اداره مالیات استان نِگه آن به تازگی فهرست مالیات دهندگان بدهکار مالیات و سایر درآمدهای بودجه ایالتی از ماه فوریه را منتشر کرده است.

طبق این اطلاعیه، تا تاریخ ۲۴ فوریه، ۵۵ کسب و کار در این محل فعالیت داشتند که هنوز بدهی مالیاتی و سایر درآمدها، با مبلغی بیش از ۱۲۸۶ میلیارد دونگ، داشتند.

در صدر فهرست بدهی‌های مالیاتی، شرکت گروه تین مین دوک (به آدرس 2A، خیابان لو مائو، بخش کوانگ ترونگ، شهر وین، نگ آن) با بدهی بیش از 1081 میلیارد دونگ قرار دارد.

شرکت سهامی گروه تین مین دوک، یک شرکت بزرگ نفتی در نگ آن است که خانم چو تی تان (متولد ۱۹۶۰) به عنوان سهامدار موسس و رئیس هیئت مدیره آن فعالیت می‌کند. او همچنین مالک مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه دیگر مانند: شرکت تین فو لیمیتد، شرکت سهامی ترونگ لانگ، ...

خانم Chu Thi Thanh مادر "الماس سرمایه دار" چو دانگ خوآ (متولد 1982) است.

تین مین دوک ۱ ۱ ۱۰۷۲.jpg
دفتر مرکزی شرکت گروه تین مین دوک در شهر وین، نگ آن. عکس: AK

شرکت تین مین دوک از سال ۲۰۰۱ تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد و دارای اکوسیستمی از شرکت‌ها و شعب متعدد است که در زمینه‌های مختلفی مانند نفت، گاز مایع، املاک و مستغلات، تولید کاغذ، بسته‌بندی، لجستیک، خدمات رستوران، هتل، مناطق تفریحی و ... فعالیت می‌کنند.

در سال ۲۰۲۴، بازرس دولتی به این نتیجه رسید که تین مین دوک مرتباً مالیات اولیه و ماهانه حفاظت از محیط زیست را نادرست اعلام می‌کند، مالیات حفاظت از محیط زیست را از قلم می‌اندازد؛ مالیات را اعلام نمی‌کند و مبلغ مالیات زیست‌محیطی قابل پرداخت را به طور نادرست اعلام می‌کند.

از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۲۱، کل مبلغ مالیات حفاظت از محیط زیست اعلام شده برای اولین بار و کل مبلغ مالیات حفاظت از محیط زیست اعلام شده دوباره ۳۲۸۷ میلیارد دونگ افزایش یافته است.

تین مین دوک در مقطعی بیش از ۷۲۸ میلیارد دونگ ویتنام بدهی مالیاتی داشت و مجبور شد به مدت یک سال، از ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴، استفاده از فاکتورها را متوقف کند. در دسامبر ۲۰۲۳، به خانم چو تی تان از تعلیق موقت خروج از کشور اطلاع داده شد.

در آوریل ۲۰۲۴، وزارت صنعت و تجارت همچنان به تین مین دوک و ۱۰ واحد تجاری نفتی دیگر یادآوری کرد که به‌طور جدی گزارش حسابرسی تخصصی در مورد صندوق تثبیت قیمت نفت ارائه دهند.

همچنین در سال ۲۰۲۴، شرکت تین مین دوک به دلیل نقض شرایط تجاری، توسط مدیریت بازار جریمه اداری شد و مجوز واردات و صادرات بنزین آن به مدت ۴۵ روز لغو گردید.

در ۱۷ ژانویه، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی «اختلاس اموال؛ چاپ، صدور و معامله غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای جمع‌آوری بودجه دولتی» که در گروه تین مین دوک و واحدهای مرتبط رخ داده است، صادر کرد؛ و همزمان ۷ متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

که در آن، پلیس خانم چو تی تان و ۴ نفر از زیردستان او را موقتاً بازداشت کرد.

پیش از این، رئیس کمیته مردمی استان نِگه آن، حکمی مبنی بر جریمه اداری تقریباً ۱۸۸ میلیون دونگ تین مین دوک به دلیل تأخیر در پرداخت بیمه اجتماعی اجباری و بیمه بیکاری بیش از ۲ میلیارد دونگ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ صادر کرده بود.