کلاهبرداری با فناوری پیشرفته و جعل هویت مقامات مالیاتی.

اخیراً، تحول دیجیتال در مدیریت عمومی مزایای زیادی برای شهروندان و مشاغل به همراه داشته است. با این حال، مجرمان فناوری پیشرفته دائماً از سیاست‌ها و مقررات جدید برای انجام فعالیت‌های کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند. در استان لائو کای، مقامات مالیاتی محلی بارها هشدارهای فوری در مورد کلاهبرداری‌های پیچیده و فزاینده به مودیان مالیاتی صادر کرده‌اند.

سناریوهای پیچیده کلاهبرداری

این کلاهبرداران سازمان‌یافته با دقت و با استفاده از فناوری و روانشناسی رفتاری، خود را برای سوءاستفاده از ترس مردم از ارتکاب جرم یا تمایل آنها به دریافت بازپرداخت مالیات آماده می‌کنند. آقای نگوین دوک آن، مالک رستوران خا تانگ در خیابان دین تین هوانگ، ون فو وارد، یکی از قربانیانی است که هدف این کلاهبرداران قرار گرفته است.

مقامات مالیاتی استان لائو کای با آقای نگوین دوک آن در مورد تاکتیک‌های مورد استفاده کلاهبردارانی که خود را به عنوان مقامات مالیاتی جا می‌زنند تا مرتکب جرم شوند، صحبت کردند.

آقای نگوین دوک آنه تعریف کرد که در تاریخ ۲۷ مه، از یک شماره ناشناس با او تماس گرفته شد. تماس‌گیرنده که ادعا می‌کرد از مقامات اداره مالیات است و مستقیماً مسئول امور مالیاتی اوست، به او اطلاع داد که واجد شرایط دریافت بازپرداخت مالیات است و از او خواست که برای راهنمایی در مورد این روند، نام آنها را در فرم درخواست Zalo اضافه کند.

برای جلب اعتماد، مجرم به طور پیشگیرانه یک تماس ویدیویی برقرار کرد. آقای دوک آنه روی صفحه نمایش، مردی را دید که لباس فرم اداره مالیات را پوشیده و در فضایی شبیه به یک اداره دولتی نشسته بود. مجرم با لحنی حرفه‌ای به او دستور داد که یک درخواست بازپرداخت مالیات بنویسد و همچنین از او خواست که 10،000 دونگ ویتنامی را به حساب تجاری خود منتقل کند و برخی اقدامات را در برنامه eTax Mobile برای اتصال حساب بانکی خود انجام دهد.

آقای دوک آن با مشاهده چیزی غیرمعمول، تمام عملیات را متوقف کرد و برای تأیید با مقامات مالیاتی در شعبه ۶ تماس گرفت. او گفت: «از آنجایی که مرتباً در مورد کلاهبرداری‌ها مطلع شده‌ام، وقتی آن شخص از من خواست حساب بانکی‌ام را به آن متصل کنم، مشکوک شدم. بنابراین، فوراً آن را به مقامات مالیاتی گزارش دادم.»

اداره مالیات شماره ۷ علاوه بر جعل هویت مأموران مالیاتی برای راهنمایی مردم در مورد مراحل بازپرداخت مالیات، تاکتیک دیگری را نیز ثبت کرده است: جعل رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی. به طور خاص، این افراد از چندین شماره تلفن برای تماس با شهروندان و مشاغل استفاده می‌کنند و به آنها اطلاع می‌دهند که شماره شناسایی مالیاتی آنها نادرست است یا هنوز با سیستم هماهنگ نشده است.

متعاقباً، عاملان «دعوت‌نامه‌های» جعلی و پیچیده‌ای را از طریق زالو یا فیس‌بوک، همراه با مهر و امضاهای رسمی مأموران مالیاتی ارسال کردند. در این دعوت‌نامه‌ها از مالیات‌دهندگان خواسته شده بود مدارکی مانند کارت شناسایی شهروندی، گواهی ثبت کسب‌وکار، گواهی ثبت مالیات و غیره را برای بازجویی به اداره مالیات بیاورند و این تصور را ایجاد می‌کردند که این یک درخواست اداری مشروع است.

این دعوتنامه توسط کلاهبرداران برای مالیات دهندگان ارسال شده بود.

وقتی قربانیان از نداشتن وقت برای سفر ابراز نگرانی می‌کنند، مجرمان بلافاصله دستورالعمل‌های آنلاین را پیشنهاد می‌دهند. آن‌ها لینک‌های مشکوکی ارسال می‌کنند و از مالیات‌دهندگان می‌خواهند برای تکمیل مراحل تأیید هویت الکترونیکی، ادغام شماره شناسایی مالیاتی خود در کارت شناسایی شهروندی یا پرداخت مالیات‌های معوقه به آن‌ها مراجعه کنند. وقتی کاربران روی این لینک‌ها کلیک می‌کنند، دستگاه‌های آن‌ها به‌طور خودکار فایل‌های نصب برنامه‌های غیررسمی را دانلود می‌کنند. این برنامه‌های جعلی حاوی بدافزارهایی هستند که می‌توانند به‌طور عمیق در سیستم عامل تلفن همراه اختلال ایجاد کنند.

به دلیل دانش محدود در حوزه فناوری اطلاعات، بسیاری از افراد غافلگیر شده و از دستورالعمل‌های کلاهبرداران پیروی می‌کنند. در نتیجه، کلاهبرداران کنترل دستگاه‌ها یا حساب‌های قربانیان را به دست می‌گیرند و تراکنش‌هایی را برای انتقال پول از حساب‌های بانکی قربانیان به حساب‌های خود انجام می‌دهند.

واکنش هماهنگ از سوی بخش مالیاتی.

در پاسخ به ماهیت پیچیده و فزاینده کلاهبرداری‌های پیشرفته، اداره مالیات استان لائو کای با سازمان‌های مربوطه و شرکت‌های مخابراتی هماهنگی نزدیکی داشته تا اقدامات متقابل جامعی را برای حفاظت از حقوق مشروع مالیات‌دهندگان و جلوگیری از سوءاستفاده افراد متقلب از خلاهای قانونی برای ارتکاب کلاهبرداری، اجرا کند.

اداره مالیات شماره ۷ هشدارهایی در مورد جعل هویت مقامات مالیاتی صادر کرده است.

رفیق دائو دوک توی - معاون رئیس اداره مالیات ۷ - تأیید کرد: «اداره مالیات ۷ به هیچ سازمان یا فردی خارج از اداره مالیات اجازه جمع‌آوری مالیات یا ارائه راهنمایی در مورد رویه‌های مالیاتی اداری را نمی‌دهد؛ و همچنین از طریق زالو، فیس‌بوک، پیامک یا وب‌سایت‌های غیررسمی، مودیان مالیاتی را به اداره مالیات دعوت نمی‌کند تا آنها را در مورد شناسایی، به‌روزرسانی کدهای مالیاتی به کارت‌های شناسایی شهروندی، ثبت رویه‌های معافیت یا کاهش مالیات، تمدید مهلت‌های پرداخت مالیات، تسویه حساب مالیاتی یا بازپرداخت مالیات بر درآمد شخصی راهنمایی کند. بنابراین، اداره مالیات به مودیان مالیاتی توصیه می‌کند که محتوای هرگونه پیامی را که دریافت می‌کنند با دقت بررسی کنند و برای پاسخ دادن یا پیروی از دستورالعمل‌های موجود در پیام عجله نکنند.»

به مالیات دهندگان توصیه می‌شود که برنامه eTax Mobile را نصب کنند.

مقامات مالیاتی به شهروندان توصیه می‌کنند که فقط از طریق وب‌سایت‌های رسمی با استفاده از پروتکل امن "https" و دامنه ملی ".vn" به خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند. برای برنامه‌های تلفن همراه، مالیات‌دهندگان باید eTax Mobile را فقط از فروشگاه‌های رسمی برنامه مانند CH Play (Android) و App Store (iOS) دانلود کنند و به هیچ وجه آن را از طریق لینک‌های ارائه شده توسط غریبه‌ها نصب نکنند.

شهروندان هنگام دریافت دعوت‌نامه یا اسناد مربوط به اداره مالیات، قبل از هرگونه درخواست، باید نام سازمان صادرکننده، قالب سند، عنوان امضاکننده و مهر رسمی را به دقت بررسی کنند.

در حال حاضر، کل استان تقریباً 30،000 حساب کاربری خانگی دارد که در گروه‌های Zalo که توسط مقامات مالیاتی ایجاد شده‌اند، برای انتشار اطلاعات، ارائه راهنمایی و ارائه شماره تماس مستقیم به مقامات مالیاتی مشارکت دارند.

بدیهی است که در کنار مزایای حاصل از تحول دیجیتال، خطر کلاهبرداری آنلاین نیز در حال افزایش است. بنابراین، علاوه بر تلاش‌های مقامات، هر مودی مالیاتی باید هوشیارتر باشد و از توصیه‌های مقامات مالیاتی برای محافظت از دارایی‌ها، داده‌های شخصی و حقوق مشروع خود پیروی کند.

منبع: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html