وزارت دارایی دانانگ درباره پرونده کلاهبرداری شرکت GFDI صحبت می‌کند

اخیراً، رأی‌دهندگان دانانگ گزارش دادند که شرکت GFDI سرمایه خود را بسیج کرد، سپس توانایی پرداخت به ۷۵۴۱ مشتری را با مجموع اصل بدهی معوقه بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از دست داد، که نشان دهنده مشکل سهل‌انگاری در مدیریت دولتی امور مالی و سرمایه‌گذاری است.

Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng về vụ Công ty GFDI lừa đảo- Ảnh 1. — هزاران نفر پس از اعلام ورشکستگی شرکت GFDI قربانی این شرکت شده‌اند.

وزارت دارایی دانانگ در پاسخ به اظهارات فوق اعلام کرد که این واحد مستقیماً بر این شرکت نظارت و مدیریت نمی‌کند، بنابراین با سازمان‌های مربوطه (اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، اداره مالیات، بانک دولتی ویتنام، شعبه دانانگ، پلیس) مشورت کرده است.

طبق اعلام وزارت دارایی دانانگ، به شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI Limited (شرکت GFDI) برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ گواهی ثبت کسب‌وکار اعطا شد که برای هفتمین تغییر در سال ۲۰۲۳ با سرمایه اولیه ۸۰ میلیارد دانگ ثبت شده است.

در زمان ثبت اولیه، این بنگاه اقتصادی فقط برای فعالیت در صنعت مشاوره سرمایه‌گذاری ثبت نام کرده بود و اکنون تعداد کل صنایع آن به ۶۰ مورد رسیده است.

طبق مقررات ثبت شرکت، گواهی ثبت شرکت، مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود…

این آیین‌نامه همچنین مدیریت دولتی بخش‌ها و مشاغل سرمایه‌گذاری و تجاری مشروط، بخش‌ها و مشاغل دسترسی مشروط به بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی و بازرسی انطباق با شرایط تجاری بنگاه‌ها تحت نظارت آژانس‌های تخصصی را تصریح می‌کند.

Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng về vụ Công ty GFDI lừa đảo- Ảnh 2. — در ابتدا، پلیس شهر دانانگ تشخیص داد که شرکت GFDI قادر به پرداخت ۷۵۴۱ مشتری با مجموع اصل بدهی معوقه بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی نیست.

در خصوص بازرسی و بررسی فعالیت‌های تجاری، طی بررسی‌های انجام شده از سال ۲۰۱۸ تا قبل از مواجهه شرکت GFDI با مشکلات قانونی، این شرکت مشمول مراحل بازرسی و نظارت فوق نبوده است.

در عین حال، مرجع ثبت مشاغل هیچ دادخواست یا شکایتی از سازمان‌ها و افراد مرتبط با عملیات شرکت دریافت نکرده است، بنابراین مقامات هنوز هیچ بازرسی یا حسابرسی را سازماندهی نکرده‌اند.

تا به امروز، مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرده است که از شرکت‌ها می‌خواهد در مورد رعایت قانون شرکت‌ها گزارش دهند. در صورتی که شرکت از ارائه گزارش خودداری کند، گواهی ثبت شرکت لغو خواهد شد.

در خصوص اجرای تعهدات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی از زمان انتقال عملیات به منطقه کام له (دا نانگ) هنوز بازرسی‌های نهایی‌سازی مالیات را در ستاد مؤدیان مالیاتی انجام نداده است. انتخاب مؤدیان برای برنامه‌ریزی بازرسی پرونده‌های مالیاتی در ستاد سازمان امور مالیاتی یا بازرسی در ستاد مؤدیان مالیاتی مطابق با رویه‌های صحیح انجام می‌شود.

در خصوص رعایت سیاست‌های مالیاتی، شرکت مالیات بر ارزش افزوده را به صورت فصلی اعلام و طبق روال مقرر (از سه ماهه اول سال 2022 تا سه ماهه سوم سال 2024) به مراجع مالیاتی ارائه می‌دهد.

این شرکت همچنین گزارش‌های نهایی مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهد. همچنین این شرکت هیچ بدهی مالیاتی ندارد و تاکنون مشمول هیچ گونه جریمه اداری به دلیل تخلفات مالیاتی نشده است.

سازمان امور مالیاتی، عملیات شرکت را مطابق با وظایف و اختیارات خود مدیریت و بازرسی کرده است.

با این حال، سازمان امور مالیاتی همچنین به اطلاعات و هماهنگی شهروندان در مورد نهادهایی که از نام سازمان‌ها و شرکت‌ها برای بسیج سرمایه مشابه شرکت GFDI استفاده می‌کنند، نیاز دارد تا به سرعت نظارت کرده و اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از ایجاد خسارت به اموال شهروندان انجام دهد.

در حال حاضر، کمیته مردمی شهر به نیروی پلیس دستور داده است تا حادثه در شرکت GFDI را بررسی و طبق مقررات با آن برخورد کند.

منبع: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm