دادگاه به ترونگ مای لان دستور داد بیش از 30،000 میلیارد دلار به 35824 قربانی غرامت بپردازد.

در خصوص مسئولیت مدنی، دادگاه خلق شهر هوشی مین به متهم ترونگ می لان (رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات) دستور داد تا به ۳۵۸۲۴ قربانی به مبلغ مجموع ۳۰,۰۸۱,۵۰۹,۷۰۰,۰۰۰ دونگ ویتنامی (بیش از ۳۰,۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی) غرامت بپردازد.

در ۱۷ اکتبر، دادگاه خلق شهر هوشی مین ۳۴ متهم را در پرونده کلاهبرداری، پولشویی و انتقال غیرقانونی ارز برون مرزی که در گروه ون تین فات، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و سازمان‌های مرتبط رخ داده بود، محکوم کرد.

طبق رأی دادگاه، شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد متهم، ترونگ مای لان، در طول ۱۰ سال بیش از ۴.۵ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۱۰۶,۷۳۰ میلیارد دانگ ویتنام) را به طور غیرقانونی از مرز عبور داده، بیش از ۴۴۵,۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را پولشویی کرده و از طریق صدور اوراق قرضه جعلی، از ۳۵۸۲۴ قربانی کلاهبرداری کرده و بیش از ۳۰,۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را تصاحب کرده است.

متهم ترونگ مای لان (رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات). عکس: هوآنگ هونگ

هیئت منصفه، متهم ترونگ مای لان (رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات) را به جرم «تصرف غیرقانونی اموال» به حبس ابد، به جرم «پولشویی» به ۱۲ سال زندان و به جرم «حمل غیرقانونی ارز از مرز» به ۸ سال زندان محکوم کرد. در مجموع، دادگاه متهم ترونگ مای لان را در پرونده دوم که در مرحله بدوی محاکمه شده بود، به حبس ابد محکوم کرد.

هیئت قضات حکم را قرائت کردند. عکس: HOANG HUNG

در خصوص نحوه رسیدگی به شواهد و دارایی‌های توقیف‌شده در این پرونده، هیئت رسیدگی تصمیم گرفت: در خصوص پرداخت‌های داوطلبانه غرامت متهمان، افراد و سازمان‌های مرتبط با این پرونده، آنها همچنان به طور موقت در بازداشت خواهند بود تا تعهد جبران خسارت متهم، ترونگ مای لان، تضمین شود.

در مورد دارایی‌ها و اشیاء متهمان مرتبط با جرم، آنها همچنان به طور موقت بازداشت و برای تضمین اجرای حکم ضبط خواهند شد. در مورد املاک و مستغلات، حساب‌ها، سهام و اوراق بهادار متهمان Truong My Lan یا Van Thinh Phat Group، آنها ضبط یا همچنان دستور توقیف، انسداد و جلوگیری از معاملات برای تضمین تعهد به اجرای حکم حفظ خواهد شد.

برای برخی از دارایی‌ها و مدارکی که هنوز تأیید نشده و قانونی بودن آنها مشخص نشده است، شورای دادرسی آنها را برای توضیحات بیشتر و حل و فصل طبق مفاد قانون به آژانس پلیس تحقیقات (C03) - وزارت امنیت عمومی - منتقل خواهد کرد.

طرحی را برای پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه به سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه خریداری می‌کنند، پیشنهاد دهید.

طبق حکم، دادگاه به وزارت دارایی و کمیسیون اوراق بهادار دولتی توصیه کرد که در مورد اصلاح و تکمیل مقررات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه شرکتی، تضمین شرایط سختگیرانه برای انتشار اوراق قرضه و انجام اقداماتی برای بازرسی و نظارت بر استفاده از سرمایه و منابع بسیج شده برای اطمینان از تعهدات پرداخت به دارندگان اوراق قرضه، مشاوره ارائه دهند.

قاضی و رئیس دادگاه توصیه‌های زیادی ارائه دادند. عکس: HOANG HUNG

به شرکت اوراق بهادار TVSI؛ بانک SCB و شرکت‌های صادرکننده اوراق قرضه توصیه می‌شود که برنامه‌ای برای پرداخت اصل و فرع به سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه با کدهای Van Truong Phat، Bong Sen، Tan Thanh Long An ، Quang Thuan (کد QT.H2025)، Thien Phuc (THP.H2025) خریداری کرده‌اند، داشته باشند... در عین حال، به وزارت دارایی، کمیسیون اوراق بهادار دولتی و بورس هانوی (HNX) توصیه می‌شود که اقداماتی را برای نظارت و ترغیب به اجرای تعهدات پرداخت بسته‌های اوراق قرضه فوق طبق مفاد قانون انجام دهند.

به بانک مرکزی، سازمان بازرسی و نظارت بانکی و مراجع ذیصلاح توصیه می‌شود در مورد اصلاح و تکمیل مقررات قانونی در زمینه انتقال وجه بین‌المللی، تضمین شرایط سختگیرانه برای انتقال وجه و اتخاذ تدابیری برای بازرسی و نظارت بر مؤسسات اعتباری که عملیات پرداخت بین‌المللی انجام می‌دهند، مشاوره ارائه دهند.

تان چونگ - چی تاچ

منبع: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html