چگونه رئیس سابق AIC، نگوین تی تان نهان، از پول برای «تصاحب» ۸ بسته مناقصه استفاده کرد؟

دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواستی را برای پیگرد قانونی ۱۴ متهم در پرونده‌ای که در شرکت سهامی بین‌المللی پروگرس (AIC)، اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شهر هوشی مین و مرکز بیوتکنولوژی شهر هوشی مین (CNSH) رخ داده است، صادر کرده است.

در میان آنها، رئیس سابق شرکت AIC، نگوین تی تان نهان، به دلیل دو جرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت: رشوه و نقض مقررات مناقصه که منجر به عواقب جدی شد. مدیر سابق مرکز بیوتکنولوژی، دونگ هوا شو، به دلیل رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس سابق شرکت AIC، نگوین تی تان نهان

طبق پرونده، در سال ۲۰۰۶، کمیته مردمی شهر هوشی مین پروژه سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات برای ۱۲ آزمایشگاه مرکز بیوتکنولوژی را تصویب کرد. در سال ۲۰۱۴، اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری این پروژه را تصویب کرد که هزینه خرید تجهیزات آن بیش از ۴۲۵ میلیارد دانگ ویتنام بود. تا سال ۲۰۱۷، با تعدیل پروژه، هزینه خرید تجهیزات به بیش از ۴۶۸ میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافت.

این پروژه به ۳ مرحله با ۱۰ بسته تقسیم شده است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ اجرا شده است. شرکت AIC و شرکت‌های مرتبط، ۸ بسته را «انحصار» کردند و باعث ضرر بیش از ۹۴ میلیارد دانگ ویتنام شدند.

«شرکت برای شما هدیه‌ای به عنوان تشکر ارسال خواهد کرد .»

در کیفرخواست آمده است که حدود آوریل ۲۰۱۴، در یک مراسم تحلیف، خانم نهان با آقای شو آشنا شده و از او خواسته است شرایطی را فراهم کند تا شرکت AIC در پروژه خرید تجهیزات برای ۱۲ آزمایشگاه مشارکت کند.

خانم نهان قول داد که «شرکت برای تشکر از آقای شو و برادرانش هدایایی ارسال خواهد کرد.» آقای شو فهمید که اگر به AIC کمک کند، شرکت برای او و کارکنان مرکز منابع زیستی پول خرج خواهد کرد، بنابراین موافقت کرد.

پس از اینکه آقای شو چراغ سبز نشان داد، خانم نهان به زیردستان خود دستور داد تا با آقای شو ملاقات کنند، در مورد آن بحث کنند و با او به توافق برسند که شرکت AIC فهرستی از تجهیزات تهیه کند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت از سودی معادل حدود ۴۰٪ از ارزش هر بسته پیشنهادی بهره‌مند خواهد شد.

پیشنهاد پیگرد قانونی رئیس سابق AIC، نگوین تی تان نهان، در پرونده چهارم

با توجه به سیاست «تصاحب» بسته‌های پیشنهادی که از قبل توسط خانم نهان و آقای شو توافق شده بود، کارکنان این دو نفر در شرکت AIC و مرکز بیوتکنولوژی برای ساخت لیست تجهیزات پروژه با هم هماهنگ شدند. لیست طراحی، تجهیزاتی را در اولویت قرار داد که شرکت AIC و «متحدان» آن در آنها نقاط قوت داشتند.

از طرف خود، AIC ترتیب خواهد داد که بسیاری از شرکت‌های دیگر به عنوان "تیم آبی" و "تیم قرمز" عمل کنند. این شرکت‌ها درخواست‌های خود را با هدف "هموار کردن راه" ارائه می‌دهند تا به AIC و شرکت‌های تعیین‌شده توسط AIC در برنده شدن در مناقصه کمک کنند.

نکته قابل توجه این است که مزیت شرکت AIC نه تنها از تبانی متهمان متعلق به سرمایه‌گذار، بلکه از کمک واحدهای مشاوره و ارزیابی نیز ناشی می‌شد.

هنگام انجام ارزیابی، کارکنان شرکت ارزیابی به طور مستقل کار نکردند، بازار را بررسی نکردند و اطلاعات قیمت را تأیید نکردند. در عوض، این گروه از کاتالوگ و قیمت‌های واحد ارائه شده توسط مرکز منابع زیستی (در ارتباط با AIC) برای صدور گواهی ارزیابی استفاده کردند.

گواهی‌های غیرقانونی به عنوان مبنای ارزیابی قیمت در اسناد گنجانده شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به خانم نگوین تی تان نهان و همدستانش کمک کرده‌اند تا قیمت تجهیزات مناقصه را افزایش دهند.

متهمان دونگ هوا شو (چپ) و تران تی بین مین

روابطی که با رشوه «تغذیه» می‌شوند

کیفرخواست دادستانی عالی خلق نشان می‌دهد که رابطه بین نگوین تی تان نهان، رئیس سابق AIC، و دونگ هوا شو، مدیر سابق مرکز توسعه منابع زیستی، با رشوه‌هایی به مبلغ ده‌ها میلیارد دونگ «تغذیه» شده است.

دفتر مرکزی شرکت AIC در خیابان تو تین، منطقه های با ترونگ، هانوی قرار دارد و یک دفتر نمایندگی در شهر هوشی مین دارد. خانم نهان، به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر کل، اختیار کامل برای تصمیم گیری در مورد درآمد و هزینه های شرکت را دارد. بقیه فقط کارگران استخدام شده هستند.

برای مدیریت درآمد و هزینه‌های خارجی، خانم نهان دبیرخانه مالی را تأسیس کرد. درآمد و هزینه‌های این بخش در دفاتر حسابداری شرکت AIC ثبت نمی‌شد، بلکه تحت نظارت مستقیم خانم نهان به صورت جداگانه ثبت می‌شد.

خانم نهان پس از تبانی با افرادی در مرکز CNSH برای برنده شدن در مناقصه، به بخش حسابداری در دفتر مرکزی شرکت AIC در هانوی دستور داد تا بارها پول را به دفتر جنوبی منتقل کنند. سپس این پول برداشت شد و زیردستان خانم نهان 6 بار برای ملاقات و دادن آن به آقای شو آمدند که در مجموع 14.4 میلیارد دانگ ویتنامی شد.

آقای شو پس از دریافت پول، آن را به چندین نفر دیگر در مرکز منابع بیولوژیکی و اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شهر هوشی مین داد. متهم بیش از ۱۱.۳ میلیارد دونگ ویتنامی را برای استفاده شخصی نگه داشت.

طبق گزارش دادستانی عالی خلق، علاوه بر آقای شو، خانم تران تی بین مین، معاون سابق مدیر اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شهر هوشی مین، در تخلفات خانم نهان کمک کرده است. خانم مین کسی بود که تعدیل پروژه را، حتی با وجود اینکه هنوز ارزیابی نشده بود، تأیید کرد تا سرمایه لازم برای مرکز بیوتکنولوژی را تأمین کند.

دادستانی خانم مین را متهم کرد که به وضوح می‌دانسته آقای شو خودسرانه تنظیمات لیست تجهیزات را تأیید کرده و قرارداد را بدون ارائه آن به مرجع ذیصلاح برای تنظیم پروژه و تنظیم بودجه اجرا کرده است...

با این حال، معاون زن مدیر، درخواست بررسی و رسیدگی به تخلفات مرکز منابع زیستی و محیط زیست را برای جلوگیری از آسیب به بودجه ارائه نکرد، جلسه‌ای با وزارت دارایی و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی طبق پیشنهاد متخصص ترتیب نداد، اما همچنان به زیردستان دستور داد تا بودجه را برای ارزیابی و تصویب ارائه دهند.

مجموعه اقدامات فوق شرایطی را برای مرکز منابع زیستی و شرکت AIC ایجاد کرد تا افزایش قیمت بسته‌های پیشنهادی را قانونی جلوه دهند. در عوض، خانم مین به طور غیرقانونی ۱.۹ میلیارد دانگ ویتنامی سود برد، از جمله ۱ میلیارد دانگ ویتنامی که توسط آقای شو (از پول رشوه دریافتی از خانم نهان) و ۹۰۰ میلیون دانگ ویتنامی که مستقیماً توسط زیردستان خانم نهان داده شده بود.

در جریان تحقیقات، دادستانی در حال حاضر در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد دانگ ویتنام، شامل ۱۱.۵ میلیارد دانگ ویتنامی پرداخت شده توسط آقای شو، ۸۰۰ میلیون دانگ ویتنامی پرداخت شده توسط خانم مین و بیش از ۱۲ میلیارد دانگ ویتنامی پرداخت شده توسط شرکت‌های مرتبط با این پرونده، را در اختیار دارد...

4 مورد مربوط به Nguyen Thi Thanh Nhan

اگرچه نگوین تی تان نهان، رئیس سابق شرکت AIC، متواری است، اما همچنان در چهار پرونده تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

علاوه بر پرونده فوق در مرکز منابع بیولوژیکی، در پایان سال ۲۰۲۲، به عنوان مغز متفکر پرونده نقض مقررات مناقصه و دریافت رشوه که در بیمارستان عمومی دونگ نای رخ داده بود، خانم نهان توسط دادگاه خلق هانوی به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

در اکتبر ۲۰۲۳، خانم نهان توسط دادگاه خلق استان کوانگ نین به دلیل نقض مقررات مناقصه که منجر به عواقب جدی شد، در تخلف از تأمین تجهیزات در بیمارستان زنان و زایمان و کودکان استان، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در دسامبر ۲۰۲۳، خانم نهان همچنان به دلیل نقض مقررات مناقصه، در پرونده‌ای که در مرکز واکنش اضطراری رایانه‌ای ویتنام (VNCERT) تحت نظر وزارت اطلاعات و ارتباطات رخ داد، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

منبع: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm