفر را به جرم «چاپ، صدور، خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای جمع‌آوری بودجه دولت» به طور موقت بازداشت کند تا تحقیقات و رسیدگی به آنها طبق مفاد قانون ادامه یابد.

پیش از این، در آگوست 2021، اداره پلیس اقتصادی پلیس استان توا تین-هو حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی "معامله غیرقانونی فاکتورها" که در شرکت خصوصی مین کوانگ و شرکت 129 LLC رخ داده بود، صادر کرد و نگوین دین کوی (37 ساله، ساکن خیابان دانگ دونگ، بخش دونگ با، شهر هو، استان توا تین-هو) را به طور موقت بازداشت کرد. کوی مالک شرکت خصوصی مین کوانگ و اپراتور شرکت 129 LLC در استان توا تین-هو است.

به گفته اداره پلیس اقتصادی پلیس استان توا تین-هو، در سال ۲۰۱۶، نگوین دین کوی شرکت خصوصی مین کوانگ را تأسیس کرد که دفتر مرکزی آن در کمون بین تان (شهر هونگ ترا، توا تین-هو) قرار دارد و در زمینه اره کردن، برش دادن، رنده کردن چوب‌های جنگلی کاشته شده و نگهداری چوب فعالیت می‌کند.

در مارس ۲۰۱۸، کوی از کارت شناسایی پدر بیولوژیکی خود برای ادامه تأسیس و اداره شرکت ۱۲۹ LLC که دفتر مرکزی آن در بخش آن تای، شهر هوئه قرار دارد، استفاده کرد.

در بازه زمانی مه ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۹، کوی از موقعیت خود به عنوان مالک شرکت Minh Quang Enterprise و اپراتور شرکت ۱۲۹ LLC سوءاستفاده کرد و به طور غیرقانونی ۱۱۶ فاکتور ارزش افزوده از پیش چاپ شده را به ۱۹ کسب و کار در منطقه با ارزش کل فاکتور ۱۷ میلیارد دونگ ویتنامی خرید و فروش کرد.

نگوین وونگ

منبع