هویت شرکت «شبح» مرتبط با کلاهبرداری TikToker Mr Pips

نتیجه‌گیری اولیه آژانس پلیس نشان می‌دهد که آقای پیپس فو دوک نام، مالک تیک‌تاکر و همدستانش، وب‌سایت «artexvina.co» را برای استخدام کارمند ایجاد کرده‌اند و تصویری از یک شرکت که به صورت روشمند و حرفه‌ای در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری اوراق بهادار در بورس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، ایجاد کرده‌اند.

اطلاعات برخی از وب‌سایت‌های استخدام نشان می‌دهد که صفحه "artexvina.co" توسط شرکت Artex Vina Limited ساخته شده است.

طبق پورتال ملی ثبت مشاغل، شرکت Artex Vina Limited در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ تأسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت در برج سیتی‌لایت، ناحیه ۱، شهر هوشی مین واقع شده است. سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون دونگ ویتنامی است. زمینه اصلی فعالیت، سازمان ترویج و معرفی تجارت است و هیچ زمینه کاری مرتبط با اوراق بهادار ندارد.

با این حال، تا دسامبر ۲۰۲۰، خط اصلی کسب‌وکار به تحقیقات بازار و نظرسنجی عمومی تغییر یافت.

معاون دوک نام در کلانتری.

شایان ذکر است که اگرچه Artex Vina مجوز فعالیت در بخش اوراق بهادار را ندارد، اما به طور مداوم پرسنلی را برای مشاوره سرمایه‌گذاری اوراق بهادار، ارز خارجی و فروش تلفنی (مشاوران، کارکنان فروش از طریق تلفن) استخدام می‌کند.

اطلاعات چندین وب‌سایت نشان می‌دهد که این شرکت خود را به عنوان عضوی از یک شرکت خارجی معرفی می‌کند که در زمینه مشاوره در زمینه راهکارهای سرمایه‌گذاری اوراق بهادار در سهام شرکت‌های چندملیتی مانند فیس‌بوک، اپل، پپسی، مایکروسافت و آدیداس تخصص دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها مجوز فعالیت در حوزه اوراق بهادار را ندارند، اما همچنان در مشاوره و فراخوان فعالان بازار سهام مشارکت می‌کنند، کمیسیون اوراق بهادار کشور پیش از این هشدار داده بود که این آژانس فقط به شرکت‌های اوراق بهاداری مجوز فعالیت می‌دهد که شرایط مقرر در قانون اوراق بهادار و بازار اوراق بهادار را داشته باشند.

همچنین طبق مفاد قانون اوراق بهادار، تنها بورس اوراق بهادار ویتنام و شرکت‌های تابعه آن، بورس هانوی (HNX) و بورس شهر هوشی مین (HoSE)، مجاز به سازماندهی بازار معاملات اوراق بهادار در ویتنام هستند.

جدا از واحدهای ذکر شده در بالا، هیچ سازمان یا فردی مجاز به سازماندهی و اداره بازار سهام نیست. علاوه بر این، مشاوران و کارگزاران سهام باید دارای گواهینامه‌ها و مجوزهای فعالیت برای مشاوره به سرمایه‌گذاران باشند.

اوراق بهاداری که مجاز به معامله و فهرست شدن در بازار سهام ویتنام هستند، طبق قانون ملزم به رعایت شرایط فهرست شدن و ثبت برای معامله هستند و باید قبل از عرضه در بورس، توسط بورس اوراق بهادار تأیید شوند.

علاوه بر این، طبق مقررات، حداقل سرمایه مجاز یک شرکت اوراق بهادار در ویتنام برای خدمات کارگزاری ۲۵ میلیارد دانگ ویتنام، برای معاملات اوراق بهادار ۵۰ میلیارد دانگ ویتنام، برای پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۱۶۵ میلیارد دانگ ویتنام و برای مشاوره سرمایه‌گذاری اوراق بهادار ۱۰ میلیارد دانگ ویتنام است.

همانطور که توسط VTC News گزارش شده است، پلیس شهر هانوی اخیراً تصمیمی برای پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن فو دوک نام (همچنین با نام مستعار تیک تاکِر آقای پیپس، متولد ۱۹۹۰، ساکن با ریا - وونگ تاو )، لو خاچ نگو (متولد ۱۹۹۰، ساکن هانوی) و ۲۴ نفر دیگر به جرم «تصاحب متقلبانه اموال»، «عدم گزارش جرم» و «پولشویی» صادر کرده است.

تا به امروز، پلیس شهر ۲۶۶۱ قربانی را در سراسر کشور شناسایی کرده است؛ بسیاری از دارایی‌های افراد را که بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام تخمین زده می‌شود، توقیف و مسدود کرده است. علاوه بر این، معاملات ۱۲۵ ملک مسدود شده است. پلیس در حال حاضر به گسترش تحقیقات ادامه می‌دهد.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، از حدود سال ۲۰۱۹، فو دوک نام و لو خاچ نگو (آقای هانتر؛ ۳۴ ساله، ساکن فو دین، باک تو لیم، هانوی) با گروهی از خارجی‌ها تبانی کردند تا کلاهبرداری را در پلتفرم وب‌سایت‌ها و لینک‌های بورس بین‌المللی ارائه شده توسط گروه خارجی‌ها سازماندهی کنند. این گروه ۷ نفر را در ویتنام راهنمایی کرد تا شرکت‌های «شبح» زیادی تأسیس کنند که دفتر مرکزی آنها در شهر هوشی مین، هانوی و چندین استان و شهر دیگر قرار دارد.

این افراد شرکتی را در شهر هوشی مین به عنوان یک شرکت صوری و حدود ۴۴ دفتر در ویتنام (شامل ۲۴ دفتر در هانوی، ۲۰ دفتر در سایر استان‌ها و شهرها) تأسیس کردند. این شرکت برای فعالیت در حوزه اوراق بهادار و امور مالی ثبت نشده بود، اما همچنان کارمندانی را برای فعالیت در زمینه معاملات ارز خارجی و اوراق بهادار مشتقه استخدام می‌کرد.

هر روز حدود ۱۰۰۰ کارمند از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کنند. افراد مورد نظر ۵ وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت می‌کنند تا شرکت‌کنندگان را دچار این سوءتفاهم کنند که در حال معامله در صرافی‌های بین‌المللی و معتبر هستند و به این ترتیب برای سرمایه‌گذاران اعتماد ایجاد کنند.

این وب‌سایت‌ها اساساً برنامه‌ریزی شده‌اند و به حساب‌های بانکی افراد مدیریت متصل هستند. هر پلتفرم معاملاتی به برنامه MetaTrader 4 متصل است، MetaTrader 5 یک پلتفرم معاملاتی ارز و سهام محبوب در جهان است.

این افراد، مدیریت کارمندان شرکت را در بخش‌های مختلف (از جمله حسابداری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، تجارت و خدمات مشتری...) استخدام، واگذار و غیرمتمرکز کردند. این بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند و از طریق زالو، تلگرام و... با مشتریان تماس می‌گیرند تا کلاهبرداری کرده و اموال را تصاحب کنند.

روش این شبکه ارائه اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد مشتریان، انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده توسط افراد و سپس سوءاستفاده از آنها است. در ابتدا، نام و همدستانش مشتریان را فریب می‌دادند تا با مبالغ کم، تراکنش‌های زیادی انجام دهند، سود ببرند و سپس پول را برداشت کنند.

سپس آنها از ترفندهای مختلفی برای راهنمایی و تشویق مشتریان به افزایش سرمایه معاملاتی خود استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند، حتی تمام پول موجود در حساب‌های خود را، افراد اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند تا آنها همچنان به این موضوع ایمان داشته باشند و پول بیشتری را برای "بازیابی" منتقل کنند. تا زمانی که مشتریان دیگر از نظر مالی توانایی نداشته باشند، کلاهبرداران ارتباط را مسدود کرده و تمام پول را تصاحب می‌کنند.

نگوک وی (سنتز)

منبع: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html