افشای یک باند اخاذی اموال برون مرزی

قربانیان رهبران، بازرگانان، کارمندان دولت... هستند که توسط افراد تحت تعقیب در باندهای جنایتکار فرامرزی به رهبری افراد تحت تعقیب چینی با ترفندهای پیچیده فریب داده شده و به دام افتاده‌اند و باعث شده‌اند قربانیان در سناریوی از پیش تعیین شده قرار گیرند. از تصاویر "حساس" که این افراد جمع‌آوری می‌کردند، برای کنترل و تهدید قربانیان برای اخاذی اموال استفاده می‌کردند، از برخی قربانیان میلیاردها دونگ اخاذی شده و مجبور شده‌اند برای مدت طولانی به تمام خواسته‌های خود برسند.

افراد درگیر در یک سازمان جنایی فرامرزی که مردم ویتنام را برای ارتکاب اعمال اخاذی هدف قرار می‌دهد. - عکس: T.TUAN

پیوند باند جنایتکار

کارآگاهان اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته (اداره امنیت سایبری)، پلیس استان کوانگ بین (که قبلاً پلیس استان کوانگ تری نام داشت)، با بررسی دقیق اوضاع و اقدامات حرفه‌ای، روش‌های یک گروه جنایتکار متخصص در ایجاد تصاویر و ویدیوهای حساس برای انجام اقدامات اخاذی را کشف کردند. این گروه جنایتکار حدود ۱۵۰ عضو دارد که توسط خارجی‌ها (تایوان، چین...) با همکاری ویتنامی‌ها در منطقه کیمسا۳، شهر باوت، استان سوای رینگ (کامبوج) در نزدیکی دروازه مرزی بین‌المللی موک بای (تای نین) هدایت می‌شوند.

در مواجهه با این وضعیت، رهبران پلیس استان به وزارت امنیت عمومی گزارش دادند تا یک پروژه ویژه برای مبارزه با این موضوع ایجاد کنند، پروژه‌ای با کد CDA1 ایجاد شد. بر اساس طرح مبارزه با این پروژه، لونگ تام کوانگ، وزیر امنیت عمومی، مستقیماً شکستن بخشی از پروژه را هدایت کرد. سرهنگ لو وان هوا، معاون مدیر و رئیس آژانس امنیت تحقیقات پلیس استان، رئیس هیئت مدیره پروژه CDA1 بود و مستقیماً بر هماهنگی با پلیس محلی و ادارات حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی برای اجرای این پرونده نظارت داشت.

از ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ تا ۳ مارس ۲۰۲۵، گروه ویژه به ریاست پلیس استان کوانگ بین (قدیمی)، با هماهنگی پلیس استان جنوبی، پلیس ها تین و ادارات حرفه‌ای تحت نظر وزارت امنیت عمومی، ۱۵ نفر از افراد ساکن استان‌های جنوبی و ها تین را که در ایجاد تصاویر و ویدیوهای حساس برای باج‌گیری در اینترنت دست داشتند، احضار و مورد بازجویی قرار دادند؛ همزمان، ۵ نفر مرتبط را برای تسلیم شدن بسیج کردند. این اولین مرحله از مبارزه با افراد خانگی است.

فعالیت‌های این سازمان جنایی به گروه‌ها و بخش‌های زیادی تقسیم می‌شود، از جمله: بخش «مدیریت»، شامل رهبران، روسای بخش‌ها؛ افراد گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند تا روسای بخش‌ها نتایج فعالیت‌های روزانه را گزارش دهند. بخش «جستجوی اطلاعات هدف» مسئول جستجوی اطلاعات در مورد قربانیان از طریق فضای مجازی است. بخش «مراقبت از مشتری» مسئول دوست‌یابی، آشنایی، ایجاد احساسات و جمع‌آوری اطلاعات ویدیویی و تصاویر هدف است.

بخش «ایجاد تصاویر و ویدیوهای حساس» مسئول برش و ایجاد تصاویر و ویدیوهای حساس از تصاویر و ویدیوهای جمع‌آوری‌شده توسط بخش «خدمات مشتریان» است. بخش «باج‌گیری» معمولاً توسط موقعیت‌ها و نقش‌های کلیدی، رهبران تیم، هدایت می‌شود که تصاویر و ویدیوهای حساس با محتوای تهدیدآمیز را برای باج‌گیری از هدف ارسال می‌کنند. بخش «کنترل جریان پول و پولشویی» مسئول ارائه شماره حساب‌های بانکی برای ارسال به هدف جهت انتقال پول و بررسی، تأیید و تصدیق انتقال پول توسط هدف و پولشویی با خرید ارز دیجیتال USDT است.

به گفته سرهنگ دوم تران آنه توآن، رئیس اداره امنیت سایبری پلیس استان و معاون رئیس پروژه، برای ارتکاب جرم، افراد اطلاعات شخصی را خریداری می‌کنند یا اطلاعات شخصی هدف (قربانی) را در فضای مجازی (اطلاعات منتشر شده عمومی در پورتال‌های اطلاعات الکترونیکی، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره) جستجو می‌کنند و از آنجا با استفاده از حساب‌های کاربری «جعلی» زالو و فیس‌بوک با آواتارها و اطلاعات زنان مجرد، جوان و زیبا، با هدف ارتباط برقرار می‌کنند، با او تماس می‌گیرند و تعامل می‌کنند.

پس از تماس، بخش «پرورش مشتری» همچنان به ایجاد احساسات، انتخاب زمان برای اغوا، تطمیع و جمع‌آوری فیلم‌ها و تصاویر هدف و ایجاد تصاویر و ویدیوهای حساس برای تهدید، باج‌گیری و... ادامه می‌دهد و باعث می‌شود بسیاری از قربانیان بدون اینکه متوجه شوند، قربانی این ترفند پیچیده شوند. به دلیل ترس از تأثیرگذاری بر زندگی و کارشان، قربانیان قبول می‌کنند که طبق درخواست پول را منتقل کنند، گزارش ندهند و با مقامات همکاری نکنند.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات امنیتی، پلیس استان کوانگ بین (قدیمی) تصمیم گرفته است که پرونده «اخاذی اموال»، ۲۵ متهم را به جرم «اخاذی اموال» و ۱ متهم را به جرم «سازماندهی فرار دیگران به خارج از کشور» تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در عین حال، این واحد به طور فعال با واحدهای حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی، پلیس استان و نیروهای عملیاتی کامبوج برای ادامه مبارزه و رسیدگی به موضوعات مرتبط هماهنگی می‌کند.

پرونده را در زمین خود حل کنید

از مرحله حل پرونده داخلی، گروه ویژه با ادارات حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی و پلیس بسیاری از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور هماهنگ شده است تا با بسیاری از افراد مرتبط مبارزه و آنها را دستگیر کند و به تدریج هر پیوند و نکته کلیدی را برای حل پرونده روشن کند. ایجاد یک مبنای قانونی مهم برای ادامه حل پرونده در لانه این گروه جنایتکار در کامبوج.

با پیش‌بینی مشکلات هماهنگی با مقامات کامبوج، به ویژه در مرحله تأیید و حل پرونده‌ها در کشور همسایه، اداره پلیس استان و گروه ویژه، سفرهای کاری زیادی به کامبوج ترتیب داده‌اند تا وضعیت را درک کرده و با نماینده پلیس ویتنام در کامبوج و مقامات کامبوج، مذاکرات مفصلی انجام دهند.

سرهنگ لو وان هوا، معاون مدیر، رئیس آژانس امنیت تحقیقات پلیس استان، رئیس هیئت پروژه، کسی بود که مستقیماً به همراه کارآگاهان به کامبوج رفت تا راه‌حل‌ها را پیدا کند، پشتیبانی ارائه دهد، مشکلات را در مراحل اولیه برطرف کند و طرح حل پرونده را سرعت بخشد.

افراد درگیر در یک سازمان جنایی فرامرزی که مردم ویتنام را برای ارتکاب اعمال اخاذی هدف قرار می‌دهد. - عکس: T.TUAN

با توجه به انعطاف‌پذیری و خلاقیت در کار شناسایی، گروه ویژه به وضوح مشخص کرده است که این سازمان جنایی حدود بیش از ۱۰۰ نفر در ساختمان ۱۶، منطقه کیمسا۳، شهر باوت، استان سوای رینگ (کامبوج) فعالیت می‌کند. در عین حال، افراد مرتبط با «پیوندهای» مهم، رهبران و روش‌های عملیاتی این سازمان جنایی را شناسایی کرده است. با این حال، منطقه شهر باوت از نظر امنیتی و نظم بسیار پیچیده است، بنابراین شناسایی، جمع‌آوری و تأیید اطلاعات و اسناد بسیار دشوار است.

با اطلاعات جمع‌آوری‌شده، کمیته تحقیقات اداره پلیس استان همچنان با نماینده وزارت امنیت عمومی ویتنام در کامبوج هماهنگی می‌کند تا با اداره کل پلیس، وزارت کشور (کامبوج) برای توافق بر سر یک طرح هماهنگی همکاری و گفتگو کند. در طول دوره ۶ تا ۷ آوریل ۲۰۲۵، اداره پلیس استان با نماینده وزارت امنیت عمومی ویتنام در کامبوج و مقامات کامبوج برای احضار و دستگیری افراد هماهنگی خواهد کرد.

با این حال، به دلایل مختلف، روند احضار و دستگیری فقط توسط مقامات کامبوج انجام شد. بر این اساس، سه نفر احضار و دستگیر شدند: تان کوانگ هوی (متولد ۲۰۰۵)، تان توان آن (متولد ۱۹۹۹)، هر دو ساکن لائو کای، و وو دین نهان (متولد ۱۹۹۷، ساکن نین بین). این افراد بعداً توسط پلیس استان برای مبارزه و شفاف‌سازی تحویل گرفته و مسترد شدند.

گروه ویژه یک روش پیچیده مرتبط با این سازمان جنایی را شناسایی کرده است، به این صورت که آنها یک سازمان پولشویی حرفه‌ای را استخدام کرده، از حساب‌های بانکی غیرمالک و حساب‌های بانکی شرکتی برای دریافت پول از قربانیان استفاده کرده‌اند. وقتی قربانیان پول دریافت می‌کردند، آنها پول را از طریق حساب‌های بانکی مختلف به گردش در می‌آوردند و در نهایت آن را از طریق خرید و فروش پول الکترونیکی (USDT) پولشویی می‌کردند تا از بازرسی و شناسایی جلوگیری شود. در میان 20 حساب افراد دریافت کننده پول از قربانیان، مشخص شد که 11/20 حساب در مجموع تراکنشی نزدیک به 300 میلیارد دانگ ویتنام داشته‌اند.

تران توان

منبع: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm