هر دو به جرم اختلاس به زندان رفتند

چائو دونگ ترونگ (متولد ۱۹۷۷، ساکن وین فوک هملت، شهر کای دائو) و له مین فونگ (متولد ۱۹۸۱، ساکن موقت بین کوی هملت، کمون بین توی) در طول مدت مأموریتشان در اداره ثبت اسناد و املاک (LRO) شعبه چائو فو (منطقه چائو فو)، از موقعیت و قدرت خود در حین انجام وظایف رسمی برای اختلاس اموال سوءاستفاده کردند...

حکم ۲ متهم صادر شد

نتایج تحقیقات مشخص شد: شعبه چائو فو اداره ثبت اسناد و املاک، واحدی تحت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک استان است که وظیفه دریافت، بازگرداندن نتایج، خدمات اندازه‌گیری؛ ثبت، اعطای گواهی‌های حقوق کاربری زمین، حقوق مالکیت خانه و دارایی‌های متصل به زمین در منطقه چائو فو طبق مقررات را بر عهده دارد. شعبه چائو فو اداره ثبت اسناد و املاک دارای مهر مخصوص به خود است و حسابداری آن به اداره ثبت اسناد و املاک استان بستگی دارد. از مارس ۲۰۱۷، ترونگ به عنوان معاون مدیر منصوب شد و در سپتامبر ۲۰۲۰ به سمت مدیر، صاحب حساب شماره ۷۰۲۱۰۰۰۱۴۲۴۳۰ دفتر افتتاح شده در بانک سهامی تجاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام، شعبه باک آن گیانگ - دفتر معاملات چائو فو منصوب شد.

له مین فونگ به عنوان خزانه‌دار منصوب شد و همزمان به عنوان مسئول بازگرداندن سوابق زمین‌های اداره ثبت زمین شعبه چائو فو با وظایف زیر خدمت کرد: مدیریت رسیدها و پرداخت‌های نقدی در واحد، بازگرداندن نتایج، صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده، جمع‌آوری هزینه‌ها، عوارض و خدمات ثبت زمین طبق رویه‌های اداری از ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲. به طور خاص، حسابدار مسئول تهیه رسیدهای روزانه برای امضا توسط طرفین و وارد کردن داده‌های درآمد و هزینه در دفتر نقدی طبق مقررات است. هر هفته، خزانه‌دار پول را به بانک می‌آورد تا به حساب اداره ثبت زمین شعبه چائو فو واریز کند. هر ماه، حسابدار سوابق و رسیدها و اسناد هزینه را برای تسویه حساب با اداره ثبت زمین استان تهیه می‌کند و مسئول اسناد تأیید شده طبق اختیارات است. اداره ثبت زمین استان فاکتورها را صادر می‌کند و دفاتر فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده (هر فاکتور ۳ نسخه دارد) را برای استفاده به اداره ثبت زمین شعبه چائو فو تحویل می‌دهد. طبق تکلیف روسای اداره ثبت شعبه چائو فو، فقط کارکنانی که نتایج را برمی‌گردانند مجاز به صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده هستند و مسئول صدور فاکتورها هنگام تکمیل اسناد برای بازگرداندن نتایج به مردم و جمع‌آوری پول طبق مقررات هستند. هر روز، کارکنانی که نتایج را برمی‌گردانند به حسابدار گزارش می‌دهند تا داده‌های صدور فاکتورهای ارزش افزوده را دریافت کنند تا حسابدار بتواند اسناد تسویه حساب را طبق مقررات تهیه کند.

با این حال، فونگ و ترونگ در طول مدت کار خود در شعبه چائو فو اداره ثبت اسناد و املاک، از وظایف و موقعیت‌های محوله خود برای ارتکاب جرایم زیر سوءاستفاده کردند: از اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، فونگ از وظایف محوله خود به عنوان خزانه‌دار و کارمند مسئول بازگرداندن سوابق زمین سوءاستفاده کرد و با استفاده از ترفند جمع‌آوری هزینه‌ها و عوارض از مردم در ۴۴۲ پرونده زمین، فاکتور صادر نکرد یا از مردم هزینه و عوارض دریافت نکرد و فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده صادر کرد. سپس، او برای لغو فاکتورها به نرم‌افزار مدیریت اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد و طبق دستورالعمل، مبلغی بیش از ۹۲۰ میلیون دونگ به حساب شعبه چائو فو اداره ثبت اسناد و املاک واریز نکرد تا در مجموع مبلغی بیش از ۹۲۰ میلیون دونگ را تصاحب کند.

از ۱۱ مه ۲۰۱۶ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ترونگ در سمت معاون مدیر و مدیر شعبه چائو فو اداره ثبت اسناد و املاک، به کارمندان دستور داد تا هزینه‌های خدمات مربوط به ۷۶ پرونده مربوط به زمین خود و ۵۵ نفر از بستگانش را معاف کنند (و از آنها هزینه‌ای دریافت نکنند)، که باعث خسارت به بودجه دولت با مبلغی نزدیک به ۹۵ میلیون دونگ شد (از جمله ۵ پرونده که خود ترونگ برای آنها بیش از ۲.۸ میلیون دونگ پرداخت کرد).

پس از کشف و بازرسی، از ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ تا ۵ ژوئیه ۲۰۲۲، فونگ ۵ پرداخت به حساب اداره ثبت املاک و مستغلات شعبه چائو فو انجام داد که بالغ بر بیش از ۱.۱ میلیارد دونگ بود. در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲، ترونگ مبلغی به حساب اداره ثبت املاک و مستغلات شعبه چائو فو پرداخت کرد که بالغ بر بیش از ۱۲۴ میلیون دونگ بود. در ۱۲ آگوست ۲۰۲۴، فونگ به جرم «اختلاس اموال» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت؛ در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴، ترونگ به جرم «سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در پایان تحقیقات، هر دو توسط دادگاه خلق استان به یک محاکمه عمومی در مرحله اول آورده شدند. در مقابل هیئت رسیدگی، دو متهم به جرایم خود اعتراف کردند. فوآنگ در ابتدا به اختلاس پول از اداره ثبت شعبه چائو فو برای درمان پزشکی و هزینه‌های شخصی اعتراف کرد، اما بعداً اظهارات خود را تغییر داد و گفت که پول را در کابینت شخصی خود نگه داشته و از اداره ثبت شعبه چائو فو پولی برداشت نکرده است. بر اساس نتایج تحقیقات، شهادت متهم ترونگ، شهادت شهود، افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط و اسناد و مدارک جمع‌آوری‌شده، اظهارات فریبکارانه فوآنگ فقط با هدف فرار از مسئولیت کیفری بوده است.

در پایان محاکمه، هیئت رسیدگی، متهم فوئونگ را به جرم «اختلاس اموال» طبق بند الف، ماده ۳۵۳ قانون مجازات به ۱۲ سال زندان و متهم ترونگ را به جرم «سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی» طبق بند ۱، ماده ۳۵۶ قانون مجازات به ۱.۵ سال زندان محکوم کرد. در مورد افراد درگیر در این پرونده، روند تحقیقات دلایل کافی برای تشخیص ارتکاب جرم توسط افراد فوق را نداشت، بنابراین سازمان تحقیقات، سندی را به سازمان‌های مدیریت حرفه‌ای ذیصلاح که این افراد در آنجا کار می‌کردند، ارسال کرد تا رسیدگی اداری طبق مقررات را بررسی کنند.

نگوین هونگ

منبع: https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html