Selon l'enquête, de 2012 à 2022, la SCB Bank a prêté et décaissé des fonds à 1 366 clients (710 particuliers et 656 organisations) ; le groupe de Mme Truong My Lan à lui seul a contracté plus de 2 500 prêts pour un montant total de plus de 1 066 000 milliards de VND, soit 93 % du montant des prêts. La plupart des dettes sont irrécouvrables.
Entre janvier 2018 et le 7 octobre 2022, Truong My Lan a notamment orchestré la création de 916 fausses demandes de prêt afin de retirer et de détourner des fonds de la SCB Bank. À ce jour, ces prêts représentent encore plus de 545 000 milliards de dongs (capital et intérêts compris). L'intégralité de ces fonds détournés est destinée à ses propres besoins.
Mme Truong My Lan a détourné plus de 300 000 milliards de VND de la SCB.
Les résultats de l'enquête ont déterminé que de nombreux prêts n'avaient pas de procédures hypothécaires lors de leur décaissement ; il n'y a pas eu d'approbation de prêt par les autorités compétentes... Par conséquent, il existe une base suffisante pour déterminer que le montant principal total de plus de 415 666 milliards de VND que Truong My Lan et ses complices ont utilisé pour déposer légalement des demandes de prêt à retirer de la SCB Bank, et à ce jour, la dette impayée est le montant que Truong My Lan s'est approprié de la SCB Bank.
Toutefois, l'agence d'enquête a déterminé que les actifs restants garantissant les prêts du groupe de Truong My Lan sont précieux et sont actuellement gérés et surveillés par la SCB Bank. Les résultats de l'évaluation des actifs collatéraux par Hoang Quan Valuation Company au 30 septembre 2022 et les résultats de l'évaluation des actifs juridiquement suffisants de la SCB montrent que la valeur des actifs collatéraux dépasse 111 570 milliards de VND. Par conséquent, appliquant le principe en faveur de l'accusé, l'agence d'enquête a déterminé que Truong My Lan et ses complices étaient responsables de l'appropriation de plus de 304 000 milliards de VND et de pertes d'intérêts de plus de 129 000 milliards de VND.
En outre, Mme Lan a ordonné la légalisation des documents de prêt pour que la SCB puisse débourser 368 autres prêts, entraînant des pertes de plus de 64 000 milliards de VND, violant ainsi la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.
Aperçu rapide 20h : Écosystème familial de Mme Truong My Lan ; Dévoilement de la manière dont sont choisies les personnes qui détournent la SCB
Comptes saisis et gelés de plus de 2 400 milliards de VND en espèces
L'agence d'enquête a examiné, vérifié et récupéré les produits criminels, les comptes et les actifs au nom des accusés afin de les récupérer, de les geler et d'assurer la réparation des conséquences de l'affaire.
Plus précisément, pour Mme Truong My Lan, l'agence d'enquête a saisi un total de 589,8 milliards de VND et près de 15 millions de dollars américains ainsi que des milliers de biens immobiliers, de supercars, de yachts... a temporairement détenu 1 266 certificats de droit d'utilisation des terres ; a saisi 1 237 biens immobiliers à Dong Nai, Ho Chi Minh-Ville, Long An ... ; a saisi 857 millions d'actions SCB de Mme Lan et de personnes en son nom.
Dont 14,5 millions USD ont été remis par Truong My Lan à Ta Hung Quoc Viet, directeur général de la société par actions Greenhill Village, pour le transfert du projet Greenhill Quy Nhon. Après avoir été invité à travailler par l'agence d'enquête, Viet a remis la totalité de l'argent reçu de Lan à l'agence d'enquête (par l'intermédiaire de Nguyen Le Hang et Nguyen Thu Nga). Le défendeur Truong My Lan a avoué la somme susmentionnée et l'a volontairement utilisée pour remédier aux conséquences de ses violations dans cette affaire.
En outre, l'agence d'enquête a également gelé 43 comptes de particuliers ouverts sous le nom du défendeur Truong My Lan dans des banques, avec un montant total gelé de plus de 1 895 milliards de VND et plus de 8,4 millions de dollars.
Ainsi, le montant total des espèces saisies et gelées dans la banque utilisées pour remédier aux violations du défendeur Truong My Lan dans cette affaire s'élève à plus de 2 485 milliards de VND et près de 23,5 millions de dollars américains (équivalent à environ 564 milliards de VND).
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