کلاهبرداری‌های تلفنی و آنلاین در چین رونق گرفته است

طبق داده‌های وزارت امنیت عمومی چین، این کشور تا ژوئیه ۲۰۲۲، ۵۹۴۰۰۰ کلاهبرداری آنلاین و تلفنی را مدیریت کرده است. پیش از این در سال ۲۰۲۱، مقامات کلاهبرداری‌ای را که ۱.۵ میلیون نفر را به مبلغ ۳۲۹.۱ میلیارد یوان (۴۷.۵ میلیارد دلار) کلاهبرداری کرده بود، متوقف کردند.

کلاهبرداران اغلب به صورت گروهی کار می‌کنند و با استفاده از اسکریپت‌های از پیش آماده شده، اعتماد قربانیان را از طریق چت آنلاین جلب می‌کنند و سپس آنها را به سمت محصولات سرمایه‌گذاری «به ظاهر مشروع»، که اغلب ارزهای دیجیتال هستند، سوق می‌دهند.

فقدان یک چارچوب قانونی برای جلوگیری از نشت اطلاعات شخصی، و همچنین خلاهای مدیریتی قبلی که به اپراتورهای مخابراتی اجازه می‌داد سیم‌کارت‌ها را بدون بررسی مدارک هویتی بفروشند، باعث شده است که کلاهبرداران به راحتی "فعالیت گسترده" کنند. تخلفات توسط افراد شرور صدها میلیارد دلار خسارت وارد کرده و حتی منجر به تعدادی خودکشی شده است.

سیم‌کارت‌های غیرمجاز، عامل کلاهبرداری اینترنتی هستند.

در دسامبر ۲۰۲۲، پکن قانونی را برای مبارزه با کلاهبرداری‌های تلفنی و آنلاین تصویب کرد که به سازمان‌های اجرایی قدرت می‌دهد مظنونان را در خارج از کشور دستگیر کنند و شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها را ملزم به کمک به ردیابی کلاهبرداران می‌کند.

کلاهبرداری‌های آنلاین فراوانند

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که کلاهبرداری‌های تلفنی از سال ۲۰۱۶ با نرخ سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. شی لینگ، عضو تیم تحقیقاتی کلاهبرداری مخابراتی در دانشکده تحقیقات جنایی دانشگاه علوم سیاسی و حقوق جنوب غربی، گفت که شیوع کلاهبرداری‌های آنلاین تا حدودی به دلیل مجازات ناکافی است.

از سال ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ آغاز شد و اقتصاد تضعیف شد، کلاهبرداری آنلاین افزایش یافته است. بنابراین، چین به تدریج استراتژی سرکوب و پیشگیری را تدوین کرده است و پیشگیری در کانون توجه قرار دارد.

همچنین در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۱ میلیون کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی در سراسر چین رخ داد که منجر به ضرر ۳۵.۳۷ میلیارد یوانی و دستگیری ۳۶۱۰۰۰ مظنون شد. این کلاهبرداری‌ها نه تنها شامل کلاهبرداری در انتقال پول، بلکه شامل فروش اطلاعات شخصی، قاچاق انسان، جعل اسناد و سایر اقدامات نیز می‌شد.

کلاهبرداری آنلاین در عصر دیجیتال به چالشی برای کشورها تبدیل شده است.

کایشین (یک وب‌سایت مالی و اقتصادی چینی) گزارش می‌دهد که بازار اطلاعات زیرزمینی در حال رونق گرفتن است و انواع داده‌های شخصی مانند شماره‌های شناسایی، آدرس‌های تجاری و حتی داده‌های سازمان‌های دولتی را جمع‌آوری می‌کند و سپس آنها را به بازاریابان و کلاهبرداران هدفمند می‌فروشد. به عنوان مثال، یک منبع گفت که او می‌تواند انواع اطلاعات، از جمله فهرست تماس اساتید دانشگاه و شناسه‌ها و شماره تلفن‌های شهروندان مسن - برخی از آسیب‌پذیرترین افراد در برابر کلاهبرداری آنلاین - را ارائه دهد.

نه تنها این، بلکه کلاهبرداران از دستگاه‌هایی استفاده می‌کنند که سیگنال‌های مخابراتی را مختل و جعل می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهند شناسه تماس‌گیرنده را تغییر دهند تا قربانیان را فریب دهند که فکر کنند تماس رسمی است. علاوه بر این، افراد بد همچنین از نرم‌افزارهایی برای پخش پیامک‌های انبوه تحت نام اپراتورهای شبکه، بانک‌ها یا سازمان‌ها استفاده می‌کنند.

کمپین «دست آهنین»

در سال ۲۰۲۰، پکن یک «کمپین سراسری مقابله با کارت‌های بانکی» را برای مقابله با تراکنش‌ها و فروش‌های غیرقانونی کارت‌های بانکی راه‌اندازی کرد که در آن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و کارت‌های بانکی ثبت‌نشده لغو خواهند شد.

در اوایل سال ۲۰۲۱، چین به اجرای سیاست آسان‌گیرانه خود ادامه داد و به شهروندان ساکن مناطق مرزی با میانمار، که بسیاری از آنها در حلقه‌های کلاهبرداری آنلاین و تلفنی شرکت داشتند، اجازه داد تا زودتر از موعد مقرر به خانه بازگردند.

سالمندان و جوانان در معرض کلاهبرداری آنلاین هستند.

اخیراً، باندهای تبهکار چینی به کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند میانمار، لائوس و تایلند نقل مکان کرده‌اند. آنها اتباع چینی را با «حقوق بالا» استخدام کرده و آنها را از مرزها قاچاق می‌کنند، سپس قربانیان خود را در خارج از کشور بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

مقررات جدید همچنین بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی و اینترنتی را ملزم می‌کند تا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کلاهبرداری بالقوه را جمع‌آوری کرده و بر اساس سطح ریسک اقدام کنند. به عنوان مثال، پلیس می‌تواند از بانک‌ها بخواهد در صورت شناسایی قربانیان بالقوه‌ای که قصد انتقال پول به مجرمان را دارند یا داشته‌اند، از انجام تراکنش‌ها خودداری کنند یا حساب‌ها را مسدود کنند.

در همین حال، این قانون مؤسسات آموزش مدنی را ملزم به تدوین برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان و جوانان می‌کند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های خارج از کشور که شهروندان داخلی را هدف قرار می‌دهد، پکن به مقامات مهاجرتی اجازه می‌دهد تا ممنوعیت خروج را برای کسانی که به "نقاط سیاه" کلاهبرداری آنلاین در خارج از کشور سفر کرده‌اند یا کسانی که در خارج از کشور در کلاهبرداری‌های تلفنی یا آنلاین دست داشته‌اند، اعمال کنند.

(به نقل از نیکی آسیا)

منبع