فردی که توسط ترونگ مای لان به عنوان رئیس SCB انتخاب شده است زیرا او «دردسر ایجاد نمی‌کند»

در پایان تحقیقات در مورد پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک SCB و واحدهای مرتبط رخ داده بود، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی پیشنهاد داد که خانم ترونگ می لان (رئیس سابق گروه ون تین فات) به جرم رشوه‌خواری، نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و اختلاس دارایی‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

طبق نتیجه تحقیقات، خانم لان با داشتن حق کنترل سهام بانک SCB، افراد خود را در سمت‌های کلیدی بانک SCB مانند: هیئت مدیره، هیئت مدیره کل، مدیران شعب بزرگ، رئیس هیئت مدیره کنترل قرار داده است تا از این افراد برای مدیریت و کنترل تمام فعالیت‌های بانک SCB استفاده کند... خانم لان به آنها حقوق بالایی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون در ماه پرداخت می‌کرد.

در میان آنها متهم بویی آنه دونگ بود. خانم لان گفت که او آقای دونگ را به عنوان رئیس هیئت مدیره SCB منصوب کرده است زیرا او مهربان بود، "مخرب نبود" و مورد علاقه مردم بود.

در دوره‌ای که بویی آن دونگ مدیر شعبه بن تان بانک SCB بود، وام‌های گروه ون تین فات توسط ترونگ مای لان هدایت می‌شد تا کارکنان گروه با بخش ارزیابی مجدد برای ایجاد اسناد وام هماهنگی کنند. پس از آن، اسناد وام برای امضا توسط کارکنان و رهبران به شعبه ارسال می‌شد و برای تکمیل مراحل به بخش ارزیابی مجدد ارسال می‌شد.

در دوره‌ای که بوی آن دونگ معاون مدیر کل بخش بنگاه‌های اقتصادی و عضو شورای تجارت و سرمایه‌گذاری بود، دفتر مرکزی فقط اسناد درخواست وام گروه ون تین فات را امضا می‌کرد اما مانند سایر مشتریان عادی، جلساتی برای بررسی و ارزیابی وام‌ها برگزار نمی‌کرد.

از ۹ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، بویی آن دونگ رئیس هیئت مدیره بود. متهم بویی آن دونگ قطعنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، وام‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی متعلق به اکوسیستم گروه ون تین فات در ترونگ مای لان، پس از پرداخت وام، قانونی و تکمیل اسناد می‌شد. این خلاف روند عادی وام‌دهی است.

بوی آن دونگ به وضوح می‌دانست که کدام وام‌ها از گروه ون تین فات هستند، زیرا تران تی می دونگ (معاون مدیر کل سابق SCB) و ترونگ خان هوانگ (مدیر کل موقت سابق SCB) پس از آنکه دونگ و هوانگ مستقیماً از ترونگ می لان دستور گرفتند، به او اطلاع دادند.

وجه مشترک همه این وام‌ها این است که آنها فقط اسناد قانونی و رویه‌های وام را برای پرداخت و برداشت پول از بانک SCB تحت هدایت ترونگ مای لان امضا کرده‌اند.

در واقع، واحدهای بانک SCB مشتریان را ارزیابی نمی‌کنند، وثیقه را ارزیابی نمی‌کنند و علاقه‌ای به گزینه اعطای وام‌های اضافی به مشتریان متعلق به گروه ون تین فاتِ ترونگ مای لان ندارند.

در سیستم داده‌های «بانکداری مرکزی» بانک SCB، یک فیلد داده اضافی با نماد «HSTT» برای ثبت مشتریان ایجاد شده است که هدف آن نظارت، آمارگیری و تأیید وام است و فرآیند معمول وام‌دهی طبق مقررات را دور می‌زند.

بویی آنه دانگ اعتراف کرد که گزارش‌های ارزیابی، صورتجلسات، برگه‌های رأی‌گیری هیئت مدیره و قطعنامه‌های موافقت با وام دادن به گروه مشتریان ون تین فات را با نقض قانون امضا کرده است.

در طول دوران کار در بانک SCB، علاوه بر حقوق و مزایای تعطیلات، ترونگ مای لان ۵۰۰۰۰۰ سهم SCB (معادل ۵ میلیارد دونگ ویتنامی) نیز به بوی آنه دونگ اهدا کرد.

بر اساس نتایج تأیید، اظهارات متهمان و افراد مرتبط، دلایل کافی برای تعیین این وجود دارد که بوی آنه دونگ از موقعیت و قدرت خود برای کمک و همدستی فعال با ترونگ می لان در ارتکاب جرایم «اختلاس اموال» و «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی» سوءاستفاده کرده است.

به طور خاص، با توجه به قانون «نقض مقررات مربوط به فعالیت‌های بانکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی» که در بند ۴، ماده ۲۰۶ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ تصریح شده است، بوی آنه دونگ به طور مشترک مسئول ایجاد خسارت به بانک مرکزی ویتنام به مبلغ بیش از ۱۸۷،۶۰۰ میلیارد دونگ بود.

به جرم «اختلاس اموال» که در بند ۴، ماده ۳۵۳ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ تصریح شده است، آژانس تحقیقات، بوی آنه دونگ را به همدستی در تصاحب بیش از ۱۰۴ میلیارد دانگ ویتنامی و ایجاد ضرر و زیان در بدهی بهره‌ای بیش از ۲۶۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی متهم کرد.

در جریان تحقیقات، بوی آن دونگ صادقانه اعتراف کرد، توبه کرد و به تخلفات خود به وضوح اذعان داشت.

مین سه شنبه

منبع