Comment le propriétaire du groupe My Hanh a-t-il escroqué des personnes pour un montant de plus de 1,2 billion de VND ?

Le département de police d'enquête du district de Cau Giay (ville de Hanoï ) a engagé des poursuites pénales et a émis un ordre de détention temporaire de Pham My Hanh (43 ans) pour 4 mois pour des accusations de fraude et d'appropriation de biens.

S'adressant aux journalistes, le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, chef de l'équipe de police économique du district de Cau Giay, a déclaré qu'en surveillant la zone, la police du district avait reçu des informations concernant des signes inhabituels dans les activités de collecte de fonds de la société par actions My Hanh Group.

À la suite d'une enquête, les autorités ont déterminé que les activités de collecte de fonds de cette entreprise présentent des signes d'infraction à la loi.

Selon le commandant, la société My Hanh Group, présidée et gérée par Pham My Hanh, opère dans le domaine de la culture et du commerce du ginseng Ngoc Linh.

Lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung (Photo : Hai Nam).

Suite aux activités commerciales susmentionnées et en raison du besoin de capitaux, Hanh et ses associés ont organisé une levée de fonds auprès d'investisseurs entre 2020 et 2022. Sous la direction de Hanh, la société a mené d'importantes campagnes publicitaires, « peignant » des idées de projets pour attirer les investisseurs.

Par ailleurs, My Hanh a promis et s'est engagée à verser aux investisseurs des taux d'intérêt de 24 à 48 % par an. Le lieutenant-colonel Hung a jugé ce taux d'intérêt « très attractif par rapport au niveau général des taux d'intérêt ».

En collaboration avec des investisseurs, la société My Hanh Group a proposé trois types de contrats : un contrat d'apport en capital pour la plantation de ginseng Ngoc Linh, un contrat de prêt et un contrat de vente des actions de Hanh dans la société.

Dans un premier temps, la police du district de Cau Giay a déterminé qu'environ 1 000 investisseurs avaient contribué à hauteur de plus de 1 200 milliards de VND à cette entreprise.

Suspect Pham My Hanh (Photo : Baodautu).

Le commandant de l'équipe de police économique du district de Cau Giay, dénonçant le stratagème de Hanh, a déclaré que l'argent provenant de la levée de fonds susmentionnée n'avait pas été ajouté au fonds de roulement de l'entreprise, ni comptabilisé dans les finances de celle-ci, mais avait été transféré séparément sur le compte de Hanh.

Sur ces plus de 1,2 billion de VND, Hanh n'a utilisé qu'environ 1 % pour la production et les affaires ; le reste a servi à payer les intérêts sur les contrats à court terme, les dépenses personnelles et à acheter des biens immobiliers enregistrés à son nom.

À ce jour, Hanh et sa société ont utilisé des fonds sans pouvoir en rendre compte aux autorités chargées de l'enquête, et le but de leur utilisation reste flou.

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung, la société My Hanh Group a « gonflé » la valeur de ses activités commerciales et de production ; a « créé » des scénarios et des attentes pour l'entreprise qui n'étaient pas conformes à la réalité ; et a arbitrairement modifié et augmenté la valeur de l'entreprise pour offrir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que ses performances réelles en matière de production et d'activité.

Une salle d'exposition présentant les produits Ngoc Linh Ginseng de la société My Hanh Group (Photo : Hong Nhung).

L'entreprise est désormais incapable de rembourser les fonds levés auprès des investisseurs. Les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles, les lieux de travail et les entrepôts du suspect et de la société My Hanh Group, saisissant de nombreux documents et éléments de preuve liés à l'affaire.

Le commandant de l'équipe de police économique du district de Cau Giay a déclaré que, pendant le processus de vérification et d'enquête mené par les autorités, certains investisseurs attendent toujours que Hanh leur rembourse leur argent.

Les autorités exhortent les victimes et les investisseurs à coopérer avec la police pour signaler les agissements de Hanh afin que la police du district de Cau Giay puisse clarifier la portée, l'ampleur et la nature des crimes du suspect, tout en garantissant les droits des victimes.

La plantation de ginseng est présentée sur le site web de l'entreprise (Photo : MHG).

Par ailleurs, le lieutenant-colonel Hung a également demandé aux organisations et aux personnes ayant collaboré avec Pham My Hanh ou ayant reçu des avances dans le cadre de transactions civiles de coopérer avec les services d'enquête afin de recouvrer les fonds. Les autorités ont établi que ces sommes ont également été détournées illégalement par Hanh dans cette affaire.

« Nous allons enquêter vigoureusement sur cette affaire, étendre l'enquête à ceux qui ont aidé Hanh à détourner des fonds, identifier précisément la provenance de l'argent utilisé par Hanh, le récupérer et veiller à ce que les droits des victimes soient protégés », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hung.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm