افشای ترفندهای کلاهبرداری افرادی که خود را «مامور مالیاتی» جا می‌زنند

آقای آن تین هونگ (۳۰ ساله، هانوی ) گفت که ۲ هفته پیش، از شماره تلفن ۰۵۷۸.۹۸.۱xxx با او تماس گرفته شده است.

در آن سوی خط، تماس‌گیرنده ادعا کرد که کارمند اداره مالیات کائو گیای است و به آقای هونگ اطلاع داد که واجد شرایط بازپرداخت مالیات بر درآمد شخصی است و از او خواست که ساعت ۸ صبح روز بعد برای تکمیل مراحل بازپرداخت مالیات به اداره مالیات مراجعه کند.

این شخص گفت در صورتی که آقای هونگ مشغول باشد و نتواند بیاید، یا بخواهد این روند را سریع انجام دهد و پول را به صورت آنلاین دریافت کند، باید با یک حساب Zalo به نام T. تماس بگیرد تا این روند را انجام دهد.

کلاهبردارانِ جعل هویت مأموران پلیس در شکل 1 — عکس نمایشی. (منبع: QH)

آقای هونگ این موضوع را عجیب یافت زیرا او ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد شخصی نبود زیرا کل درآمد او کمتر از 11 میلیون دونگ ویتنامی در ماه بود. بنابراین، بازپرداخت مالیات غیرممکن بود.

بنابراین، آقای هونگ به طور پیشگیرانه با حسابدار شرکت و اداره مالیات کائو گیای تماس گرفت تا مشخص کند که آیا می‌تواند بازپرداخت مالیات را دریافت کند یا خیر. با این حال، شرکت و اداره مالیات تأیید کردند که آقای هونگ واجد شرایط بازپرداخت مالیات نیست.

آقای هانگ با علم به اینکه این یک کلاهبردار است، با شخصی به نام ت. تماس گرفت و این شخص از آقای هانگ خواست تا کارت شناسایی شخصی، کد مالیاتی شخصی و یک حساب کاربری در وب‌سایتی با منبع ناشناخته ثبت کند.

آقای هانگ گفت: «با این حال، وقتی به آنها گفتم که با شرکت تماس گرفته‌ام تا ببینم آیا می‌توانم مالیاتم را پس بگیرم یا نه، این شخص حساب کاربری زالو و شماره تلفن من را مسدود کرد، بنابراین نتوانستم با آنها تماس بگیرم.»

به همین ترتیب، خانم هوانگ بیچ (هانوی) نیز دو هفته پیش تماسی از شخصی که ادعا می‌کرد مأمور مالیات است دریافت کرد که از او می‌خواست طبق مقررات مالیات بر درآمد شخصی خود را پرداخت کند. اگر او این کار را نمی‌کرد، پلیس او را برای بازجویی به دلیل فرار مالیاتی احضار می‌کرد.

خانم بیچ گفت: «این موضوع لحنی تهدیدآمیز داشت، اگر افراد مسن یا کسانی که دانش کافی ندارند به راحتی فریب می‌خورند.»

در رابطه با این موضوع، وزارت دارایی فاش کرد که اخیراً پدیده‌ای با عنوان جعل هویت مأموران مالیاتی در فضای مجازی مشاهده شده است.

وزارت دارایی اعلام کرد که همزمان با توسعه چشمگیر فناوری اطلاعات، اخیراً جعل هویت مقامات مالیاتی در فضای مجازی با هدف کلاهبرداری و اختلاس پول از مردم و مشاغل، با ترفندها و روش‌های پیچیده‌تر، رو به افزایش بوده است.

برای هشدار به مردم و مشاغل مبنی بر هوشیاری در برابر ترفندها و نقشه‌های جعل هویت مقامات مالیاتی برای کلاهبرداری و تصاحب اموال، اخیراً (به‌ویژه در دوره زمانی از ۱۵ ژوئیه تاکنون) بخش مالیات اقدامات ارتباطی همزمان و گسترده‌ای را در رسانه‌های جمعی اجرا کرده است.

همزمان، وزارت دارایی، کار اطلاع‌رسانی را در سراسر نظام مالیاتی هدایت کرده است.

به طور خاص، در تاریخ 20 ژوئیه 2023، اداره کل امور مالیاتی، ابلاغیه رسمی شماره 3041/TCT-CNTT را به ادارات مالیاتی استان‌ها و شهرهای تحت مدیریت مرکزی صادر کرد تا اجرای کمپین "ماه اقدام برای انتشار و شناسایی کلاهبرداری آنلاین" را هدایت کند.

در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۳، اداره کل امور مالیاتی مجموعه‌ای از اسناد با محتوای تبلیغاتی در مورد پیشگیری و مبارزه با کلاهبرداری مالیاتی در محیط آنلاین را تهیه و برای تبلیغ در رسانه‌های جمعی به خبرگزاری‌ها و ادارات مالیاتی استان‌ها و شهرداری‌ها ارسال کرد.

در همین حال، به گفته پلیس، کلاهبرداران با ترفندهای پیچیده و سناریوهای از پیش تعیین‌شده، خود را به جای مأموران مالیاتی جا می‌زنند و اغلب با استفاده از آواتارهای شخصی زالو از مأمورانی که لباس فرم سازمان امور مالیاتی را پوشیده‌اند، با آنها تماس می‌گیرند و پوششی ایجاد می‌کنند تا اعتماد مطلق قربانیان را جلب کنند.

در عین حال، فرد مورد نظر اغلب از آخر هفته (شنبه یا یکشنبه) برای تماس با قربانی استفاده می‌کند زیرا در این مدت، بانک‌ها درخواست‌های مسدود کردن حساب‌های کاربران را نمی‌پذیرند؛ در عین حال، فرد مورد نظر با برداشت پول از کارت حساب بانکی قربانی بین ساعت ۱:۰۰ تا ۲:۰۰ بامداد، زمانی که قربانی در خواب عمیقی است، اقدام به تصاحب دارایی‌ها می‌کند.

این آژانس پلیس هشدار می‌دهد که در حال حاضر، افراد نه تنها خود را به جای مأموران مالیاتی جا می‌زنند، بلکه می‌توانند خود را به جای مأموران پلیس ، مأموران گمرک، بانک‌ها یا سازمان‌های اجرای قانون ایالتی نیز جا بزنند... تا از قربانیان بخواهند عملیاتی را با تلفن‌هایشان انجام دهند تا از این طریق کلاهبرداری کرده و اموال را تصاحب کنند.

برای جلوگیری از کلاهبرداری و محافظت از اموال شما، اداره پلیس به همه شهروندان توصیه می‌کند که هوشیاری خود را افزایش داده و به هیچ وجه به دستورالعمل‌های تلفنی هیچ‌کس گوش ندهند یا از آنها پیروی نکنند.

برای رویه‌های تحت صلاحیت سازمان‌های دولتی، تمام کارها مستقیماً در دفتر مرکزی سازمان یا با اطلاع کتبی از سازمان ذیصلاح انجام می‌شود. مطلقاً هیچ نوع کار آنلاین از طریق تلفن وجود ندارد، بنابراین مردم باید توجه زیادی داشته باشند...

منبع