چگونه مالک گروه مای هان کلاهبرداری کرد و بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به جیب زد؟

اداره تحقیقات پلیس ناحیه کائو گیای (شهر هانوی ) فام می هان (۴۳ ساله) را به جرم تصرف غیرقانونی اموال تحت پیگرد قانونی قرار داده و دستور بازداشت موقت ۴ ماهه او را صادر کرده است.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ، کاپیتان تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای، در گفتگو با خبرنگاران گفت که پلیس منطقه در حین انجام عملیات شناسایی منطقه، اطلاعاتی در مورد علائم غیرمعمول در بسیج سرمایه شرکت سهامی گروه مای هان دریافت کرد.

با انجام تحقیقات، آژانس تاکنون مشخص کرده است که فعالیت‌های بسیج سرمایه این شرکت نشانه‌هایی از نقض قانون را نشان می‌دهد.

به گفته فرمانده، شرکت گروه مای هان با ریاست فام مای هان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر کل، در زمینه کاشت درخت و فعالیت‌های تجاری مرتبط با جینسینگ نگوک لینه فعالیت می‌کند.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ (عکس: های نام).

بر اساس فعالیت‌های تجاری فوق، به دلیل نیاز به سرمایه، هان و همکارانش در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۲، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران را سازماندهی کردند. تحت هدایت هان، این شرکت تبلیغات زیادی در مورد فعالیت‌های خود راه‌اندازی کرد و ایده‌های پروژه را برای جذب سرمایه‌گذاران «ترسیم» کرد.

علاوه بر این، مای هان همچنین قول و تعهد داد که نرخ بهره 24 تا 48 درصد در سال را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند. سرهنگ دوم هونگ گفت که این نرخ بهره "در مقایسه با سطح نرخ بهره عمومی بسیار جذاب است".

شرکت گروه مای هان با همکاری سرمایه‌گذاران، ۳ نوع قرارداد ارائه می‌دهد: قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری برای رشد جینسینگ نگوک لین، قرارداد وام و قرارداد فروش سهام هان در شرکت.

در ابتدا، پلیس منطقه کائو گیای تشخیص داد که بیش از ۱۰۰۰ سرمایه‌گذار وجود دارند که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به این شرکت کمک کرده‌اند.

متهم فام می هان (عکس: باوداتو).

فرمانده تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای با اشاره به ترفندهای هان، گفت که پول حاصل از بسیج سرمایه فوق به سرمایه مربوط به فعالیت‌های تولیدی و تجاری اضافه نشده، در حساب‌های مالی شرکت ثبت نشده، بلکه جداگانه به حساب هان منتقل شده است.

از این ۱۲۰۰ میلیارد دانگ، هان تنها حدود ۱٪ را برای تولید و تجارت استفاده کرد؛ بقیه برای پرداخت بهره قراردادهای کوتاه‌مدت، هزینه‌های شخصی و خرید املاک به نام خودش استفاده شد.

تاکنون، جریان‌های نقدی وجود دارد که هان و شرکت از آنها استفاده کرده‌اند اما به آژانس تحقیقات توضیح داده نشده است و هدف از استفاده از آنها مشخص نیست.

به گفته سرهنگ دوم نگوین فی هونگ، شرکت گروه مای هان ارزش شرکت و فعالیت‌های تولیدی و تجاری آن را «متورم» کرد؛ سناریوها و انتظاراتی را برای شرکت «ترسیم» کرد که با واقعیت مطابقت نداشتند؛ به طور خودسرانه ارزش شرکت را تغییر داد و افزایش داد تا نرخ بهره‌ای بسیار بالاتر از کارایی تولید و تجارت ارائه دهد.

نماینده ای که Ngoc Linh Ginseng را از شرکت My Hanh Group نشان می دهد (عکس: Hong Nhung).

این شرکت اکنون توانایی پرداخت مبلغ جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران را از دست داده است. سازمان بازرسی، محل سکونت، محل کار، انبار متهم و شرکت گروه مای هان را بازرسی و بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را مصادره کرده است.

فرمانده تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای گفت که در جریان روند تأیید و بررسی مقامات، برخی از سرمایه‌گذاران هنوز منتظرند که هان پولشان را پس بدهد.

مقامات از قربانیان و سرمایه‌گذاران درخواست می‌کنند که در گزارش اقدامات هان با پلیس همکاری کنند تا پلیس منطقه کائو گیای بتواند دامنه، مقیاس و ماهیت جرایم متهم را روشن کند و در عین حال حقوق قربانیان را تضمین نماید.

تبلیغ باغ جینسینگ در وب‌سایت شرکت (عکس: MHG).

علاوه بر این، سرهنگ دوم هونگ همچنین از سازمان‌ها و افرادی که در معاملات مدنی با فام می هان همکاری، پرداخت و دریافت پول داشته‌اند، درخواست کرد تا برای بازیابی پول با آژانس تحقیقات همکاری کنند. مقامات تشخیص دادند که این مبلغ پول، پولی است که هان به طور غیرقانونی در این پرونده تصاحب کرده است.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ گفت: «ما قاطعانه این پرونده را بررسی خواهیم کرد، تحقیقات را در مورد افرادی که به هان در اختلاس پول کمک کرده‌اند گسترش خواهیم داد، منابع پولی را که هان استفاده کرده است به طور کامل شناسایی خواهیم کرد، آن را بازیابی خواهیم کرد و حقوق قربانیان را تضمین خواهیم کرد.»

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm