پیگرد قانونی شارک بین و ۹ نفر مرتبط با پروژه «آنتکس کوین»

QNgTV- پلیس شهر هانوی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده، تعقیب متهم و بازداشت موقت نگوین هوآ بین (شارک بین) و 9 نفر دیگر برای بررسی جرم «تصرف متقلبانه اموال» طبق ماده 174 و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی» طبق ماده 221 قانون مجازات می‌شود، صادر کرده است.

Báo Quảng Ngãi•14/10/2025

طبق نتایج اولیه تحقیقات، از ماه مه ۲۰۲۱، نگوین هوا بین - رئیس هیئت مدیره گروه Nexttech و تعدادی از افراد، پروژه «ارز دیجیتال آنتکس» را ساخته‌اند و از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند تا برای توسعه اکوسیستم ارز دیجیتال و کیف پول الکترونیکی VNDT، سرمایه خود را تأمین کنند.

از آگوست تا نوامبر ۲۰۲۱، این گروه حدود ۳۳.۲ میلیارد توکن منتشر کرد و معادل ۴.۵ میلیون دلار آمریکا (حدود ۱۱۷ میلیارد دونگ ویتنامی) را از حدود ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد. با این حال، تحقیقات مشخص کرد که این پروژه طبق برنامه اجرا نشده است و این افراد پول را از کیف پول عمومی پروژه برداشت کرده و آن را برای سوءاستفاده به حساب‌های شخصی یا شرکت‌هایی در اکوسیستم Nexttech منتقل کرده‌اند.

نگوین هوآ بین (سوم از راست) و ۹ سوژه مرتبط با پرونده «ارز دیجیتال آنتکس».

تاکنون، آژانس تحقیقات مشخص کرده است که میزان پول اختلاس شده بسیار زیاد است و حدود 30،000 سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داده است. پلیس شهر هانوی دارایی‌هایی به ارزش حدود 900 میلیارد دانگ ویتنام، از جمله 597 شمش طلا، ارز خارجی، 18 دفترچه قرمز، 2 خودرو و بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی و اسناد مرتبط را به طور موقت توقیف و مسدود کرده است. متهمان فقط 3.45 میلیارد دانگ ویتنام غرامت پرداخت کرده‌اند.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۲، نگوین هوا بین به هدایت تأسیس شرکت سهامی معاملات املاک Nextland، استفاده از دو سیستم حسابداری برای پنهان کردن درآمد، کاهش ارزش قراردادهای فروش و ایجاد خسارات زیاد به بودجه دولت متهم شد. اداره تحقیقات پلیس شهر هانوی در حال گسترش تحقیقات خود در مورد رفتار افراد و سازمان‌ها در اکوسیستم Nexttech است.

منبع: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html