چگونه مالک گروه مای هان بیش از ۱.۲ تریلیون دانگ از مردم کلاهبرداری کرد؟

اداره تحقیقات پلیس ناحیه کائو گیای (شهر هانوی ) اقدامات جنایی را آغاز کرده و دستور بازداشت موقت فام می هان (۴۳ ساله) را به مدت ۴ ماه به اتهام کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال صادر کرده است.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ، رئیس تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای، در گفتگو با خبرنگاران گفت که پلیس منطقه از طریق نظارت بر منطقه، اطلاعاتی در مورد علائم غیرمعمول در فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی شرکت سهامی گروه مای هان دریافت کرده است.

پس از تحقیقات، مقامات تشخیص داده‌اند که فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی این شرکت نشانه‌هایی از نقض قانون را نشان می‌دهد.

به گفته فرمانده، شرکت گروه مای هان، به ریاست و مدیریت فام مای هان، در زمینه کشت و تجارت جینسینگ نگوک لینه فعالیت می‌کند.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ (عکس: های نام).

با توجه به فعالیت‌های تجاری فوق‌الذکر و به دلیل نیاز به سرمایه، هان و همکارانش بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی از سرمایه‌گذاران کردند. تحت هدایت هان، این شرکت کمپین‌های تبلیغاتی گسترده‌ای را اجرا کرد و ایده‌های پروژه را برای جذب سرمایه‌گذاران «به تصویر کشید».

علاوه بر این، مای هان قول داد و متعهد شد که به سرمایه‌گذاران نرخ بهره ۲۴ تا ۴۸ درصد در سال پرداخت کند. سرهنگ دوم هونگ این نرخ بهره را «در مقایسه با سطح نرخ بهره عمومی بسیار جذاب» دانست.

شرکت گروه مای هان با همکاری سرمایه‌گذاران، سه نوع قرارداد ارائه داد: یک قرارداد مشارکت سرمایه برای کاشت جینسینگ نگوک لین، یک قرارداد وام و یک قرارداد برای فروش سهام هان در شرکت.

در ابتدا، پلیس منطقه کائو گیای تشخیص داد که تقریباً بیش از ۱۰۰۰ سرمایه‌گذار بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به این شرکت کمک کرده‌اند.

مظنون فام می هان (عکس: باوداتو).

فرمانده تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای با اشاره به نقشه هان گفت که پول حاصل از جمع‌آوری کمک‌های مالی مذکور به سرمایه در گردش کسب و کار اضافه نشده و در حساب‌های مالی شرکت نیز منظور نشده است، بلکه به طور جداگانه به حساب هان منتقل شده است.

از این بیش از ۱.۲ تریلیون دونگ ویتنامی، هان تنها حدود ۱٪ را برای تولید و تجارت استفاده کرد؛ بقیه را برای پرداخت بهره قراردادهای کوتاه‌مدت، هزینه‌های شخصی و خرید املاک و مستغلات ثبت شده به نام خود استفاده کرد.

تا به امروز، وجوهی وجود دارد که هان و شرکتش از آنها استفاده کرده‌اند اما نتوانسته‌اند در قبال آنها به مقامات تحقیق پاسخگو باشند و هدف از استفاده از آنها همچنان نامشخص است.

به گفته سرهنگ دوم نگوین فی هونگ، شرکت گروه مای هان ارزش فعالیت‌های تجاری و تولیدی خود را «متورم» کرده است؛ سناریوها و انتظاراتی برای کسب‌وکار «ایجاد» کرده که با واقعیت مطابقت ندارند؛ و به‌طور خودسرانه ارزش شرکت را تغییر داده و افزایش داده است تا نرخ بهره بسیار بالاتری نسبت به تولید و عملکرد تجاری واقعی خود ارائه دهد.

نمایشگاهی که محصولات جینسینگ نگوک لینه از شرکت گروه مای هان را به نمایش می‌گذارد (عکس: هونگ نهونگ).

این شرکت اکنون قادر به بازپرداخت وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران نیست. بازرسان محل سکونت، محل کار و انبارهای مظنون و شرکت گروه مای هان را بازرسی کرده و اسناد و مدارک متعددی مربوط به این پرونده را ضبط کرده‌اند.

فرمانده تیم پلیس اقتصادی پلیس منطقه کائو گیای گفت که در جریان روند تأیید و بررسی توسط مقامات، برخی از سرمایه‌گذاران هنوز منتظرند که هان پولشان را پس بدهد.

مقامات از قربانیان و سرمایه‌گذاران می‌خواهند که در گزارش اقدامات هان با پلیس همکاری کنند تا پلیس منطقه کائو گیای بتواند دامنه، مقیاس و ماهیت جرایم مظنون را روشن کند و در عین حال حقوق قربانیان را نیز تضمین کند.

آگهی مزرعه جینسینگ در وب‌سایت شرکت منتشر شده است (عکس: MHG).

علاوه بر این، سرهنگ دوم هونگ همچنین از سازمان‌ها و افرادی که فعالیت‌های مشارکتی داشته‌اند یا در معاملات مدنی از فام می هان پیش‌پرداخت دریافت کرده‌اند، درخواست کرد تا برای بازیابی پول با سازمان تحقیق همکاری کنند. مقامات تشخیص داده‌اند که این پول نیز پولی است که هان در این پرونده به طور غیرقانونی اختلاس کرده است.

سرهنگ دوم نگوین فی هونگ گفت: «ما با جدیت این پرونده را بررسی خواهیم کرد، تحقیقات را گسترش خواهیم داد تا کسانی را که به هان در اختلاس پول کمک کرده‌اند، شامل شود، منابع پولی را که هان استفاده کرده است به طور کامل شناسایی کنیم، آن را بازیابی کنیم و اطمینان حاصل کنیم که از حقوق قربانیان محافظت می‌شود.»

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm