هویت شرکت «شبه» مرتبط با کلاهبرداری آقای پیپس، فعال تیک‌تاک، فاش شد.

یافته‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد که آقای پیپس فو دوک نام، مالک تیک‌تاکر و همدستانش، وب‌سایت «artexvina.co» را برای استخدام کارمند و ایجاد تصویری از یک شرکت منظم و حرفه‌ای که در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری در بازار سهام بین‌المللی فعالیت می‌کند، ایجاد کرده‌اند.

اطلاعات چندین وب‌سایت استخدام نشان می‌دهد که سایت "artexvina.co" توسط شرکت Artex Vina ساخته شده است.

طبق پورتال ملی ثبت مشاغل، شرکت Artex Vina در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ تأسیس شد. دفتر مرکزی آن در برج سیتی‌لایت، ناحیه ۱، شهر هوشی مین واقع شده است. سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیون دونگ ویتنامی است. فعالیت اصلی تجاری آن سازماندهی و ترویج تجارت است و هیچ فعالیت تجاری مرتبط با اوراق بهادار ندارد.

با این حال، تا دسامبر ۲۰۲۰، فعالیت اصلی کسب‌وکار به تحقیقات بازار و نظرسنجی عمومی تغییر یافت.

Phó Đức Nam در ایستگاه پلیس.

نکته قابل توجه این است که علیرغم عدم مجوز فعالیت در بخش اوراق بهادار، شرکت Artex Vina به طور مداوم پرسنلی را برای خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و ارز خارجی و فروش تلفنی (مشاوران، کارکنان فروش از طریق تلفن) استخدام می‌کند.

اطلاعات چندین وب‌سایت نشان می‌دهد که این شرکت خود را به عنوان عضوی از یک شرکت خارجی معرفی می‌کند و متخصص در ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های چندملیتی مانند فیس‌بوک، اپل، پپسی، مایکروسافت و آدیداس است.

در خصوص این موضوع که بسیاری از شرکت‌های فعال بدون مجوز اوراق بهادار همچنان در مشاوره و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مشارکت دارند، کمیسیون اوراق بهادار کشور پیش از این هشداری صادر کرده و اظهار داشت که فقط به شرکت‌های اوراق بهاداری مجوز می‌دهد که شرایط مقرر در قانون اوراق بهادار و بازار اوراق بهادار را داشته باشند.

طبق قانون اوراق بهادار، تنها بورس اوراق بهادار ویتنام و شرکت‌های تابعه آن، بورس اوراق بهادار هانوی (HNX) و بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HoSE)، مجاز به سازماندهی بازارهای معاملات اوراق بهادار در ویتنام هستند.

جدا از نهادهای فوق‌الذکر، هیچ سازمان یا فرد دیگری مجاز به سازماندهی و اداره بازار اوراق بهادار نیست. علاوه بر این، مشاوران و کارگزاران اوراق بهادار باید دارای گواهینامه‌ها و مجوزهای حرفه‌ای برای مشاوره به سرمایه‌گذاران باشند.

اوراق بهاداری که مجاز به معامله و فهرست شدن در بازار سهام ویتنام هستند، باید الزامات ثبت نام در فهرست و معاملات را برآورده کنند و قبل از عرضه برای معامله، توسط بورس اوراق بهادار تأیید شوند.

علاوه بر این، طبق مقررات، حداقل سرمایه مجاز برای شرکت‌های اوراق بهادار در ویتنام به شرح زیر تعیین شده است: خدمات کارگزاری به 25 میلیارد دانگ ویتنام، خدمات معاملات اوراق بهادار به 50 میلیارد دانگ ویتنام، خدمات پذیره نویسی اوراق بهادار به 165 میلیارد دانگ ویتنام و خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری اوراق بهادار به 10 میلیارد دانگ ویتنام نیاز دارند.

همانطور که VTC News گزارش داد، پلیس شهر هانوی اخیراً تصمیمی مبنی بر آغاز مراحل کیفری و کیفرخواست علیه فو دوک نام (همچنین با نام مستعار آقای پیپس، تیک‌تاکر، متولد ۱۹۹۰، ساکن با ریا - وونگ تاو )، لو خاچ نگو (متولد ۱۹۹۰، ساکن هانوی) و ۲۴ نفر دیگر به اتهام «تصرف متقلبانه اموال»، «عدم گزارش جرم» و «پولشویی» صادر کرده است.

تا به امروز، پلیس شهر ۲۶۶۱ قربانی را در سراسر کشور شناسایی کرده است؛ دارایی‌های متعددی متعلق به مظنونان را که بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام تخمین زده می‌شود، توقیف و مسدود کرده است. علاوه بر این، تراکنش‌های مربوط به ۱۲۵ ملک مسدود شده است. پلیس همچنان به گسترش تحقیقات ادامه می‌دهد.

به گفته محققان، از حدود سال ۲۰۱۹، فو دوک نام و لو خاک نگو (آقای هانتر؛ ۳۴ ساله، ساکن فو دین، باک تو لیم، هانوی) با گروهی از افراد خارجی تبانی کردند تا با استفاده از وب‌سایت‌ها و لینک‌هایی به بورس‌های بین‌المللی که توسط این گروه از خارجی‌ها ارائه شده بود، کلاهبرداری را سازماندهی کنند. این گروه هفت نفر را در ویتنام راهنمایی کرد تا شرکت‌های «صوری» متعددی را تأسیس کنند که دفتر مرکزی آنها در شهر هوشی مین، هانوی و چندین استان و شهر دیگر قرار دارد.

مظنونین شرکتی را در شهر هوشی مین به عنوان یک شرکت صوری و تقریباً ۴۴ دفتر در ویتنام (شامل ۲۴ دفتر در هانوی و ۲۰ دفتر در سایر استان‌ها و شهرها) تأسیس کردند. این شرکت برای فعالیت در زمینه اوراق بهادار یا امور مالی ثبت نشده بود، اما همچنان کارمندانی را برای کار در معاملات ارز خارجی و مشتقات استخدام می‌کرد.

هر روز، تقریباً ۱۰۰۰ کارمند از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کردند. عاملان این حمله، پنج وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت می‌کردند تا شرکت‌کنندگان را گمراه کنند و به آنها القا کنند که در صرافی‌های معتبر بین‌المللی معامله می‌کنند و بدین ترتیب اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

این وب‌سایت‌ها اساساً برنامه‌ریزی شده و به حساب‌های بانکی افرادی که آنها را مدیریت می‌کنند، متصل هستند. هر صرافی به MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 متصل می‌شود که پلتفرم‌های محبوب معاملات فارکس و سهام در سراسر جهان هستند.

عاملان این کلاهبرداری، کارمندانی را در داخل شرکت استخدام و به بخش‌های مختلف (از جمله حسابداری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فروش و خدمات مشتری و...) اختصاص دادند. این بخش‌ها با همکاری یکدیگر و از طریق زالو، تلگرام و غیره با مشتریان در تعامل بودند تا مرتکب کلاهبرداری و اختلاس دارایی‌ها شوند.

شیوه کار این حلقه، ارائه اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد مشتریان، فریب آنها برای انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده توسط مجرمان و سپس اختلاس وجوه بود. در ابتدا، نام و همدستانش مشتریان را به انجام تراکنش‌های متعدد با مبالغ کم پول ترغیب می‌کردند و به آنها وعده سودی می‌دادند که بعداً قابل برداشت بود.

سپس آنها از تاکتیک‌های مختلفی برای راهنمایی و تشویق مشتریان به افزایش سرمایه معاملاتی خود استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند، حتی تمام پول موجود در حساب‌هایشان را، کلاهبرداران اطلاعات نادرستی برای حفظ اعتماد آنها ارائه می‌دهند و آنها را تشویق می‌کنند که پول بیشتری را برای "جبران" ضررهایشان منتقل کنند. به محض اینکه مشتریان دیگر از نظر مالی توانایی مالی نداشته باشند، گروه کلاهبرداری تمام ارتباطات را قطع کرده و تمام پول را توقیف می‌کند.

نگوک وی (گردآوری شده)

منبع: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html