لام دونگ معاملات دارایی ۵ نفر مرتبط با پرونده شرکت نات نام را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد

اداره دادگستری استان لام دونگ سندی را به سازمان‌های ثبت اسناد رسمی در این استان ارسال کرده و درخواست بررسی، ارائه اطلاعات، اسناد و تعلیق موقت معاملات دارایی‌های منتقل شده ۵ نفر مرتبط با پرونده شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و تجارت نات نام را نموده است. دوره بررسی از ۲ ژوئیه ۲۰۱۹ تاکنون است.

این افراد شامل خانم وو تی توی دونگ (۲۹ ساله)، خانم بوی تی له (۲۶ ساله)، خانم نگوین تی هونگ نونگ (۲۰ ساله)، آقای نگوین مین توان (۲۴ ساله، ساکن شهر هوشی مین)، دو تی بائو اوین (۳۹ ساله، ساکن لونگ آن ) هستند.

آقای نگوین هو تان - معاون رئیس اداره پشتیبانی قضایی، اداره دادگستری لام دونگ - در گفتگو با خبرنگار دن تری گفت که این سند برای رعایت درخواست هماهنگی پلیس شهر هانوی در تحقیق و تأیید پرونده «تصرف متقلبانه اموال» که در شرکت نات نام رخ داده است، صادر شده است.

به گفته آقای تان، از دوم جولای ۲۰۱۹ تاکنون، اگر ۵ نفر فوق معاملات ملکی داشته باشند، دفاتر اسناد رسمی از اسناد کپی می‌گیرند، آنها را مستقیماً به آژانس تحقیقات پلیس شهر هانوی ارسال می‌کنند و برای کسب اطلاعات به وزارت دادگستری بازمی‌گردانند. معمولاً معاملات ملکی، معاملات ملکی هستند.

آقای تان همچنین تأکید کرد که این یک فعالیت مشترک بین دو آژانس ایالتی است و سایر استان‌ها و شهرها نیز به درخواست آژانس تحقیقات پلیس شهر هانوی، این فعالیت بررسی را انجام خواهند داد.

با این حال، علاوه بر صدور سند درخواست مانند لام دونگ، سایر استان‌ها و شهرها نیز ممکن است اطلاعات را در پایگاه داده مسدودکننده دفتر اسناد رسمی منتشر کنند تا سازمان‌های دفتر اسناد رسمی در آن منطقه بتوانند آن را دریافت کنند.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — معاملات ملکی خواننده خان پونگ به دلیل مشارکتش در پرونده شرکت نات نام، به طور موقت توسط وزارت دادگستری لام دونگ به حالت تعلیق درآمد.

پیش از این ۵ نفر، در اوایل ماه اکتبر، اداره دادگستری لام دونگ نیز سندی را به سازمان‌های ثبت اسناد رسمی در منطقه ارسال کرد و درخواست تعلیق موقت معاملات ملکی ۱ شرکت و ۱۲ نفر را داد.

این فهرست شامل نام فام خان پونگ (خواننده ۴۲ ساله خان پونگ) و شرکتی است که آقای پونگ نماینده قانونی آن است - شرکت سهامی سرمایه‌گذاری نات نام خانگ، واقع در طبقه هفدهم ساختمان وینکام سنتر، بخش بن نگ، ناحیه ۱، شهر هوشی مین.

این سند همچنین توسط اداره دادگستری لام دونگ به منظور هماهنگی به درخواست پلیس شهر هانوی در تحقیق و تأیید پرونده کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌های شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و بازرگانی املاک نات نام صادر شده است.

در پاسخ به این سند از لام دونگ، خواننده خان پونگ در جریان پخش زنده در صفحه شخصی فیسبوک خود گفت که از این تصمیم گیج شده است زیرا هیچ دارایی در لام دونگ ندارد و «این تصمیم به هیچ وجه بر خان پونگ تأثیری نمی‌گذارد.»

پیش از این، خانم وو تی توی - رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت املاک و مستغلات نات نام - همسر خواننده خان پونگ، به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» که در ماده ۱۷۴ قانون مجازات تصریح شده است، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و موقتاً بازداشت شده بود.

طبق اطلاعات سپهبد تو آن شو - سخنگوی وزارت امنیت عمومی، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، شرکت نات نام در مجموع ۸۹۴۱ میلیارد دونگ ویتنامی از حدود ۲۰ هزار نفر، از طریق بیش از ۴۵۵۰۰ قرارداد همکاری تجاری، جمع‌آوری کرده است.

سرلشکر نگوین تان تونگ - معاون مدیر پلیس شهر هانوی - گفت که شرکت نات نام هنگام جمع‌آوری ۸۹۴۱ میلیارد دانگ، بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دانگ را برای پرداخت اصل و فرع به افراد استفاده کرده است، در حالی که هیچ فعالیت تجاری انجام نداده است؛ ۵۲۰ میلیارد دانگ را برای حفظ عملیات شرکت هزینه کرده است؛ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دانگ را صرف «کمیسیون» برای پرداخت به کارگزاران کرده است؛ ۶۰۰ میلیارد دانگ را برای وو تی توی هزینه کرده است، و تقریباً ۱۰۰۰ میلیارد دانگ باقیمانده در محل استفاده نامشخص است.

آژانس تحقیقات، ۲۰ حساب بانکی را بررسی و مسدود کرده و خانه‌ها و زمین‌ها را برای تضمین حقوق قربانیان توقیف کرده است. با این حال، ۲۰ حساب فوق هیچ پولی ندارند یا پول بسیار کمی (کمتر از ۱۰ میلیون دونگ ویتنامی) برایشان باقی مانده است.

منبع