صاحب کسب و کار مشهور

آقای تران کی تان بنیانگذار گروه تان هیپ فات (واقع در شهر توآن آن، استان بین دونگ ) است. این شرکت قبلاً پیشرو در صنعت نوشیدنی در ویتنام بود.

تان هیپ فات در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد. این یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت‌های خصوصی در ویتنام است، اما همچنین پر از رسوایی است.

تان هیپ فات که به عنوان یک کسب و کار خانوادگی شناخته می‌شود، سود بسیار بالایی دارد، به طوری که برخی سال‌ها اعلام کرده‌اند که سود آنها از غول‌های خارجی مانند پپسی و کوکاکولا پیشی گرفته است. حاشیه سود تان هیپ فات نیز بسیار بالاست.

در سال ۲۰۱۹، مالک تان هیپ فات، که فردی بسیار ثروتمند محسوب می‌شود و احتمالاً تنها در رتبه دوم فهرست ثروتمندترین میلیاردرهای ویتنام قرار دارد، از طرحی برای دریافت ۳ میلیارد دلار برای جاه‌طلبی خود جهت کسب جایگاه شماره ۱ در صنعت نوشیدنی در جنوب شرقی آسیا پرده برداشت. این غول ویتنامی زمانی یک معامله ۲.۵ میلیارد دلاری را رد کرد.

به گزارش بلومبرگ، آقای تران کی تان در آن زمان گفته بود که به دنبال یک شریک استراتژیک برای سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است تا به تان هیپ فات کمک کند تا به «رد بول» بعدی در منطقه تبدیل شود.

عکس 433 از 111 (433).jpg
آقای Tran Qui Thanh. عکس: THP

در آن زمان، تان هیپ فات انتظار داشت که درآمد خود را ظرف ۵ سال آینده دو برابر کرده و به ۱ میلیارد دلار برساند و ارزش این شرکت می‌توانست به ۵ میلیارد دلار برسد. طرح تان هیپ فات در شرایطی اجرا شد که این شرکت ۵۰۰ میلیون دلار در ۳ کارخانه سرمایه‌گذاری کرده بود و قصد داشت ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای مرحله بعدی سرمایه‌گذاری کند.

پیش از این، طبق گزارش فوربس در سال ۲۰۱۲، تان هیپ فات پیشنهاد همکاری با ارزش سرمایه‌گذاری تا ۲.۵ میلیارد دلار از کوکاکولا آمریکا را به این دلیل که دو طرف دیدگاه‌های متفاوتی دارند، رد کرده بود.

اگر او آن قرارداد تاریخی ادغام و تملک را پذیرفته بود، احتمالاً آقای تان قبل از میلیاردر فام نات وونگ، در فهرست ثروتمندترین افراد جهان در مجله فوربس قرار می‌گرفت.

آقای تران کی تان با حضورش در فوربس بوکز از سال ۲۰۱۸، یکی دیگر از چهره‌های ویتنامی محسوب می‌شود که به سرعت وارد فهرست میلیاردرهای دلار آمریکا خواهد شد.

با این حال، تان هیپ فات پس از ماجرای جنجالی «مگس» رسوایی‌های زیادی نیز داشت. درآمد تان هیپ فات در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۷ با وجود راه‌اندازی کارخانه جدید شماره یک ها نام، راکد ماند. اما سپس این کسب‌وکار از سال ۲۰۱۸ شتاب رشد خود را بازیافت و در سال ۲۰۱۹ با اضافه شدن کارخانه شماره یک چو لای، که برای این گروه نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی درآمد به ارمغان آورد، این روند را حفظ کرد.

تجارت نوشیدنی پول زیادی برای خانواده آقای تان به ارمغان آورد. این همچنین می‌تواند دلیل اصلی سپرده‌های پس‌انداز او و بستگانش تا نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام در پرونده مربوط به فام کونگ دانه و بانک ساخت و ساز باشد.

در عرض یک هفته ۱۰ شرکت املاک تأسیس کرد و پیوسته زمین‌های درجه یک را «در اختیار» داشت

گفته می‌شود در سال‌های اخیر، گروه آقای تران کی تان به بخش املاک و مستغلات گسترش یافته است. تان هیپ فات یک شرکت معاملات بدهی با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام تأسیس کرد، احتمالاً برای جستجوی صندوق‌های زمین در مراحل اولیه توسعه املاک و مستغلات.

در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۹، خانواده مالک تان هیپ فات با تأسیس بیش از ۲۰ شرکت در حوزه املاک و مستغلات با سرمایه اولیه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد دانگ ویتنام، توجه‌ها را به خود جلب کردند.

در اوج خود در سال ۲۰۱۹، تنها در عرض یک هفته، همسر و دو دختر آقای تران کی تان (تران اوین فونگ، تران نگوک بیچ) ۱۰ شرکت املاک و مستغلات تأسیس کردند. هر شرکت سرمایه اولیه‌ای معادل ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام داشت.

وونگ تاو ۲ ۲۸۹.jpg
خانواده صاحب Tan Hiep Phat زمین های زیادی در Ba Ria-Vung Tau دارند. عکس: Anh Phuong

در مورد ساختار مالکیت، خانم تران اوین فونگ معمولاً ۹۹.۹٪ از سرمایه این شرکت‌ها را در اختیار دارد. سهم اندک باقیمانده سرمایه توسط خانم تران نگوک بیچ و خانم فام تی نو، همسر آقای تران کی تان، نگهداری می‌شود.

آقای تان به ندرت در میان سهامداران شرکت‌های املاک و مستغلات در اکوسیستم تان هیپ فات ظاهر می‌شود. بیشتر مشارکت‌های سرمایه‌ای توسط همسر و دو دخترش ثبت شده است.

تنها چند ماه پس از تأسیس، ۱۰ شرکت املاک و مستغلات ناگهان منحل شدند و دلیل مشابهی داشتند: «هیچ پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه وجود نداشت و عملیات تجاری بی‌اثر بود.»

اگرچه او تنها چند سال است که در صنعت املاک و مستغلات فعالیت می‌کند، خانواده آقای تان از قبل صاحب صندوق‌های زمین در سراسر استان‌های جنوبی هستند.

علاوه بر جمع‌آوری مناطق «زمین پاک» برای جلوگیری از تخریب سایت، استراتژی جمع‌آوری صندوق زمین خانواده مالک تان هیپ فات از شرکت در مزایده‌های زمین و برنده شدن مداوم در مزایده‌های «زمین طلایی» نیز ناشی می‌شود.

تان هیپ فات از زمان ورود به بخش املاک و مستغلات، بی‌سروصدا در حال جمع‌آوری زمین بوده است. املاک و مستغلات این شرکت در استان‌ها و شهرها پراکنده است، اما عمدتاً در شهر دانانگ، شهر هوشی مین و با ریا - استان وونگ تاو - قرار دارد.

اتهامات قبل از دستگیری تران کی تان و پسرش

بعدازظهر ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، احکامی را برای پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن آقای تران کی تان و دو دخترش، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، به جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» صادر کرد.

آقای تران کی تان و سه پسرش به دلیل فعالیت‌های وام‌دهی اما امضای قراردادهای جعلی برای خرید و فروش و سپس تصاحب دارایی‌های مشاغل و افراد، تحت پیگرد قانونی و بازجویی قرار گرفتند.

قبل از دستگیری رئیس تان هیپ فات و پسرش، اتهامات زیادی وجود داشت. یک نمونه بارز، اتهام آقای لو وان لام - مدیر شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و توسعه کیم اوآن دونگ نای - علیه آقای تران کی تان و سه پسرش است.

مورد دیگر این است که آقای نگوین ون چونگ، خانم تران اوین فوئونگ و آقای نگوین فی لونگ را به داشتن نشانه‌هایی از کلاهبرداری در تصاحب زمین در خیابان هو هوک لام، منطقه بین تان، متهم کرد.

علاوه بر این، آقای لام سون هوانگ (ساکن منطقه فو نهوان، شهر هوشی مین) فرزندان آقای تران کی تان را به تصاحب اموال از طریق قراردادهای جعلی متهم کرد.

نمایندگان تجاری و افراد مذکور در ابتدا آقای تران کی تان و پسرش را به «تصرف متقلبانه اموال» متهم کردند.

این افراد و چند نفر دیگر بعداً خانم تران اوین فونگ را به داشتن نشانه‌هایی از فرار مالیاتی، اظهارنامه‌های دروغین برای دریافت انتقال حقوق استفاده از زمین و کمک به افراد برای فرار از مالیات بر درآمد شخصی در فرآیند انتقال حقوق استفاده از زمین در با ریا - استان وونگ تاو، دونگ نای و شهر هوشی مین متهم کردند.

این شکایت، آقای تان و دو دخترش را به ارتکاب اعمالی مانند «تصرف متقلبانه اموال»، «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال»، «فرار مالیاتی»، «اخاذی اموال» در پروژه‌ها و املاک و مستغلات با ارزش بسیار بالا در استان دونگ نای و شهر هوشی مین از نوامبر ۲۰۲۰ متهم می‌کند.

روند تحقیقات تاکنون دلایل کافی برای تعیین موارد زیر را دارد: اقدامات تران کی تان و دخترانش تران اوین فوئونگ و تران نگوک بیچ عناصر کافی برای تشکیل جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» را دارد.

مقیاس این دو پروژه باعث شد آقای تران کی تان و پسرش مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرند . به دلیل نیاز به پول برای کسب و کار، مالک گروه کیم اوآن دو پروژه املاک و مستغلات را به خانواده آقای تران کی تان منتقل کرد تا 500 میلیارد دونگ ویتنامی وام بگیرند. قیمت پروژه افزایش یافت، بنابراین آقای تان و پسرش برنامه‌های دیگری داشتند.