Comment le propriétaire du groupe My Hanh a-t-il fraudé et mobilisé plus de 1 200 milliards de VND ?

L'agence de police d'enquête du district de police de Cau Giay (ville de Hanoi) a poursuivi et émis un ordre de détention temporaire contre Pham My Hanh (43 ans) pendant 4 mois pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

S'adressant aux journalistes, le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, capitaine de l'équipe de police économique de la police du district de Cau Giay, a déclaré que grâce au travail de saisie de la zone, la police du district a reçu des informations sur des signes inhabituels dans la mobilisation des capitaux de la société par actions du groupe My Hanh.

Après avoir procédé à des vérifications, l'agence d'enquête a jusqu'à présent déterminé que les activités de mobilisation de capitaux de cette société montrent des signes de violation de la loi.

Selon le commandant, la société My Hanh Group, avec Pham My Hanh comme président du conseil d'administration et directeur général, opère dans le domaine de la plantation d'arbres et des activités commerciales liées au ginseng Ngoc Linh.

Lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung (Photo : Hai Nam).

Sur la base des activités commerciales ci-dessus, en raison des besoins en capitaux, Hanh et ses collègues ont organisé une mobilisation de capitaux auprès des investisseurs au cours de la période 2020-2022. Sous la direction de Hanh, l'entreprise a lancé de nombreuses activités promotionnelles et « dessiné » des idées de projets pour attirer les investisseurs.

De plus, My Hanh promet et s'engage également à payer des taux d'intérêt de 24 à 48 %/an aux investisseurs. Le lieutenant-colonel Hung a déclaré que ce taux d'intérêt est « très attractif par rapport au niveau général des taux d'intérêt ».

En collaboration avec des investisseurs, My Hanh Group Company propose 3 types de contrats : Contrat d'apport en capital pour la culture du ginseng Ngoc Linh, Contrat de prêt et Contrat de vente des actions de Hanh dans la société.

Initialement, la police du district de Cau Giay a déterminé qu'il y avait plus de 1 000 investisseurs qui ont contribué à hauteur de plus de 1 200 milliards de VND à cette entreprise.

L'accusé Pham My Hanh (Photo : Baodautu).

Soulignant les ruses de Hanh, le commandant de l'équipe de police économique de la police du district de Cau Giay a déclaré que l'argent de la mobilisation de capitaux mentionnée ci-dessus n'a pas été ajouté au capital destiné aux activités de production et d'affaires, n'a pas été comptabilisé dans les finances de l'entreprise, mais a été transféré séparément sur le compte de Hanh.

Sur ces 1 200 milliards de VND, Hanh n’a utilisé qu’environ 1 % pour la production et les affaires ; Le défendeur a utilisé le reste pour payer les intérêts sur des contrats de règlement à court terme, des dépenses personnelles et pour acheter des biens immobiliers en son nom.

Jusqu'à présent, il existe des flux de trésorerie que Hanh et la société ont utilisés mais qui n'ont pas été expliqués à l'agence d'enquête, le but de leur utilisation n'est pas clair.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, la société My Hanh Group a « gonflé » la valeur de l’entreprise et de ses activités de production et commerciales ; « dessiner » des scénarios et des attentes pour les entreprises qui ne sont pas fidèles à la réalité ; Modifier et augmenter arbitrairement la valeur de l'entreprise pour offrir des taux d'intérêt bien supérieurs à la production et à l'efficacité commerciale.

Un agent expose du ginseng Ngoc Linh de la société My Hanh Group (Photo : Hong Nhung).

L’entreprise a désormais perdu la capacité de payer le montant d’argent levé par les investisseurs. L'agence d'enquête a perquisitionné le domicile, le lieu de travail, l'entrepôt du défendeur et de la société My Hanh Group, saisissant de nombreux documents et pièces à conviction liés à l'affaire.

Le commandant de l'équipe de police économique du district de Cau Giay a déclaré que pendant le processus de vérification et d'enquête des autorités, certains investisseurs attendent toujours que Hanh leur rende leur argent.

Les autorités demandent aux victimes et aux investisseurs de coopérer avec la police pour signaler les actions de Hanh afin que la police du district de Cau Giay puisse clarifier la portée, l'ampleur et la nature des crimes du défendeur, tout en garantissant les droits des victimes.

Jardin de ginseng annoncé sur le site Web de l'entreprise (Photo : MHG).

En outre, le lieutenant-colonel Hung a également demandé aux organisations et aux individus qui ont des activités de coopération, des avances de fonds et des reçus avec Pham My Hanh dans des transactions civiles, de coopérer avec l'agence d'enquête pour récupérer l'argent. Les autorités ont déterminé que cet argent était également celui que Hanh s'était approprié illégalement dans cette affaire.

« Nous enquêterons résolument sur l'affaire, élargirons l'enquête sur les personnes qui ont aidé Hanh à détourner de l'argent, identifierons minutieusement les sources d'argent utilisées par Hanh, les récupérerons et garantirons les droits des victimes », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm