ترفند آقای پیپس فو دوک نام برای کلاهبرداری هزاران میلیاردی: لاف زدن سود، اهدای کتاب‌های الکترونیکی، بازگرداندن حساب‌های زیان‌ده به «ساحل»

برای جذب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سهام بین‌المللی، گروه فو دوک نام از ترفند اهدای کتاب‌های سرمایه‌گذاری انحصاری استفاده کرد، گروه‌های آنلاین زیادی ایجاد کرد، پیوسته در مورد سود خود لاف می‌زد و متعهد شد که حساب‌های زیان‌ده را به «ساحل» بازگرداند...

فو دوک نام به ثروت خود از سرمایه‌گذاری‌های موفق افتخار می‌کند تا دیگران را به مشارکت در سهام بین‌المللی و مبادلات ارزی جذب کند - عکس: FBNV

مدیر تحلیل یک شرکت اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگاران گفت ترفندهایی مانند هدیه دادن دفترچه‌های سرمایه‌گذاری برای دریافت اطلاعات شخصی، نمایش سود یا پوشش ۱۰۰٪ ضرر... ترفندهای جدیدی برای جلب و جذب نیستند.

هنوز از ترفندهای آشنای زیادی استفاده می‌کند، اما فو دوک نام رکوردی در مقیاس کلاهبرداری بین‌المللی در بورس و ارز خارجی ثبت کرد، شاید به دلیل سطح بسیار "پر زرق و برقی" که این شخص در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد.

طبق اطلاعات پلیس، ۲۶۶۱ قربانی شناسایی شده‌اند و دارایی‌هایی که تخمین زده می‌شود ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام باشد، در این پرونده کلاهبرداری توقیف شده است.

قصد کلاهبرداری داشتم اما آقای پیپس گفت که او را برای کلاهبرداری جعل هویت کرده‌اند.

طبق تحقیقات خبرنگار، فو دوک نام یک انجمن مالی به نام ... تأسیس کرد. «گروه گفتگوی معاملات آقای پیپس» با ده‌ها هزار عضو. پس از دستگیری نام، این گروه‌ها دیگر قابل دسترسی نبودند.

پیش از این، برای جذب اعضای بیشتر برای مشارکت و سرمایه‌گذاری پول، نام و همدستانش از ترفندهایی مانند ارائه اسناد انحصاری به شکل «کتاب‌های الکترونیکی» که متخصص در هدایت سرمایه‌گذاری سهام از الف تا ی بودند، استفاده می‌کردند.

قیمت ذکر شده تا ۲.۵ میلیون دانگ ویتنام است اما رایگان است و همین باعث می‌شود افراد زیادی کنجکاو شوند تا ثبت نام کنند. پس از ارائه اطلاعات شخصی مانند نام کامل، شماره تلفن، ایمیل و ...، کارکنان Nam برای دعوت به سرمایه‌گذاری با شما تماس خواهند گرفت.

مجموعه کتاب‌هایی که تیم فو دوک نام سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند

در نتیجه‌گیری تحقیقات همچنین اشاره شده است که شرکت موجود در شبکه Nam برای فعالیت در حوزه اوراق بهادار و امور مالی ثبت نام نکرده است، اما با این حال حدود ۱۰۰۰ کارمند را برای فعالیت در حوزه معاملات ارز خارجی و مشتقات استخدام کرده است.

برای انجام کلاهبرداری، افراد مورد نظر ۵ وب‌سایت از جمله: Alpha.com، Gtmx.com، Btfx.com، Enzofx.com، Gkfx.com را با رابط کاربری انگلیسی ایجاد و مدیریت کردند تا اعتماد مشتریان را جلب کنند. سرمایه‌گذاران اینها صرافی‌های بین‌المللی و معتبری هستند.

با این حال، در واقع، این وب‌سایت‌ها برنامه‌ریزی شده و به حساب‌های بانکی مدیریت‌شده توسط افراد مرتبط هستند؛ هر یک از این تالارهای معاملاتی به برنامه‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 متصل هستند که پلتفرم‌های محبوب معاملات ارز و سهام در جهان هستند.

آقای پیپس علاوه بر استخدام تیمی از کارکنان برای انجام فروش‌های تلفنی گسترده، به خاطر ثروت و تجمل خود در فضای آنلاین مشهور است، بنابراین بسیاری از مردم نیز به طور فعال مستقیماً با این شخصیت تماس می‌گیرند.

بعد از اینکه پرونده کلاهبرداری فو دوک نام فاش شد، در انجمن‌ها، بسیاری از مردم اظهار داشتند که نام را به عنوان یک متخصص سرمایه‌گذاری می‌شناسند و اغلب ویدیوها و تصاویر غنی در تیک‌تاک و فیس‌بوک منتشر می‌کند، بنابراین کنجکاو بودند و می‌خواستند مانند او موفق شوند.

علاوه بر این، برای جلب اعتماد و تأیید اینکه او کلاهبردار نیست، سایت شبکه اجتماعی نم نیز مرتباً به سرمایه‌گذاران در مورد افراد زیادی که برای کلاهبرداری خود را به جای آقای پیپس جا می‌زنند، هشدار می‌دهد. سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی، سهام، ارزهای خارجی...

تضمین سود و زیان ۱۰۰٪ - نشانه بارز کلاهبرداری

روش معمول کلاهبرداران سرمایه‌گذاری اغلب «نمایش ثروت، سود، ضرر» است. در مورد آقای پیپس، افراد مورد بررسی نیز از این روش استفاده کردند.

«معاملات زیان‌ده بلندمدت، حساب را به پیپس‌ها داد تا فقط در عرض یک روز دو برابر شود»، جمله‌ای که فو دوک نام برای جذب استفاده می‌کرد.

صحبت کردن با آقای دانگ تران فوک ، رئیس هیئت مدیره AzFin ویتنام، یک شرکت آموزش مالی و اوراق بهادار، گفت که سرمایه‌گذاران باید در مورد دعوت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری که مطمئناً سود به همراه خواهند داشت، محتاط باشند.

آقای فوک همچنین متوجه شد که کانال‌های سرمایه‌گذاری در ویتنام متنوع نیستند، در حالی که سطح دانش مالی اکثر مردم هنوز پایین است. بنابراین، وعده‌های «ضرر تضمین‌شده» یا «تعهد ۱۰۰٪ سود» هنوز توسط بسیاری از مردم به عنوان راهی برای تطمیع مردم استفاده می‌شود.

به گفته آقای هوین هوآنگ فونگ - مشاور مدیریت دارایی FIDT، علاوه بر کمبود دانش و طمع که منجر به کلاهبرداری می‌شود، ریشه بسیاری از کلاهبرداری‌های اخیر نیز از کمبود کانال‌های سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، در حالی که نرخ بهره بانکی بسیار پایین است.

برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری، کارشناسان توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران، اسناد قانونی شرکتی را که قصد همکاری با آن را برای سرمایه‌گذاری یا اعتماد دارند، و کارگزاران (باید دارای گواهی فعالیت باشند) بررسی کنند.

افزایش هوشیاری سرمایه‌گذاران و مطالعه دقیق اطلاعات هنگام دعوت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طریق بورس اوراق بهادار برای محدود کردن ضررهای احتمالی، هنوز هم یک راهکار مهم است.

منبع