بایننس ۲.۷ میلیارد دلار جریمه شد

طبق بیانیه CFTC، دادگاه تشخیص داد که CZ و Binance قانون مبادلات کالای ایالات متحده (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند. CZ به پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد، در حالی که به Binance دستور داده شد ۱.۳۵ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی را بازگرداند و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه به CFTC بپردازد.

CZ از سمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کرد

طبق گزارش کوین تلگراف ، این توافق، پایان پرونده شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه بایننس و مدیرعامل سابق آن است. در تاریخ ۲۷ مارس، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بایننس، Binance.US و CZ را به اداره یک صرافی غیرمجاز، فروش اوراق بهادار ثبت نشده، نقض قوانین کالا و سوء مدیریت وجوه مشتریان متهم کرد.

در ۲۲ نوامبر، ژائو اعلام کرد که بایننس را ترک می‌کند و به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد. او موافقت کرد که طبق توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بپردازد تا این صرافی ارز دیجیتال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

در ۷ دسامبر، دادگاه به CZ دستور داد تا زمان صدور حکم در فوریه ۲۰۲۴، در ایالات متحده بماند، جایی که او با حکم ۱۸ ماه زندان به جرم پولشویی روبرو است.

به عنوان بخشی از این توافق، هم CZ و هم Binance موافقت کردند که اقدامات بیشتری را برای اطمینان از حفظ فرآیندهای تأیید هویت مشتری خود را بشناسید (KYC) در این صرافی انجام دهند. علاوه بر این، Binance باید یک ساختار حاکمیت شرکتی، شامل هیئت مدیره، کمیته حقوقی و کمیته حسابرسی را اجرا کند.

دادگاه همچنین به طور جداگانه ساموئل لیم، مدیر ارشد حقوقی سابق بایننس، را به دلیل کمک و تشویق به تخلفات بایننس و انجام فعالیت‌هایی در خارج از ایالات متحده برای فرار از قانون، به پرداخت ۱.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای جهانی در بایننس، مدیرعامل جدید این شرکت شده است. تنگ در مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف در ۵ دسامبر گفت که این شرکت کاملاً تغییر کرده و متعهد به رعایت الزامات نظارتی است.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm