Un « monstre féminin » arrêté pour avoir escroqué près de 8 milliards de VND en utilisant le stratagème de la « maturité bancaire »

Le 29 décembre, le département de police provincial de Ninh Thuan a émis des décisions de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Thi Hoai Phi (38 ans, résidant dans le quartier de Thanh Son, ville de Phan Rang - Thap Cham) pendant 4 mois pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'accusé Nguyen Thi Hoai Phi au poste de police. (Photo : CACC)

Selon l'agence d'enquête, en mai 2021, grâce à la connaissance et à la confiance de Mme D.NT (résidant à Phan Rang - ville de Thap Cham), Phi a hypothéqué son livre rouge pour emprunter 5 milliards de VND à Mme T. Le but était « d'investir dans des projets, de rembourser la dette de la banque » que Phi lui-même a décrit.

Phi a ensuite promis d'aider Mme LTL (résidant dans le district de Ninh Phuoc) dans les démarches de morcellement foncier. Plus précisément, il a demandé à Mme L de lui céder plus de trois hectares de terrain afin de faciliter les démarches, et a promis de le lui céder une fois la procédure terminée.

Cependant, après que Mme L a transféré 3 hectares de terre, Phi les a transférés à Mme T. pour rembourser la dette de 5 milliards de VND.

Phi a également admis avoir « travaillé à temps partiel pour rembourser ses dettes bancaires » et « connaître de nombreuses personnes travaillant à la banque » afin de pouvoir verser des commissions à ses proches. Faisant confiance à Phi, Mme HTL (résidant à Phan Rang, dans la ville de Thap Cham) lui a prêté 2,19 milliards de VND. Mais à l'échéance de paiement, Phi a trouvé de nombreuses raisons d'éviter cette dette.

Grâce à cette astuce, Phi a également escroqué une autre personne de plus de 63 millions de VND. Il a également emprunté 640 millions de VND à la banque.

Nguyen Gia

Source: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html