مقامات، سازمان‌دهنده طرح قرعه‌کشی را به جرم کلاهبرداری و اختلاس نزدیک به ۳۰۰ میلیون دونگ دستگیر کردند.

به گزارش منابع روزنامه تان نین ، در تاریخ ۲ مارس، آژانس تحقیقات جنایی پلیس ناحیه توی بین، مظنون له تی تائو (۴۰ ساله، ساکن هملت ۴، کمون تان لوک، ناحیه توی بین) را به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال دستگیر و بازداشت کرد.

Cà Mau: Bắt giam chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng- Ảnh 1. — مظنون، له تی تائو، به قرائت حکم بازداشت موقت توسط افسر تحقیق گوش می‌دهد.

پیش از این، مظنون تائو توسط بسیاری از اعضای انجمن پس‌انداز و اعتبار چرخشی (ROSCA) به سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان سازمان‌دهنده ROSCA برای اختلاس پول متهم شده بود. طبق نتایج تحقیقات، از فوریه ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳، مظنون تائو طرح‌های ماهانه و هفتگی زیادی را برای ROSCA راه‌اندازی کرده و از اعضای مناطق مختلف در منطقه Thoi Binh برای شرکت در آنها دعوت کرده است.

تا آگوست ۲۰۲۳، خانم تائو سازماندهی طرح‌های پس‌انداز چرخشی را متوقف کرد، اما همچنان به بسیاری از اعضا بدهکار بود. در طول سازماندهی این طرح‌ها، متهم تائو از اعتماد و غیبت اعضا در طول قرعه‌کشی سوءاستفاده کرد و بارها از نام اعضای غایب استفاده کرد و آنها را از قرعه‌کشی حذف کرد.

متعاقباً، مظنون تائو پول قرعه‌کشی را از اعضا جمع‌آوری کرد اما آن را به برندگان قرعه‌کشی تحویل نداد و در عوض آن را برای خودش نگه داشت. طبق تحقیقات اولیه، خانم تائو از طریق این اقدامات در مجموع نزدیک به ۳۰۰ میلیون دانگ ویتنام کلاهبرداری و اختلاس کرده است.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات پلیس منطقه توی بین در حال بررسی و روشن شدن پرونده یک سازمان‌دهنده طرح قرعه‌کشی جعلی است که نزدیک به ۳۰۰ میلیون دونگ ویتنامی اختلاس کرده است.

مرور سریع ساعت ۸ شب: خلاصه اخبار دوم مارس

لینک منبع