مالک شرکت نفتی Xuyen Viet Oil به استفاده از صندوق تثبیت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و رشوه‌خواری اعتراف کرد.

در ۲۱ نوامبر، جلسه بازجویی اولین جلسه محاکمه ۱۵ متهم در پرونده‌ای که در شرکت بازرگانی، حمل و نقل و گردشگری نفت شوین ویت (شرکت نفت شوین ویت) رخ داده بود، ادامه یافت.

استفاده از صندوق تثبیت قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاری و ارائه گزارش‌های نادرست

در دادگاه، متهم مای تی هونگ هان، مدیر شرکت نفت شوین ویت، اعتراف کرد که طبق الزامات برای دریافت پول از صندوق تثبیت قیمت، حسابی باز نکرده و در عوض از یک حساب معمولی استفاده کرده است. این امر مدیریت حساب را برای بانک غیرممکن کرده و متوجه نشده است که متهم از این صندوق برای مصارف شخصی برداشت کرده است.

متهم اعتراف کرد که ۲۱۹ میلیارد دانگ ویتنام از صندوق تثبیت قیمت‌ها را برای پروژه‌های تجاری املاک و مستغلات استفاده کرده و همزمان از بسیاری از بانک‌ها وام گرفته و سایر منابع مالی شرکت را برای سرمایه‌گذاری بسیج کرده است.

متهم مای تی هونگ هان.

وقتی از خانم هان در مورد حساب صندوق که فقط بیش از ۲ میلیون دونگ ویتنامی موجودی دارد اما همچنان گزارش موجودی کافی را امضا می‌کند، سوال شد، او توضیح داد که از سال ۲۰۲۲ این شرکت در وضعیت بدهی مالیاتی قرار گرفته، از واردات و صادرات منع شده و تقریباً ورشکسته شده است.

متهم در خصوص بدهی ۱,۲۴۴ میلیارد دانگ ویتنامی در قالب مالیات حفاظت از محیط زیست که شرکت نفتی شوین ویت موظف به وصول آن بود، گفت که این مبلغ، بدهی مالیاتی حدود ۳ ماه به دلیل مشکلات مالی شرکت در طول همه‌گیری کووید-۱۹ است. در آن زمان، تجارت نفت در حال ضرردهی بود، بنابراین شرکت مجبور شد از پول صندوق تثبیت و پول مالیات برای ادامه فعالیت خود استفاده کند.

مالک شرکت Xuyen Viet Oil اعتراف کرد که شخصاً بیشتر پول را از حساب برداشت کرده است، در حالی که بقیه توسط نگوین تی نهو پونگ (معاون مدیر، پسر عموی متهم هان) و چند نفر دیگر تحت نظارت شرکت برداشت شده است. پونگ اظهار داشت که تا زمانی که توسط آژانس تحقیق مورد بازجویی قرار نگرفته بود، ماهیت اقدامات خود را نمی‌دانست.

اقدام اصلاحی

متهم هان متعهد شد که از تمام دارایی‌های موجود خود، از جمله دارایی‌های تحت نام شرکت و نام شخصی خود، و برخی دارایی‌ها تحت نام دیگران، برای جبران خسارت استفاده کند. خانم هان گفت که ۱۳ دارایی، از جمله یک ویلا در موی نه ( بین توآن ) به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دونگ ویتنامی، را تحویل داده است. این شرکت همچنین صاحب ۳ تانکر نفت رهن نشده است که قصد دارد آنها را برای تکمیل منابع مالی لازم برای جبران خسارت بفروشد.

متهم اعتراف کرد که پس از بازگشت درخواستش، به معاون سابق وزیر صنعت و تجارت، دو تانگ های، ۵۰ هزار دلار رشوه داده تا در صدور مجدد مجوز کسب و کار به او کمک کند. این کار برای اطمینان از واردات فوری کالا در طول همه‌گیری کرونا بود که باعث کمبود کالا شده بود.

متهمان در جلسه محاکمه.

طبق کیفرخواست، خانم مای تی هونگ هان نماینده قانونی، مدیر و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت شوین ویت است. خانم هان در طول فرآیند فعالیت تجاری نفت در این شرکت، با سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات محوله، مقررات مربوط به مدیریت و استفاده از صندوق تثبیت قیمت‌ها و پول حفاظت از محیط زیست را نقض کرده و باعث از دست رفتن ۱۴۶۳ میلیارد دونگ دارایی‌های دولتی شده است. از این میزان، ۲۱۹ میلیارد دونگ از صندوق تثبیت قیمت‌ها و ۱۲۴۴ میلیارد دونگ از مالیات حفاظت از محیط زیست ضرر دیده است.

به طور خاص، خانم هان به کارکنان خود دستور نداده بود که صندوق تثبیت قیمت را طبق مقررات تأسیس کنند، بلکه در عوض به زیردستان خود دستور داده بود که پول را به حساب شخصی او واریز کنند.

پس از آن، خانم هان از این پول برای خرید، قرض دادن به دوستان، خرج کردن برای هزینه‌های شخصی و دادن رشوه به برخی افراد در وزارت صنعت و تجارت، وزارت دارایی و غیره استفاده کرد.

در خصوص جمع‌آوری، مدیریت و انتقال مالیات حفاظت از محیط زیست، خانم هان عمداً از پول جمع‌آوری‌شده برای اهداف شخصی استفاده کرده است، بدون اینکه آن را به بودجه دولت منتقل کند.

در مجموع، خانم هان ۲۲ بار با مبلغی بالغ بر بیش از ۳۱ میلیارد دونگ ویتنامی به ۸ نفر رشوه داده است. از این تعداد، معاون سابق وزیر صنعت و تجارت، دو تانگ های، ۱.۱ میلیارد دونگ ویتنامی دریافت کرد تا به شرکت نفت شوین ویت کمک کند تا مجوزهای تجاری صادرات و واردات را برای تاجران کلیدی و مسئولان مستقیم آنها که در شرف انقضا بودند، مجدداً صادر کند.

در مورد دبیر سابق کمیته حزب استانی بن تره، آقای له دوک تو به دریافت رشوه بیش از ۱۳ میلیارد دونگ و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خود برای تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب سود بیش از ۲۲ میلیارد دونگ متهم شد.

به طور خاص، از سال ۲۰۱۸، مای تی هونگ هان، آقای له دوک تو را می‌شناسد، زیرا شرکت نفت شوین ویت با بانکی که آقای تو رئیس آن است، رابطه اعتباری دارد. خانم هان از آقای تو خواست تا به اعطای محدودیت اعتباری کمک کند و دوره نگهداری محدودیت اعتباری برای نفت شوین ویت را تمدید کند.

در کیفرخواست آمده است که آقای تو در سال ۲۰۲۱ به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و قدرت برای تأثیرگذاری بر دیگران به منظور منافع شخصی، منتقل و به سمت دبیر کمیته حزبی استانی بن تره منصوب شده است.

آقای تو برای افزایش اعتبار خود، پیشنهاد داد که مای تی هونگ هان، شعبه یا شرکت تابعه‌ای از شرکت نفت شوین ویت را در بن تره تأسیس کند تا با پرداخت مالیات، درآمد بودجه استان را افزایش دهد. در عوض، به این شرکت شرایط مساعدی برای انجام پروژه‌های املاک و مستغلات، بندر و گردشگری در این منطقه داده خواهد شد.

پس از تأسیس شرکت سهامی ویت اویل در بن تره (شرکت نفت ویت)، وزیر سابق بارها از موقعیت خود برای تأثیرگذاری و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری شرکت نفت ویت اویل استفاده کرد.

هوانگ تو

منبع: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html