تعدادی از بستگان آقای ترین ون کوئیت مشکلاتی را برای آژانس تحقیقات ایجاد کردند.

در خصوص پرونده دستکاری بازار سهام که در شرکت سهامی گروه FLC رخ داد ، متهم، ترین ون دای (متولد ۱۹۶۶، پسر عموی آقای ترین ون کوئیت) نیز به جرم دستکاری بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. طبق نتیجه تحقیقات، آقای دای سمت معاون رئیس بخش مصالح شرکت FLC Land LLC و همزمان معاون مدیر کل شرکت سهامی ساختمانی FLC Faros را بر عهده داشت.

متهم مدارک شخصی خود را به خانم ترین تی مین هو (خواهر آقای ترین ون کوئیت، حسابدار کل شرکت سهامی گروه FLC) قرض داد، اسناد و مدارک مربوط به تأسیس ۳ شرکت را امضا کرد و نماینده قانونی این ۳ شرکت بود.

آقای دای به عنوان نماینده ۳ شرکت و یک شخص حقیقی، اسناد و رویه‌هایی را برای خانم هوئه امضا کرد تا از آنها برای ثبت، افتتاح و مدیریت ۳۳ حساب اوراق بهادار به منظور دستکاری بازار سهام برای ۴ کد سهام HAI، GAB، ART و FLC استفاده کند.

آقای دای به عنوان نماینده ۳ شرکت، ۱۱۰ سند جعلی برای واریز، انتقال و برداشت پول به ارزش مجموع بیش از ۱۴۶۹ میلیارد دانگ ویتنام برای خانم هوئه امضا کرد تا از آنها برای انجام تراکنش‌ها جهت دستکاری ۴ کد اوراق بهادار فوق‌الذکر استفاده کند. پلیس تحقیقات مشخص کرد که اقدامات آقای دای به آقای ترین ون کوئیت کمک کرده است تا به طور غیرقانونی بیش از ۶۸۴ میلیارد دانگ ویتنام سود ببرد.

بازرسی از داخل محل کار رئیس FLC، ترین ون کوئیت-1.jpeg — مقامات در شامگاه ۲۹ مارس ۲۰۲۲ محل کار آقای ترین ون کوئیت را تفتیش کردند.

آقای دای در آژانس تحقیقات، اقدامات خود را پذیرفت اما اعتراف نکرد که از دستکاری بازار سهام توسط خانم هوئه اطلاع داشته است. آژانس تحقیقات معتقد است که آقای دای خودش از اقوام اوست، در حوزه اوراق بهادار اطلاعات دارد، اسناد جعلی بزرگی امضا کرده و سال‌ها در شرکت‌هایی در اکوسیستم گروه FLC کار کرده است، بنابراین حتماً می‌دانسته که اقدامات خانم هوئه غیرقانونی است.

به گفته آژانس تحقیقات، این واقعیت که آقای دای در مورد جرایم خود و همدستانش کاملاً صادق نبوده است، باعث ایجاد مشکلاتی برای تحقیقات شده است.

در خصوص این پرونده، آقای نگوین ون مان (متولد ۱۹۷۷، برادر همسر آقای ترین ون کوئیت)، کارمند بخش تدارکات شرکت FLC Land Company Limited، به دلیل قرض دادن اسناد شخصی به خانم هو، امضای اسناد و مدارک مربوطه برای تأسیس یا نمایندگی قانونی دو شرکت، مجرم شناخته شد.

آقای مان به عنوان نماینده ۲ شرکت و یک شخص حقیقی، اسناد و رویه‌هایی را برای خانم هوئه امضا کرد تا از آنها برای ثبت، افتتاح و مدیریت ۴۳ حساب اوراق بهادار و افتتاح ۱۰ حساب بانکی مرتبط با حساب‌های اوراق بهادار استفاده کند.

خانم هو از حساب‌های اوراق بهادار فوق برای دستکاری بازار سهام ۴ کد سهام استفاده کرد: FLC، GAB، HAI، ART. آقای مان به عنوان نماینده ۲ شرکت و شخص، ۱۱۵ سند برای انتقال و برداشت پول به مبلغ مجموع ۱۸۷۵ میلیارد دانگ ویتنام برای خانم هو امضا کرد تا برای دستکاری معاملات از آن استفاده کند و به آقای ترین ون کوئیت کمک کرد تا به طور غیرقانونی بیش از ۶۸۴ میلیارد دانگ ویتنام سود ببرد.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، آقای مان نقش مکمل آقای ترین ون کوئیت و خانم هو را ایفا می‌کرد. اگرچه متهم اعتراف نکرد که می‌دانسته امضای اسناد جعلی برای خانم هو بوده تا از آن برای دستکاری بازار سهام استفاده کند، اما خود آقای مان برادر همسر آقای کوئیت است، تعداد زیادی سند جعلی امضا کرده و سال‌ها کارمند شرکت زمین FLC بوده است، بنابراین نمی‌توان گفت که متهم از این موضوع بی‌اطلاع بوده است.

آقای مان در جریان تحقیقات، تنها صادقانه به امضای اسناد جعلی برای کمک به خانم هوئه اعتراف کرد، اما به طور کامل به جرایم خود و همدستانش اعتراف نکرد و همین امر تحقیقات را دشوار ساخت.

یک سری از اقوام آقای ترین ون کوئیت هم همین جنایت را مرتکب شدند.

در ارتباط با این پرونده، علاوه بر متهمان دای و مان، پیشنهاد شده است که تعدادی دیگر از بستگان رئیس سابق FLC، ترین ون کوئیت، به دلیل دستکاری در بازار سهام تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آنها عبارتند از:

ترین وان نام (متولد ۱۹۹۱، پسر عموی آقای ترین وان کوئیت، پسر آقای دای، کارمند شرکت سهامی هوانوردی تره ویت)؛ ترین تی تان هوین (متولد ۱۹۷۷، پسر عموی آقای ترین وان کوئیت، کارمند شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و توسعه FLC)؛ نگوین تی هونگ دونگ (متولد ۱۹۷۲، خویشاوند آقای کوئیت)؛ ترین توان (متولد ۱۹۸۴، پسر عموی آقای کوئیت، رئیس بخش مواد شرکت زمین FLC محدود)؛ نگوین تی نگا (متولد ۱۹۸۷، پسر عموی آقای کوئیت، حسابدار شرکت سهامی گروه FLC)؛ هوانگ تی هوئه (متولد ۱۹۹۲، پسر عموی آقای کوئیت، متخصص شرکت سهامی تجارت و خدمات دیجیتال FLC)؛ دو تی هوین ترانگ (متولد ۱۹۸۷، پسر عموی آقای کوئیت، حسابدار شرکت سهامی گروه FLC).

متهمان فوق مدارک شخصی خانم هوئه را به او قرض دادند، مدارک و اسناد مربوطه را برای تأسیس یا نمایندگی شرکت‌ها امضا کردند؛ رویه‌های ثبت نام برای افتتاح و مدیریت حساب‌های اوراق بهادار، حساب‌های بانکی مرتبط با حساب‌های اوراق بهادار را برای خانم هوئه امضا کردند تا از آنها برای دستکاری بازار سهام با کدهای اوراق بهادار متعلق به گروه FLC و کسب سود غیرقانونی استفاده کند.

آژانس تحقیقات تشخیص داد که متهمان فوق در جرم دستکاری بازار سهام با خانم هو و آقای ترین ون کوئیت همدست بوده‌اند.

به گفته آژانس تحقیق، این متهمان تنها به بخشی از جرایم خود اعتراف کردند، اما به همه همدستان خود اعتراف نکردند و این امر تحقیقات را دشوار کرد. دلیل تخلف این بود که آنها از بستگان آقای ترین ون کوئیت بودند. آنها از اعمال غیرقانونی سودی نبردند، بلکه فقط حقوق دریافت کردند.

در مورد افراد تحت پوشش سازمان‌های مدیریت دولتی اوراق بهادار، شرکت‌های حسابرسی و شرکت‌های مرتبط که نشانه‌هایی از تخلف نشان می‌دهند، سازمان تحقیقات وزارت امنیت عمومی به تحقیقات و رسیدگی به آنها طبق مفاد قانون ادامه خواهد داد.

منبع