ترفندهای کافی برای گرفتن پول از قربانیان

در ۲۴ ژانویه، پلیس استان باک نین اعلام کرد که آنها به تازگی با بخش‌های عملیاتی وزارت امنیت عمومی و پلیس استان هماهنگی کرده‌اند تا با موفقیت یک حلقه کلاهبرداری فرامرزی را با استفاده از فناوری پیشرفته و ترفندهای پیچیده که عواقب بسیار جدی به همراه داشته است، منهدم کنند.

این گروه از افراد در منطقه تام تای تو (شهر با وت، استان سوای رینگ، کامبوج) فعالیت می‌کردند و خود را به عنوان پلیس در سطح بخش، پلیس در سطح ناحیه، مقامات مالیاتی، برق و آموزش و پرورش جا می‌زدند تا با قربانیان تماس بگیرند و از آنها بخواهند اطلاعات شناسایی شهروندی خود را به‌روزرسانی کنند، درخواست‌های پذیرش آنلاین ارسال کنند، معاینات پزشکی انجام دهند، مالیات خود را اعلام کنند و غیره، سپس تلفن را در دست گرفته و از حساب‌های بانکی قربانیان پول برداشت می‌کردند.

فام تی هوین ترانگ (۲۶ ساله، های فونگ ) به عنوان مدیر ارشد، مسئول توسعه سناریوهای کلاهبرداری، آموزش و راهنمایی افراد در حلقه کلاهبرداری شناسایی شد. از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون، این افراد نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی را از بیش از ۱۳۰۰۰ قربانی در سراسر کشور به جیب زده‌اند.

پیش از این، کلاهبرداری‌های بزرگی رخ داده بود که باعث از دست دادن پول مردم می‌شد، مانند پرونده دستگیری آقای پیپس، یکی از کاربران تیک‌تاک، با ۵۰۰۰ میلیارد دلار، یا مدیرعامل شرکت تریو نو کوئی، تام لوک فات وانگ آنجی...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
فام تی هوین ترانگ (۲۶ ساله، های فونگ) به عنوان مدیر ارشد، مسئول توسعه سناریوهای کلاهبرداری، آموزش و راهنمایی افراد در حلقه کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی شناسایی شد. عکس: VTV

تیک‌تاکر فو دوک نام - همچنین با نام آقای پیپس (30 ساله، با ریا - وونگ تاو) شناخته می‌شود، یک شبکه کلاهبرداری برای تصاحب دارایی‌ها، با پیروی از مدل شرکت‌های کارگزاری سهام، راه‌اندازی کرد. این تیک‌تاکر تحت نام یک شرکت، یک وب‌سایت فعال در زمینه بازاریابی تلفنی (تل‌مارکتینگ)، مشاوره سرمایه‌گذاری مالی، کارگزاری سهام با بسیاری از کدهای سهام بین‌المللی مانند: فیس‌بوک، اپل... پنهان شده بود تا اقدامات غیرقانونی انجام دهد.

فو دوک نام و همدستانش مشتریان را به گروه‌های چت خصوصی کشانده و از آنها دعوت می‌کردند تا به صرافی‌ها بپیوندند، به آنها توصیه می‌کردند سفارش‌های بزرگ ثبت کنند و از پول قرض گرفته شده به عنوان اهرمی برای سوزاندن سریع حساب‌های آنها استفاده می‌کردند تا به تصاحب دارایی‌های قربانیان ادامه دهند...

پلیس بیش از ۲۶۰۰ قربانی را در سراسر کشور شناسایی کرد و دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنام، از جمله نزدیک به ۱۰۰۰ شمش طلای SJC، ۲۴۶ کیلوگرم طلای خالص، ۳۱ خودروی سوپراسپرت، صدها ملک و املاک را مسدود کرد...

در پایان سال ۲۰۲۴، آژانس پلیس همچنین تشخیص داد که مدیر کل شرکت Trieu Nu Cuoi نشانه‌هایی از کلاهبرداری در فروش ارز مجازی و کسب ۳۰ میلیارد VND نشان داده است.

در اواسط آوریل ۲۰۲۴، آژانس تحقیقات پلیس هانوی پرونده‌ای را آغاز کرد و خانم نگوین تی خویِن، مدیر کل شرکت سهامی گروه تام لوک فات ، را موقتاً بازداشت کرد تا در مورد کلاهبرداری برای تصاحب دارایی‌ها، بسیج سرمایه از هزاران سرمایه‌گذار و وعده پرداخت بهره بالا و سپس تصاحب پول به ارزش هزاران میلیارد دونگ ویتنامی تحقیق کند.

تام لوک فات به طور مداوم رویدادهایی را با حضور بسیاری از هنرمندان، بازیگران و یوتیوبرهای کمدی مشهور در ویتنام ترتیب داده است و همزمان در وب، مقیاس عظیم کسب و کار خود را به نمایش گذاشته است، از کانال‌های تلویزیونی، استودیوهای فیلم خصوصی گرفته تا طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و برندهای جواهرات با نام تجاری آنجی...

در اوایل سال ۲۰۲۴، پلیس هانوی همچنین پرونده‌ای را کشف کرد که در آن سن تای تو با وجود ورشکستگی شرکت، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را با نرخ بهره بالا بسیج کرده بود. این بسیج تحت عنوان خرید و فروش سهام انجام شد. سن تای تو نرخ بهره تعهد شده بالایی، حدود ۱۲٪ در سال، ارائه می‌داد. سن تای تو همچنین از سرمایه‌گذاران بعدی برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی پول جمع‌آوری می‌کرد. علاوه بر سود پرداختی به سرمایه‌گذاران، شرکت درصد بسیار زیادی از کمیسیون را نیز به کارکنان فروش پرداخت می‌کرد.

طمع را شکست دهید

در نوامبر 2023، اداره تحقیقات پلیس ناحیه کائو گیای، شهر هانوی، خانم فام می هان (1980)، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی گروه مای هان، را به جرم تصرف غیرقانونی اموال، تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد. بر این اساس، خانم هان اطلاعات نادرستی در مورد پروژه سرمایه‌گذاری کاشت جینسینگ نگوک لین در بسیاری از مناطق ارائه داد و بیش از 1200 میلیارد دانگ ویتنامی را از بسیاری از افراد جمع‌آوری و سپس آن را تصرف کرد.

در مورد سن تای تو، این شرکت احتمالاً از سود بالا و اعتبار خود مبلغ زیادی پول جمع‌آوری کرده است.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
شمش‌های طلا در پرونده آقای پیپس. عکس: کالیفرنیا

در مورد جینسینگ نگوک لینه مای هان یا تام لوک فات، سرمایه‌گذاران احتمالاً فریب نرخ بهره بسیار بالا و تبلیغات پرسروصدا و متظاهرانه حتی در روزنامه‌های جریان اصلی، با استفاده از تصاویر هنرمندان مشهور را خورده‌اند...

اخیراً، برخی افراد امضای میلیاردرها را جعل کرده و وب‌سایت‌هایی مشابه وب‌سایت‌های شرکت‌های بزرگی مانند Vingroup، Hoa Phat، SSI Securities... با فریب نرخ بهره بالا و مزایای کلان برای کلاهبرداری از مردم ایجاد کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، وضعیت فریب و اغوای افراد پولدار برای سرمایه‌گذاری در طلا و سهام بین‌المللی بسیار رایج بوده است. بسیاری از افراد هر روز تماس‌های متعددی از کارمندانی که از شرکت‌های معروف اوراق بهادار معرفی می‌شوند، دریافت می‌کنند تا آنها را به گروه‌های چت دعوت کنند تا در مورد سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی مشاوره دهند. بسیاری از افراد هنگام شرکت در تالارهای معاملاتی مبالغ هنگفتی کلاهبرداری کرده‌اند، اما پس از آن نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند.

می‌توان مشاهده کرد که در بیشتر کلاهبرداری‌ها، افراد به دلیل جهل و/یا طمع مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. و کلاهبرداران اغلب تحصیلات عالی دارند و توانایی درک روانشناسی قربانیان را دارند.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
از نظر دوستانش، ترانگ فرد با استعدادی است، انگلیسی، کره‌ای و چینی می‌داند و در آزمون ورودی یک دانشگاه برتر آموزش زبان در هانوی قبول شده است. عکس: تی. فونگ

فو دوک نام یک استعداد محسوب می‌شود، تحصیلات بسیار قوی دارد، بورسیه کامل از دانشگاهی در سنگاپور دریافت کرده، آموزش تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات دیده، به زبان‌های خارجی مسلط است، آیلتس ۸.۵ دارد و می‌تواند بدون مترجم با خارجی‌ها ارتباط برقرار کند.

هوین ترانگ به عنوان دختری زیبا و با استعداد شناخته می‌شود، انگلیسی، کره‌ای و چینی می‌داند و ذهن تیزبینی دارد، اما به مغز متفکر یک حلقه کلاهبرداری تبدیل شده است. ترانگ با توانایی خود، سناریوهای بی‌نقص و واقع‌گرایانه‌ای خلق می‌کرد و باعث می‌شد مردم هوشیاری خود را از دست بدهند و به راحتی در دام بیفتند. این سناریو با روانشناسی افراد بازی می‌کند. او ادعا می‌کند که دادگاه، پلیس، اداره مالیات است تا هم ارعاب ایجاد کند و هم از تأیید اسناد، نصب برنامه‌ها و در عین حال نصب بدافزار بر روی تلفن قربانی و تصاحب حقوق کاربر و سپس برداشت پول استفاده کند.

سناریوهای پیچیده‌ای که توسط فام تی هوین ترانگ ایجاد شده، ده‌ها هزار نفر را به دام انداخته و همچنین بسیاری از افراد را با تماس‌های کلاهبرداری که هر روز رخ می‌دهد، تحت تأثیر قرار داده است.

در موارد کلاهبرداری داخلی، قربانی می‌تواند به لطف دارایی‌های باقی‌مانده کسب و کار/کلاهبردار، بخشی از پول را پس بگیرد. اما در مواردی که کلاهبرداری در فضای مجازی و فرامرزی انجام می‌شود، بسیاری از افراد تقریباً به طور کامل ضرر می‌کنند. اخیراً، کلاهبرداری جدیدی به نام «حمایت برای پس گرفتن پول» ظاهر شده است که توسط تیک‌تاکر آقای پیپس به آن اختصاص داده شده است تا از نظر روانشناسی بسیاری از افرادی که می‌خواهند پول کلاهبرداری شده خود را پس بگیرند، جذاب باشد.

آقای پیپس، مالک تیک‌تاکر، با ۵۰۰۰ میلیارد دانگ دستگیر شد: بسیاری از ترفندهای کلاهبرداری آسان آشکار شد. فو دوک نام (آقای پیپس) به جرم کلاهبرداری با مبلغ مسدود شده ۵۰۰۰ میلیارد دانگ تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در حال حاضر، ترفندها و کلاهبرداری‌های زیادی در رابطه با فعالیت‌های مشاوره و کارگزاری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، طلا و نقره وجود دارد...