Qui sont les 5 complices vietnamiens qui ont aidé Mme Truong My Lan et qui sont recherchés ?

Accusé Nguyen Thi Thu Suong

Aperçu rapide 20h : Écosystème familial de Mme Truong My Lan ; Dévoilement de la manière dont sont choisies les personnes qui détournent la SCB

1. Nguyen Thi Thu Suong (Née en 1974)

Selon les conclusions de l'enquête de l'Agence de police d'enquête ( ministère de la Sécurité publique ), Nguyen Thi Thu Suong a travaillé à la De Nhat Commercial Joint Stock Bank (l'une des trois banques prédécesseurs de l'actuelle SCB Bank) à partir d'avril 2011. Elle a ensuite continué à travailler à la SCB Bank jusqu'au 17 mars 2014, occupant de nombreux postes différents.

Du 25 juillet 2012 au 30 juillet 2013, Nguyen Thi Thu Suong, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la SCB Bank, a signé 79 prêts à la SCB Bank, avec un solde impayé de 55 814 284 562 563 VND au 17 octobre 2022. Dont la valeur actuelle totale des actifs collatéraux des prêts pour lesquels le défendeur a signé les procédures de résiliation (selon les résultats de l'évaluation de Hoang Quan Valuation Company et l'évaluation juridique de la SCB Bank) est de 48 824 461 624 703 VND.

Qui sont les 5 complices vietnamiens qui ont aidé Mme Truong My Lan et qui sont recherchés ?

Sur la base des résultats de la vérification à la SCB Bank, des résultats des déclarations des défendeurs et des sujets liés ; des documents et données collectés ; des résultats de l'évaluation de la signature sous le nom de Nguyen Thi Thu Suong sur les documents approuvant l'octroi de crédits pour les prêts ; l'agence d'enquête a déterminé que les actions de Nguyen Thi Thu Suong avaient commis le crime de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant des dommages à la SCB d'un montant de 6 989 822 937 860 VND, en tant que complice de Truong My Lan.

Avant l'ouverture de l'enquête, Nguyen Thi Thu Suong avait quitté le pays et on ignore où elle se trouve actuellement. L'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuite et un avis de recherche à son encontre, demandant un procès par contumace.

Qui fait partie de l'écosystème familial de Mme Truong My Lan ?

2. Dinh Van Thanh (né en 1971)

Suspect recherché Dinh Van Thanh

Français Du 9 février 2018 au 6 décembre 2020, Dinh Van Thanh, en sa qualité de président du conseil d'administration, a signé 305 prêts pour 129 clients avec un solde impayé de 319 120 279 880 629 VND au 17 octobre 2022. Sur la base des résultats de la vérification à la SCB Bank, des résultats des déclarations des défendeurs et des sujets liés ; des documents et données collectés et des résultats de l'évaluation de la signature de Dinh Van Thanh sur les documents et preuves collectés ; L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que : Dinh Van Thanh a profité de sa position et de son pouvoir pour aider activement et complice Truong My Lan à commettre les crimes de « Détournement de biens » et de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant conjointement des dommages à SCB d'un montant de 42 770 576 766 947 VND.

Avant l'ouverture de l'enquête, Dinh Van Thanh avait quitté le pays et on ignore où il se trouve actuellement. L'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuite contre l'accusé, émis un avis de recherche et demandé un procès par contumace.

3. Chiem Minh Dung (né en 1973)

Le défendeur Chiem Minh Dung est recherché.

Chiem Minh Dung a travaillé à la SCB Bank (ancienne), First Commercial Joint Stock Bank à partir de janvier 2003, puis a continué à travailler à la SCB Bank (nouvelle, après fusion) jusqu'au 16 avril 2019, occupant de nombreux postes et titres différents.

Français Du 20 novembre 2012 au 4 avril 2019, Chiem Minh Dung, en ses qualités de Directeur de la succursale de SCB Bank à Saigon, Membre du Conseil des affaires et des investissements du siège, Président du Conseil central des affaires et des investissements, Membre du Conseil d'administration, a signé des accords pour 305 clients personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème du groupe Van Thinh Phat avec 362 prêts à SCB Bank, avec une dette en cours au 17 octobre 2022 de 126 437 000 959 721 VND. Dont la valeur actuelle totale des actifs collatéraux des prêts pour lesquels le défendeur a signé des procédures judiciaires est de 77 552 768 489 949 VND.

Mme Truong My Lan a détourné plus de 300 000 milliards de VND, l'argent saisi ne représentant que plus de 2 000 milliards de VND.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que Chiem Minh Dung a profité de sa position et de son pouvoir pour aider activement et complice Truong My Lan à commettre le crime de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant des dommages à la SCB d'un montant de 140 713 396 944 669 VND.

Avant l'ouverture de l'enquête, Chiem Minh Dung avait quitté le pays et son lieu de détention est inconnu. Chiem Minh Dung est actuellement recherché et son procès par contumace a été demandé.

4. Tram Thich Ton (né en 1969)

Le défendeur Tram Thich Ton est recherché.

Français Tram Thich Ton a travaillé à la SCB Bank (ancienne) à partir d'avril 2010, a continué à travailler à la SCB Bank (nouvelle, après la fusion) jusqu'au 17 mars 2014, occupant le poste de membre du conseil d'administration de la SCB Bank. Du 25 juillet 2012 au 24 mai 2013, Tram Thich Ton, en tant que membre du conseil d'administration de la SCB Bank, a signé 80 prêts à la SCB Bank pour des personnes physiques et morales de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat, avec un solde impayé de 56 478 858 227 598 VND au 17 octobre 2022. Dans lequel, la valeur actuelle totale des actifs collatéraux des prêts pour lesquels le défendeur a signé des procédures judiciaires (selon les résultats d'évaluation de Hoang Quan Valuation Company et l'évaluation juridique de la SCB Bank) est de 49 302 774 155 650 VND.

L'enquête a conclu que Tram Thich Ton a profité de sa position et de son autorité pour aider activement et complice Truong My Lan à commettre le crime de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant des dommages à la SCB d'un montant de 7 176 084 071 948 VND.

Avant l'ouverture de l'affaire, Tram Thich Ton avait quitté le pays et son lieu de détention est actuellement inconnu. L'accusé est actuellement recherché et son procès par contumace a été requis.

5. Nguyen Lam Anh Vu (né en 1969)

Accusé Nguyen Lam Anh Vu

Nguyen Lam Anh Vu a travaillé à la Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (l'une des trois banques prédécesseurs de l'actuelle SCB Bank) à partir de novembre 2010, puis a continué à travailler à la SCB Bank jusqu'au 15 juillet 2016, occupant de nombreux postes et titres différents.

Du 13 août 2014 au 31 août 2015, Nguyen Lam Anh Vu, en sa qualité de directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB Bank, a accordé 112 prêts à des particuliers du groupe Van Thinh Phat à la SCB Bank, pour un montant total de 4 486 868 314 700 VND au 17 octobre 2022. L'enquête a conclu que Nguyen Lam Anh Vu a abusé de sa position et de son pouvoir pour aider activement Truong My Lan à commettre des délits et à s'approprier des fonds de la SCB Bank. Les actes de Nguyen Lam Anh Vu constituent le délit de « violation de la réglementation sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires », causant un préjudice à la SCB d'un montant de 3 762 855 288 858 VND. Nguyen Lam Anh Vu a actuellement quitté le pays et son lieu de résidence est inconnu.

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Lien source: https://thanhnien.vn/5-dong-pham-nguoi-viet-tiep-tay-cho-ba-truong-my-lan-dang-bi-truy-na-la-ai-185231121145426059.htm