هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، ریاست جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.

(Chinhphu.vn) - هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، تأکید کرد که پیشگیری و کنترل پولشویی یک وظیفه عادی و بسیار مهم است، نه تنها برای جلوگیری از فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه برای ارتقای توسعه اقتصادی شفاف و پایدار.

معاون نخست وزیر هو دوک فوک: مبارزه با پولشویی یک وظیفه عادی و بسیار مهم است، نه تنها برای جلوگیری از فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه برای ترویج توسعه اقتصادی شفاف و پایدار - عکس: VGP/Tran Manh

اجرای وظایف مبارزه با پولشویی به طور مثبت در حال پیشرفت است.

در ۱۵ اکتبر، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته راهبری ملی مبارزه با پولشویی، ریاست جلسه کمیته راهبری مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.

هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، اظهار داشت که هدف از این جلسه بررسی نتایج اجرای طرح اقدام ملی برای اجرای تعهدات دولت ویتنام در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در گذشته، ارزیابی اقدامات انجام شده و اقدامات باقی مانده و در نتیجه شناسایی وظایف و راه‌حل‌هایی است که باید در آینده نیز بر آنها تمرکز شود تا از رعایت توصیه‌های بین‌المللی اطمینان حاصل شود و همچنین پایه و اساسی برای توسعه پایدار در آینده ایجاد شود.

معاون نخست وزیر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب خواست تا با صراحت صحبت کنند، بحث کنند، به طور کامل تجزیه و تحلیل کنند و راهکارهای مشخصی را برای ادامه اجرای مؤثر وظایف مربوط به پیشگیری و مبارزه با پولشویی طبق برنامه تعیین شده ارائه دهند.

گزارش بانک مرکزی ویتنام بیان داشت که تا اول اکتبر 2025 (مطابق با پایان پنجمین دوره گزارش پیشرفت (PR) طبق تعهد به گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی - FATF)، نتایج اجرای طرح اقدام ملی برای اجرای تعهدات دولت ویتنام در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (پیوست تصمیم شماره 194/QD-TTg مورخ 23 فوریه 2024 نخست وزیر) به شرح زیر بوده است: اقدامات 17/01 به طور کامل انجام شد (اقدام شماره 9)؛ اقدامات 17/01 تا حد زیادی انجام شد (اقدام 14)؛ اقدامات 17/01 تا حدی انجام شد (شامل اقدامات 1، 2، 3، 7، 8، 10، 11، 12، 13 و 17)؛ اقدامات 05/17 پیشرفتی نداشته‌اند (از جمله اقدامات 4، 5، 6، 15، 16).

بانک دولتی اظهار داشت: در زمان جلسه کمیته راهبری در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ (ویتنام به تازگی گزارش دوم را تکمیل کرده بود)، نتایج به دست آمده "هنوز بسیار محدود" بود، و تنها ۱/۱۷ اقدامات "تا حدی تکمیل شده" بود؛ ۱۶/۱۷ اقدامات هیچ پیشرفتی نداشتند. در جلسه امروز، پس از تقریباً ۱ سال اجرا (با ۳ گزارش پیشرفت)، ۱۲ اقدام به "تا حدی تکمیل شده" ارتقا یافته بودند.

این نتیجه نشان می‌دهد که اجرای طرح اقدام مالی در ویتنام در جهت مثبتی در حال انجام است. پیشرفتی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه پولشویی به رسمیت شناخته شده است، نتیجه یک فرآیند جدی مطالعه و یادگیری، تلاش‌ها و همکاری نزدیک فزاینده بین سازمان‌ها و واحدهای مربوطه در اجرای طرح اقدام است.

اولویت‌بندی منابع برای استقرار ۳ گروه عملیاتی در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی - عکس: VGP/Tran Manh

اولویت‌بندی منابع برای استقرار ۳ گروه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی

گزارش بانک دولتی با هدف تکمیل طرح اقدام ملی برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری، به طور خاص تعدادی از علل عینی و ذهنی منجر به مشکلات موجود را تجزیه و تحلیل کرده و در نتیجه تعدادی راه حل برای بهبود روش‌ها و نتایج در آینده پیشنهاد داده است.

بر این اساس، بانک دولتی راهکارهایی را برای تکمیل منابع انسانی، ارتقای آموزش کارکنان؛ نحوه اجرای برنامه‌های عملیاتی؛ جمع‌آوری و ارائه داده‌ها پیشنهاد داد...

بانک دولتی تأکید کرد که برای افزایش اثربخشی اجرای طرح عملیاتی در شرایط منابع محدود، لازم است یک نقشه راه استراتژیک وجود داشته باشد که در آن منابع برای اجرای ۳ گروه از اقدامات اولویت‌بندی شوند: گروهی از اقدامات مربوط به الزام تکمیل چارچوب قانونی (اقدام ۱۲، اقدام ۵)؛ گروهی از اقداماتی که در صورت تمرکز بر رسیدگی کامل، احتمالاً به ارزیابی‌های مثبت دست می‌یابند (اقدامات ۱، ۲، ۷)؛ گروهی از اقداماتی که نیاز به نتایج قابل سنجش دارند (اقدامات ۴، ۱۱، ۱۳).

در این جلسه، نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب (وزارت دارایی، وزارت امنیت عمومی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت عمران، وزارت دادگستری، دفتر دولت، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملی، دادستانی عالی خلق، دادگاه عالی خلق، بازرسی دولت، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری، وزارت کشور) موافقت کامل خود را با محتوای گزارش مرکزی بانک دولتی ویتنام ابراز کردند.

نمایندگان وزارتخانه‌ها و شعب نیز به‌طور خاص در مورد اجرای وظایف محوله از سوی نخست‌وزیر در طرح اقدام ملی گزارش دادند؛ به‌وضوح نتایج به‌دست‌آمده، مشکلات موجود، عدم نتایج خوب، تجزیه‌وتحلیل علل، روندها، راه‌حل‌ها و وظایف و راه‌حل‌هایی که باید در آینده با روحیه اقدام فوری و مؤثر، هماهنگی نزدیک و عزم راسخ برای حذف ویتنام از فهرست خاکستری، بر آنها تمرکز و اجرا شوند را بیان کردند.

معاون نخست وزیر دستور داد تا بر ایجاد و تکمیل اسناد قانونی در زمینه پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تمرکز شود؛ راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات و صرافی‌های ارز مجازی به کار گرفته شود... - عکس: VGP/Tran Manh

مبارزه با پولشویی یک وظیفه عادی و بسیار مهم است.

در پایان این جلسه، هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، تأکید کرد که پیشگیری و کنترل پولشویی یک وظیفه عادی و بسیار مهم است، نه تنها برای جلوگیری از فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی، بلکه برای ارتقای توسعه اقتصادی شفاف و پایدار.

معاون نخست وزیر با قدردانی از نظرات بسیار جامع و خاص وزارتخانه‌ها و شعب، از بانک مرکزی ویتنام درخواست کرد تا نظرات نمایندگان حاضر در جلسه را دریافت کرده، گزارش را (با برجسته کردن نتایج به دست آمده، با شواهد مشخص، بیان واضح وظایف، راه حل‌ها، محتوای کار، پیشرفت اجرا و ...) تکمیل و برای اعضای کمیته راهبری ارسال کند و به رهبران دولت گزارش دهد.

معاون نخست وزیر از وزارتخانه‌ها و شعب درخواست کرد که فوراً گزارشی از مفاد اجرا شده و وظایف مورد انتظار که قرار است در آینده طبق دستور نخست وزیر انجام شود، تهیه کنند و راهکارهای مشخص را به روشنی برای ارسال به بانک مرکزی بیان کنند؛ بر تدوین و تکمیل اسناد قانونی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تمرکز کنند؛ وظایف کلیدی را طبق برنامه تعیین شده اجرا کنند؛ همزمان بر اجرای راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات مربوط به صرافی‌های املاک و مستغلات، صرافی‌های ارز مجازی و غیره تمرکز کنند.

معاون نخست وزیر به بانک مرکزی دستور داد تا با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه هماهنگی لازم را برای تدوین یک برنامه اطلاع‌رسانی در مورد مبارزه با پولشویی، افزایش توضیح و انتشار قوانین، شفاف‌سازی اقدامات مجاز و غیرمجاز و افزایش آگاهی عمومی انجام دهد.

هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، پیشنهاد داد که پس از جلسه، دفتر دولت یک اطلاعیه پایانی صادر کند که در آن وظایفی که هر وزارتخانه و بخش باید در آینده انجام دهد، مشخص شده باشد تا از اجرای طرح طبق برنامه و الزامات اطمینان حاصل شود.

تران مان

منبع: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm