L'agence de police d'enquête du district de police de Cau Giay (ville de Hanoi ) a poursuivi et émis un ordre de détention temporaire contre Pham My Hanh (43 ans) pendant 4 mois pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
S'adressant aux journalistes, le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, capitaine de l'équipe de police économique de la police du district de Cau Giay, a déclaré que grâce au travail de saisie de la zone, la police du district a reçu des informations sur des signes inhabituels dans la mobilisation des capitaux de la société par actions du groupe My Hanh.
Après avoir effectué des vérifications, l'agence d'enquête a jusqu'à présent déterminé que les activités de mobilisation de capitaux de cette société montrent des signes de violation de la loi.
Selon le commandant, la société My Hanh Group, avec Pham My Hanh comme président du conseil d'administration et directeur général, opère dans le domaine de la plantation d'arbres et des activités commerciales liées au ginseng Ngoc Linh.
Lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung (Photo : Hai Nam).
Sur la base des activités susmentionnées et en raison des besoins en capitaux, Hanh et ses collègues ont organisé une mobilisation de capitaux auprès d'investisseurs entre 2020 et 2022. Sous la direction de Hanh, l'entreprise a lancé de nombreuses campagnes de promotion de ses activités, en explorant des idées de projets pour attirer les investisseurs.
Par ailleurs, My Hanh s'est également engagé à verser aux investisseurs des taux d'intérêt compris entre 24 et 48 % par an. Le lieutenant-colonel Hung a déclaré que ce taux était « très attractif par rapport au niveau général des taux d'intérêt ».
En collaboration avec des investisseurs, My Hanh Group Company propose 3 types de contrats : Contrat d'apport en capital pour la culture du ginseng Ngoc Linh, Contrat de prêt et Contrat de vente des actions de Hanh dans la société.
Initialement, la police du district de Cau Giay a déterminé qu'il y avait plus de 1 000 investisseurs qui ont contribué à hauteur de plus de 1 200 milliards de VND à cette entreprise.
L'accusé Pham My Hanh (Photo : Baodautu).
Soulignant les ruses de Hanh, le commandant de l'équipe de police économique de la police du district de Cau Giay a déclaré que l'argent de la mobilisation de capitaux mentionnée ci-dessus n'a pas été ajouté au capital destiné aux activités de production et d'affaires, n'a pas été comptabilisé dans les finances de l'entreprise, mais a été transféré séparément sur le compte de Hanh.
Sur ces 1 200 milliards de VND, Hanh n'a utilisé qu'environ 1 % pour la production et les affaires ; le reste a été utilisé pour payer les intérêts des contrats à court terme, les dépenses personnelles et pour acheter des biens immobiliers à son nom.
Jusqu'à présent, il existe des flux de trésorerie que Hanh et la société ont utilisés mais qui n'ont pas été expliqués à l'agence d'enquête, le but de leur utilisation n'est pas clair.
Selon le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, la société My Hanh Group a « gonflé » la valeur de l'entreprise et de ses activités de production et d'affaires ; « dessiné » des scénarios et des attentes pour l'entreprise qui n'étaient pas fidèles à la réalité ; modifié et augmenté arbitrairement la valeur de l'entreprise pour offrir des taux d'intérêt bien supérieurs à l'efficacité de la production et des affaires.
Un agent expose du ginseng Ngoc Linh de la société My Hanh Group (Photo : Hong Nhung).
L'entreprise n'est désormais plus en mesure de payer les sommes levées auprès des investisseurs. L'agence d'enquête a perquisitionné le domicile, le lieu de travail et l'entrepôt du défendeur et de la société My Hanh Group, et a saisi de nombreux documents et pièces à conviction liés à l'affaire.
Le commandant de l'équipe de police économique du district de Cau Giay a déclaré que pendant le processus de vérification et d'enquête des autorités, certains investisseurs attendent toujours que Hanh leur rende leur argent.
Les autorités demandent aux victimes et aux investisseurs de coopérer avec la police pour signaler les actions de Hanh afin que la police du district de Cau Giay puisse clarifier la portée, l'ampleur et la nature des crimes du défendeur, tout en garantissant les droits des victimes.
Jardin de ginseng annoncé sur le site Web de l'entreprise (Photo : MHG).
Par ailleurs, le lieutenant-colonel Hung a également demandé aux organisations et aux particuliers ayant coopéré, avancé et reçu de l'argent de Pham My Hanh dans le cadre de transactions civiles de coopérer avec l'agence d'enquête afin de récupérer l'argent. Les autorités ont déterminé que cet argent était également celui que Hanh s'était approprié illégalement dans cette affaire.
« Nous allons enquêter résolument sur cette affaire, élargir l'enquête sur les personnes qui ont aidé Hanh à détourner de l'argent, identifier minutieusement les sources de l'argent utilisé par Hanh, le récupérer et garantir les droits des victimes », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung.
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