پیگرد قانونی آقای تران کی تان و دو دخترش به جرم تصاحب 1040 میلیارد دونگ ویتنام

دادستانی عالی خلق به تازگی کیفرخواستی را برای پیگرد قانونی آقای تران کی تان (۷۱ ساله، مدیر شرکت بازرگانی و خدماتی تان هیپ فات) و دو دخترش، تران اوین فونگ (۴۴ ساله، معاون مدیر شرکت تان هیپ فات) و تران نگوک بیچ (۴۰ ساله) به جرم سوءاستفاده از امانت برای تصاحب اموال، طبق بند ۴، ماده ۱۷۵ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، صادر کرده است.

در نوامبر ۲۰۲۳، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به این نتیجه رسید و پس از دریافت پرونده، دادستانی عالی خلق پرونده را بازگرداند و درخواست تحقیقات بیشتر در مورد ۵ مورد را کرد. این موارد عمدتاً به وضوح ارزش دارایی‌های مصادره شده توسط آقای تران کی تان و پسرش را تعیین می‌کرد؛ به ویژه، موارد اضافی برای کاهش مسئولیت کیفری هر متهم وجود داشت.

آقای تران کی تان به عنوان رهبر و مغز متفکر پرونده تصاحب دارایی‌هایی به ارزش بیش از 1040 میلیارد دونگ ویتنام از 4 شرکت و شخص حقیقی شناخته شد.

در پایان ژانویه ۲۰۲۴، آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، نتیجه تحقیقات تکمیلی خود را منتشر کرد. در این نتیجه، آژانس تحقیقات اعلام کرد که ارزش دارایی‌هایی که آقای تران کی تان و دو دخترش از چهار قربانی تصاحب کرده‌اند، ۱۰۴۰ میلیارد دونگ ویتنامی بوده است، در حالی که نتیجه تحقیقات اولیه تنها ۷۶۷ میلیارد دونگ ویتنامی را نشان می‌داد.

طبق سوابق، در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۰، آقای تران کی تان و دو پسرش از طریق تعدادی دلال، به تعدادی از مشاغل و افراد وام داده‌اند. آقای تران کی تان و پسرانش و وام گیرندگان، قراردادهای وام با وثیقه منعقد نکرده‌اند، بلکه مشاغل و افرادی را که وام گرفته‌اند مجبور به انعقاد قراردادهایی برای انتقال پروژه‌ها، سهام پروژه‌ها و املاک و مستغلات با ارزش‌هایی چندین برابر کمتر از ارزش واقعی دارایی‌ها کرده‌اند.

برای جلب اعتماد قربانیان و لاپوشانی ماهیت قرض گرفتن پول، آقای تران کی تان و پسرش «تعهدات فروش مجدد» را امضا کردند، بهره وام را با رسید سپرده‌ها برای خرید مجدد پروژه‌ها و املاک قانونی کردند، قول دادند که اصل و فرع وام را به طور کامل پرداخت کنند و ملک را برگردانند...

تحت هدایت آقای تان، دو دخترش، تران اوین فوئونگ و تران نگوک بیچ، کسانی بودند که انتقال ملک را دریافت کردند. پس از آن، گروه آقای تان به سرعت مراحل تغییر نام را برای به دست گرفتن کنترل و تصمیم‌گیری در مورد ملک انجام داد.

وقتی وام‌گیرنده به طور کامل به تعهد خود مبنی بر پرداخت اصل و فرع وام طبق توافق عمل کرد، آقای تران کی تان و پسرش دلایل غیرمنطقی برای امتناع از پرداخت و عدم بازگرداندن ملک آوردند و ادعا کردند که صاحب ملک شرایط قرارداد را نقض کرده و بنابراین حق بازخرید را از دست داده است... یا دلایل دیگری مانند: مجبور کردن صاحب ملک به پرداخت پول بیشتر، عدم اجازه پرداخت هر قسط اما اجبار به پرداخت کل اصل وام... در نهایت، هدف گروه آقای تران کی تان تصاحب عمدی اموال قربانی بود.

پرونده مشخص کرد که از ژانویه ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰، آقای تران کی تان و همدستانش مرتکب ۴ عمل «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» ۴ قربانی شده‌اند.

به طور خاص، دارایی‌ها شامل موارد زیر است: ۲ پروژه مین تان، نون تان در دونگ نای متعلق به خانم دانگ تی کیم اوآن (رئیس هیئت مدیره گروه املاک کیم اوآن)؛ ۲۹ قطعه زمین جدا شده از قطعه ۴۵۲ در منطقه بین تان متعلق به آقای نگوین وان چونگ، ۴ قطعه زمین در شهر تو دوک متعلق به آقای لام سون هوانگ و ۲ قطعه زمین در منطقه بین تان متعلق به آقای نگوین هوی دونگ.

ارزش کل دارایی‌ها طبق ارزیابی دادستانی، 1040 میلیارد دانگ ویتنام است.

در این پرونده، آقای تران کی تان به عنوان مغز متفکر شناسایی شد. دو دختر او به همدستی فعال متهم شدند. هر سه پدر و دختر به قرض دادن پول و استفاده از ترفند برای تصاحب دارایی‌ها اعتراف نکردند؛ آنها فقط اعلام کردند که طبق قانون، دارایی‌ها را با مشاغل و افراد خرید و فروش کرده‌اند.

آژانس تحقیقات هنگام ارائه درخواست، خاطرنشان کرد که آقای تران کی تان بارها با ترفندهای پیچیده و زیرکانه برای تصاحب دارایی‌های با ارزش بسیار بالا مرتکب جرم شده است؛ بنابراین، توصیه می‌شود که این متهم در برابر قانون با مجازات شدید برای آموزش عمومی، بازدارندگی و پیشگیری مواجه شود.

در مورد تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، مشخص شد که آنها شرایط مخففه‌ای مانند حسن خلق، سابقه جرم برای اولین بار، شرکت در عملیات تجاری که به توسعه اجتماعی-اقتصادی کمک کرده و ایجاد شغل برای هزاران کارگر داشته‌اند؛ نقض قانون به دلیل پیروی از دستور آقای تران کی تان بوده است. بنابراین، آژانس تحقیقات درخواست کرد که هنگام صدور حکم دو متهم، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، ملاحظاتی در نظر گرفته شود.

(منبع: ویتنام نت)

منبع