بایننس با جریمه ۲.۷ میلیارد دلاری روبرو است.

طبق بیانیه CFTC، دادگاه تشخیص داد که CZ و Binance قانون مبادلات کالای ایالات متحده (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند. CZ به پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد، در حالی که Binance مجبور شد ۱.۳۵ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی را بازگرداند و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه به CFTC بپردازد.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد.

طبق گزارش کوین تلگراف ، این توافق پایان دعوی قضایی علیه بایننس و مدیرعامل سابق CFTC است. در تاریخ ۲۷ مارس، CFTC، بایننس، Binance.US و CZ را به اداره صرافی غیرمجاز، فروش اوراق بهادار ثبت نشده، نقض قوانین کالا و سوء مدیریت وجوه مشتریان متهم کرد.

در ۲۲ نوامبر، ژائو از جدایی خود از بایننس خبر داد و به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. او موافقت کرد که به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بپردازد تا این صرافی ارز دیجیتال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

در ۷ دسامبر، دادگاه به CZ دستور داد تا زمان صدور حکم در فوریه ۲۰۲۴ در ایالات متحده بماند، زیرا او با حکم ۱۸ ماه زندان به جرم پولشویی روبرو است.

به عنوان بخشی از این توافق، هم CZ و هم Binance موافقت کردند که اقدامات اضافی را برای اطمینان از حفظ فرآیند تأیید هویت مشتری خود را بشناسید (KYC) در این صرافی اجرا کنند. علاوه بر این، Binance باید یک ساختار حاکمیت شرکتی، شامل هیئت مدیره، کمیته حقوقی و کمیته حسابرسی را اجرا کند.

دادگاه همچنین حکم جداگانه‌ای برای ساموئل لیم، مدیر ارشد حقوقی سابق بایننس، به دلیل کمک و همدستی در تخلفات بایننس و انجام فعالیت‌هایی در خارج از ایالات متحده برای فرار از قانون، به پرداخت جریمه ۱.۵ میلیون دلاری صادر کرد.

ریچارد تنگ، مدیر سابق بازار منطقه‌ای جهانی در بایننس، مدیرعامل جدید این شرکت شده است. تنگ در مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف در تاریخ ۵ دسامبر اظهار داشت که این شرکت دستخوش یک تحول کامل شده و متعهد به رعایت الزامات نظارتی است.

لینک منبع