رئیس تین مین دوک: مادر یک «سرمایه‌دار الماس»، از نفت و گاز گرفته تا تجارت املاک و مستغلات

دفتر مرکزی گروه Thien Minh Duc - عکس: TRA PHUONG

همانطور که توسط Tuoi Tre Online گزارش شده است، پلیس در تاریخ ۳ ژانویه دفتر مرکزی گروه Thien Minh Duc و منزل شخصی خانم Chu Thi Thanh - رئیس هیئت مدیره این گروه - را بازرسی کرد.

ساختار سهامداران شرکت تین مین دوک

طبق داده‌های سامانه ثبت کسب‌وکار ملی، در جدیدترین به‌روزرسانی در دسامبر ۲۰۲۴، خانم چو تی تان (متولد ۱۹۶۰) همچنان رئیس هیئت مدیره و نماینده قانونی شرکت سهامی گروه تین مین دوک است.

پیش از این، قبل از پایان سال ۲۰۲۳، تین مین دوک دو نماینده قانونی از جمله خانم تان و آقای ما تین ما - مدیر کل گروه - داشت.

تین مین دوک توسط خانم تان تأسیس شد و رسماً در سپتامبر ۲۰۰۱ ثبت گردید.

داده‌ها از سال ۲۰۱۸ تاکنون، نشان می‌دهد که کسب‌وکارها رشد چشمگیری در سرمایه داشته‌اند.

در مارس ۲۰۱۸، این شرکت سرمایه خود را از ۲۶۰ میلیارد دانگ ویتنام به ۵۵۵ میلیارد دانگ ویتنام افزایش داد و نام خود را از شرکت سهامی تین مین دوک به گروه تین مین دوک که اکنون هست، تغییر داد.

سپس در سپتامبر ۲۰۲۲، گروه خانم تان سرمایه خود را از ۱۴۵۵ میلیارد دونگ ویتنامی به ۲۰۲۲ میلیارد دونگ ویتنامی افزایش داد.

تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای در مورد تعدیل سرمایه اولیه منتشر نشده است.

سه سهامدار بنیانگذار، طبق فهرست مشارکت‌های سرمایه، شامل خانم چو تی تان با 1560 میلیارد دانگ ویتنامی معادل 77.15٪ سرمایه و سپس آقای وونگ دین کوان با 1.5 میلیارد دانگ ویتنامی معادل 0.08٪ از سهام گروه تین مین دوک هستند.

در نهایت، آقای چو دانگ خوآ 22.77٪ از سرمایه، معادل 460.5 میلیارد دانگ ویتنامی، را تأمین کرد.

آقای خوآ متولد ۱۹۸۲، پسر خانم تان است و اغلب به دلیل زندگی در آفریقای جنوبی و تجارت الماس، "سرمایه‌دار الماس" نامیده می‌شود.

در اطلاعات ثبت کسب و کار، تین مین دوک عمدتاً در بخش نفت فعالیت می‌کند و مالک سیستمی متشکل از نزدیک به ۱۰ فروشگاه نفت واقع در نگ آن است.

این زن تاجر نه تنها در صنعت نفت مشهور است، بلکه پس از سال‌ها ساخت و توسعه، صاحب یک اکوسیستم با زمینه‌های مختلف مانند املاک و مستغلات، هتل‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و... نیز می‌باشد.

با گرفتار شدن در یک رسوایی بدهی مالیاتی به ارزش هزاران میلیارد دلار، جدایی مالک به تعویق افتاد.

در فهرست عمومی بدهکاران مالیاتی در پایان نوامبر 2024، گروه تین مین دوک با بدهی تا 1291 میلیارد دونگ ویتنام رتبه اول را کسب کرد.

در اوت ۲۰۲۴، اداره مالیات استان نگ آن نیز اطلاعیه‌ای به اداره مهاجرت ( وزارت امنیت عمومی ) در مورد تعلیق موقت خروج خانم چو تی تان از کشور ارسال کرد، زیرا او نماینده قانونی شرکتی است که به دلیل عدم انجام تعهدات مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات است.

طبق این اطلاعیه، خروج خانم تان از کشور از ۱۵ آگوست ۲۰۲۴ تا زمانی که مالیات‌دهنده تعهدات مالیاتی خود را تکمیل کند، به تعویق خواهد افتاد. با این حال، تا به امروز، هیچ اطلاعات به‌روزی در مورد این موضوع وجود نداشته است.

در نتیجه بازرسی که در اوایل سال ۲۰۲۴ اعلام شد، سازمان بازرسی دولت توصیه کرد که پرونده برای بررسی و رسیدگی طبق مقررات مربوط به تعدادی از مطالب، به سازمان تحقیقات و وزارت امنیت عمومی منتقل شود.

این موارد شامل نقض قانون در اعلام و پرداخت مالیات حفاظت از محیط زیست بر بنزین و نفت، و استفاده از صندوق تثبیت قیمت در شرکت سهامی گروه تین مین دوک و چندین تأمین‌کننده دیگر بنزین و نفت مانند شرکت نفت شوین ویت و شرکت حمل و نقل آبراه های ها لیمیتد می‌شود.

بر اساس داده‌های جستجو شده در سامانه ملی اطلاعات ثبت کسب‌وکار، خانم تان علاوه بر اینکه مالک تین مین دوک است، نماینده قانونی مجموعه‌ای از کسب‌وکارها نیز می‌باشد.

بسیاری از این مشاغل در دوره 2020-2021 تأسیس شده‌اند. همچنین در سال 2021، شرکت سهامی گروه تین مین دوک با 1820 میلیارد دونگ، بالاترین میزان مالیات را در استان پرداخت کرد.

برای مثال، خانم تان رئیس شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات MK با سرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد دانگ ویتنام است. در این شرکت املاک و مستغلات، خانم تان از طریق گروه تین مین دوک، ۴۰٪ از سرمایه را تأمین کرده است.

او همچنین رئیس شرکت سهامی انرژی خورشیدی Ho Vuc Mau MK است - یک شرکت جدید که در پایان سال 2020 با سرمایه اولیه 700 میلیارد دانگ دانگ تأسیس شد و بعداً به 760 میلیارد دانگ دانگ افزایش یافت. از این میزان، شرکت سهامی انرژی خورشیدی مرکزی MK 80٪ از سرمایه را در اختیار دارد.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از شرکت‌های دیگر که خانم Thanh نماینده قانونی آنهاست عبارتند از: شرکت سهامی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات MK Quang Ninh، شرکت سهامی Tasfood، شرکت سهامی Trung Long، شرکت Hieu Thanh Loc ...

منبع: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm