افشای تاکتیک‌های کلاهبرداری افرادی که خود را «ماموران مالیاتی» جا می‌زنند.

آقای آن تین هونگ (۳۰ ساله، هانوی ) گفت که دو هفته پیش، از شماره تلفن ۰۵۷۸.۹۸.۱xxx با او تماس گرفته شد.

در آن سوی خط، تماس‌گیرنده که ادعا می‌کرد کارمند اداره مالیات کائو گیای است، به آقای هونگ اطلاع داد که واجد شرایط بازپرداخت مالیات بر درآمد شخصی است و از او خواست که ساعت ۸ صبح روز بعد برای تکمیل مراحل بازپرداخت به اداره مالیات مراجعه کند.

این شخص گفت که اگر آقای هونگ خیلی سرش شلوغ است و نمی‌تواند بیاید، یا می‌خواهد مراحل را سریع انجام دهد و پول را آنلاین دریافت کند، باید با یک حساب Zalo به نام T. تماس بگیرد تا مراحل را تکمیل کند.

افشای طرح کلاهبرداری افرادی که خود را به جای مأموران مالیاتی جا می‌زنند (شکل 1) — تصویر تزئینی. (منبع: QH)

آقای هونگ این موضوع را عجیب یافت زیرا او مشمول مالیات بر درآمد شخصی نبود، زیرا کل درآمد او کمتر از 11 میلیون دونگ ویتنامی در ماه بود. بنابراین، بازپرداخت مالیات غیرممکن بود.

بنابراین، آقای هونگ به طور پیشگیرانه با حسابدار شرکت و اداره مالیات کائو گیای تماس گرفت تا مشخص کند که آیا واجد شرایط بازپرداخت مالیات است یا خیر. با این حال، هم شرکت و هم مقامات مالیاتی تأیید کردند که پرونده آقای هونگ واجد شرایط بازپرداخت مالیات نیست.

آقای هانگ با علم به اینکه این یک کلاهبرداری است، با شخصی به نام ت. تماس گرفت و ت. از آقای هانگ خواست که کارت شناسایی شخصی، شماره شناسایی مالیاتی و یک حساب کاربری در یک وب‌سایت ناشناس ثبت کند.

آقای هونگ گفت: «با این حال، وقتی به آنها گفتم که با شرکت تماس گرفته‌ام تا ببینم آیا مالیاتم را پس می‌گیرند یا نه، حساب کاربری زالو و شماره تلفنم را مسدود کردند، بنابراین نتوانستم با آنها تماس بگیرم.»

به همین ترتیب، دو هفته پیش، خانم هوانگ بیچ (هانوی) نیز تماسی از شخصی که خود را مأمور مالیات معرفی می‌کرد، دریافت کرد که از او می‌خواست مالیات بر درآمد شخصی خود را طبق مقررات پرداخت کند. اگر او این کار را نمی‌کرد، پلیس او را برای بازجویی به اتهام فرار مالیاتی احضار می‌کرد.

خانم بیچ گفت: «این شخص از لحنی تهدیدآمیز استفاده کرد و افراد مسن یا بی‌اطلاع به راحتی فریب می‌خورند.»

در رابطه با این موضوع، وزارت دارایی فاش کرد که اخیراً مواردی از جعل هویت مقامات مالیاتی در اینترنت مشاهده شده است.

وزارت دارایی اظهار داشت که همزمان با توسعه سریع فناوری اطلاعات، جعل هویت مقامات مالیاتی در اینترنت اخیراً افزایش یافته است، با هدف کلاهبرداری و سرقت پول از شهروندان و مشاغل، با استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های پیچیده‌تر.

برای هشدار به شهروندان و مشاغل در مورد ترفندها و نقشه‌های جعل هویت مقامات مالیاتی برای ارتکاب کلاهبرداری و تصرف دارایی‌ها، بخش مالیات مجموعه‌ای جامع از اقدامات ارتباطی گسترده را از طریق کانال‌های مختلف رسانه‌های جمعی (به‌ویژه از 15 ژوئیه تا به امروز) اجرا کرده است.

در عین حال، وزارت دارایی اجرای کار اطلاع‌رسانی را در کل سیستم مالیاتی هدایت کرده است.

به طور خاص، در تاریخ 20 ژوئیه 2023، اداره کل امور مالیاتی، نامه رسمی شماره 3041/TCT-CNTT را به ادارات امور مالیاتی استان‌ها و شهرهای تحت مدیریت مرکزی صادر کرد و به آنها دستور داد تا کمپین «ماه اقدام برای افزایش آگاهی در مورد شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری آنلاین» را سازماندهی و اجرا کنند.

در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۳، اداره کل امور مالیاتی مجموعه‌ای از اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد جلوگیری و مبارزه با جعل هویت مقامات مالیاتی به صورت آنلاین را تهیه و برای افزایش آگاهی از طریق رسانه‌های جمعی، آنها را به خبرگزاری‌ها و ادارات مالیاتی استان‌ها و شهرها ارسال کرد.

در همین حال، به گفته پلیس، کلاهبرداران با استفاده از تاکتیک‌های پیچیده و سناریوهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده، خود را به عنوان مأموران مالیاتی جا می‌زنند و اغلب فعالیت‌های خود را با استفاده از تصاویر پروفایل شخصی مأموران با لباس فرم اداره مالیات برای تماس با قربانیان پنهان می‌کنند و ظاهری برای جلب اعتماد مطلق آنها ایجاد می‌کنند.

در عین حال، مجرمان اغلب از آخر هفته (شنبه یا یکشنبه) برای تماس با قربانیان استفاده می‌کنند زیرا در این مدت بانک‌ها درخواست‌های مسدود کردن حساب‌های کاربران را نمی‌پذیرند؛ همزمان، مجرمان با برداشت پول از حساب بانکی قربانی بین ساعت ۱ تا ۲ بامداد، در حالی که قربانی در خواب عمیق است، دارایی‌ها را سرقت می‌کنند.

پلیس هشدار می‌دهد که امروزه، مجرمان نه تنها خود را به جای مأموران مالیاتی جا می‌زنند، بلکه مأموران پلیس ، مأموران گمرک، بانکداران یا سایر سازمان‌های اجرای قانون ایالتی را نیز جعل می‌کنند... تا به قربانیان دستور دهند اقداماتی را با تلفن‌هایشان انجام دهند تا از دارایی‌هایشان کلاهبرداری کنند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری و محافظت از دارایی‌های شما، پلیس به همه شهروندان توصیه می‌کند که آگاهی خود را افزایش دهند و به هیچ وجه به هیچ دستورالعملی از طریق تلفن گوش ندهند یا از آن پیروی نکنند.

برای رویه‌هایی که تحت صلاحیت سازمان‌های دولتی هستند، تمام کارها به صورت حضوری در دفتر مرکزی سازمان یا از طریق ابلاغ کتبی از مرجع ذیصلاح انجام می‌شود؛ کار آنلاین از طریق تلفن کاملاً ممنوع است، بنابراین شهروندان باید توجه داشته باشند...

منبع