طبق اعلام آژانس تحقیقات، قربانیان این پرونده از طریق سوابق کارکنان فروش، به همراه نام کامل و اطلاعات شخصی "یافتند". به طور خاص، اطلاعات مربوط به مبلغ اولیه واریزی ۲۶۶۱ قربانی حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا بوده است. آژانس تحقیقات همچنان به گسترش پرونده ادامه می‌دهد و پیگیری‌ها را تا انتها ادامه می‌دهد، زیرا صدها کامپیوتر توقیف شده وجود دارد که باید مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

در خصوص این پرونده، پلیس شهر هانوی از قربانیان کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها، تالارهای معاملاتی و... درخواست کرد تا برای راهنمایی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده، به اداره پلیس جنایی پلیس استان‌ها و شهرهای سراسر کشور مراجعه کنند.

در میان هزاران نفری که توسط آقای پیپس کلاهبرداری شدند، یک مورد مربوط به یک دانشجوی دانشگاه بود که ۸ میلیارد دونگ ویتنام از او کلاهبرداری شد. این دانشجوی ۲۲ ساله اهل کوانگ نین، از طریق فیسبوک به فو دوک نام پیام داد تا با او دوست شود و او را بشناسد، با این هدف که در مورد بورس‌هایی که نام در آنها سرمایه‌گذاری می‌کرد، اطلاعات کسب کند.

به دنبال سخنان فو دوک نام، قربانی ۳۷ تراکنش انجام داد و از حساب شخصی خود به بورس نام پول منتقل کرد، اما در نهایت مورد کلاهبرداری و اختلاس قرار گرفت.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
موضوع: فو دوک نام. عکس: ارائه شده توسط پلیس

یکی دیگر از قربانیان ۴۳ ساله در دا نانگ که بیش از ۱۰ میلیارد دونگ ویتنام از او کلاهبرداری شده بود، گفت که در مارس ۲۰۲۰، هنگام جستجوی فرم‌های سرمایه‌گذاری، از طریق زالو پیامی از شخصی که خود را کارمند GKFX معرفی کرده بود، دریافت کرد که پیشنهاد می‌داد در سهام و اوراق بهادار بین‌المللی سرمایه‌گذاری کند.

این زن پس از موافقت با مشارکت، ۱۷ بار مبلغ ۳۱۵۰۰۰ دلار آمریکا (معادل ۸ میلیارد دانگ ویتنام) به حساب واریز کرد و طبق دستورالعمل‌های ثبت و بستن سفارش‌ها، تراکنش‌ها را انجام داد، اما بعداً متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

امید که جبران شود

قربانیان این پرونده که پول خود را از دست داده‌اند و متحمل رنج شده‌اند، نه تنها می‌خواهند مجرمان را پیدا و محاکمه کنند، بلکه می‌خواهند هر چه زودتر اموال خود را پس بگیرند.

دکتر و وکیل دانگ ون کونگ، در بحث در مورد خواسته‌های قربانیان در پرونده آقای پیپس و همدستانش که مرتکب کلاهبرداری و تصرف اموال شده‌اند، گفتند که پیامدهای کلاهبرداری و تصرف اموال برای قربانیان و جامعه بسیار زیاد است، نه تنها باعث خسارت به اموال قربانیان می‌شود، بلکه عواقب بسیاری را برای جامعه نیز به همراه دارد. ناگفته نماند که ضرر و زیان‌های وارده به قربانیان می‌تواند آنها را به وضعیتی بسیار ناامیدکننده سوق دهد که بر سلامت و شادی خانواده‌های قربانیان تأثیر می‌گذارد...

تصویر صفحه ۲۰۲۴ ۱۲ ۱۰ لوک ۱۶۴۹۲۷ ۱۷۰۴ ۱۱۲۹۳۵.png
بسیاری از سوپراسپرت‌های میلیارد دلاری موجود در این شبکه توسط پلیس توقیف شدند.

بنابراین، در این پرونده کیفری، قربانی نه تنها درخواست رسیدگی سختگیرانه به جرم را داشت، بلکه حق ارائه اسناد و اشیاء، استرداد اموال مصادره شده و دریافت غرامت برای خسارات طبق مقررات قانونی را نیز داشت.

بر اساس تحلیل این وکیل، در جریان حل و فصل یک پرونده کیفری، اگر متهم یا بستگان متهم داوطلبانه به جبران و رفع عواقب آن اقدام کنند، بزه دیده می تواند قبل از تعقیب کیفری یا در جریان رسیدگی به پرونده کیفری، مال را دریافت کند.

در صورتی که متهم و بستگانش داوطلبانه عواقب جرم را جبران نکنند و قبل از تعقیب و در جریان رسیدگی کیفری، داوطلبانه پول و اموال را به قربانی برنگردانند، دادستانی اقدامات پیشگیرانه و قهری را برای توقیف، مهر و موم، مسدود کردن و مصادره اموال مرتبط با جرم یا اموال مجرم برای تضمین اجرای حکم اعمال خواهد کرد.

در این مورد، دارایی‌های توقیف‌شده ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام تخمین زده می‌شود. تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، پلیس ۱۲ میلیارد دانگ ویتنام دیگر، ۱۸ ساختمان آپارتمانی و ویلا را توقیف و ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا را در حساب‌های خارجی شناسایی کرده بود...

دکتر دانگ ون کونگ گفت که دادستانی به اقدامات پیشگیرانه خود در مورد پول یا دارایی‌های به دست آمده از طریق جرم مانند خودرو، طلا و سایر انواع دارایی‌ها ادامه خواهد داد تا از اتلاف دارایی‌ها جلوگیری شود و این اقدامات مبنایی برای تعیین اقدامات مجرمانه و تضمین اجرای احکام باشد.