انتقال وجه داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

در بخشنامه شماره ۲۷ که اخیراً صادر شده است، بانک مرکزی ملزم کرده است که تراکنش‌های انتقال پول داخلی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر یا معادل آن به ارز خارجی به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شوند.

بانک مرکزی ملزم کرده است که تراکنش‌های انتقال پول داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دونگ ویتنام یا بیشتر یا معادل آن در ارزهای خارجی، به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شوند - عکس: کوانگ دینه

الزامات گزارش‌دهی برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی

بخشنامه شماره ۲۷ بر اساس به ارث بردن مقررات مربوطه در بخشنامه شماره ۰۹/۲۰۲۳ و اصلاح و تکمیل تعدادی از مفاد آن برای رفع مشکلات و موانع اصلی گزارش‌دهی افراد و سازمان‌های مدیریتی در طول فرآیند اجرا، تدوین شده است.

در بخشنامه شماره ۲۷ که اخیراً صادر شده است، بانک مرکزی ملزم کرده است که تراکنش‌های انتقال پول داخلی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر یا معادل آن به ارز خارجی به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شوند.

تراکنش‌های انتقال پول مربوط به سازمان‌های خارج از ویتنام با ارزش ۱۰۰۰ دلار آمریکا یا بیشتر نیز مشمول گزارش هستند.

حمل نقره، پلاتین و سنگ‌های قیمتی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام باید به گمرک اعلام شود.

این بخشنامه همچنین ارزش و مدارکی را که باید هنگام حمل ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی، فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی بیش از حد مجاز به گمرک مرزی ارائه شود، تعیین می‌کند.

بر این اساس، ارزش فلزات گرانبها (به جز طلا) و سنگ‌های قیمتی ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنامی است. به طور مشابه، ارزش ابزارهای انتقال وجه نیز ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنامی است.

ارزش ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی و طلا که باید هنگام خروج یا ورود به کشور در گمرک مرزی اعلام شود، باید مطابق با مقررات جاری بانک مرکزی در مورد حمل ارز خارجی به صورت نقدی، دونگ ویتنام به صورت نقدی و طلا هنگام خروج یا ورود به کشور باشد.

این بخشنامه از اول نوامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شود. با این حال، برای اطمینان از اینکه نهادهای گزارشگر زمان کافی برای آماده شدن برای اجرای مناسب تنظیمات بخشنامه مربوط به مقررات داخلی، فرآیندهای مدیریت ریسک، فرم‌های گزارشگری و الزامات گزارشگری را دارند، این بخشنامه مقررات انتقالی را برای برخی از مفاد اضافه کرده است.

از اول ژانویه ۲۰۲۶، نهادهای گزارشگر مسئول تکمیل تنظیم و به‌روزرسانی مقررات داخلی و فرآیندهای مدیریت ریسک هستند و باید یک سیستم نرم‌افزاری برای اسکن و فیلتر کردن لیست‌های سیاه، لیست‌های هشدار، لیست‌های افراد با نفوذ سیاسی و نظارت بر تراکنش‌ها داشته باشند تا علائم مشکوک مناسب برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را شناسایی و هشدار دهند.

نور صورتی

منبع: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm