Une « monstrueuse femme » arrêtée pour avoir escroqué près de 8 milliards de VND grâce à la supercherie de « l'échéance bancaire ».

Le 29 décembre, le département de police provincial de Ninh Thuan a émis des décisions de poursuite et de détention temporaire de Nguyen Thi Hoai Phi (38 ans, résidant dans le quartier de Thanh Son, ville de Phan Rang - Thap Cham) pendant 4 mois pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'accusé Nguyen Thi Hoai Phi au poste de police. (Photo : CACC)

Selon l'agence d'enquête, en mai 2021, grâce à une connaissance et en abusant de la confiance de Mme D.NT (résidant à Phan Rang - ville de Thap Cham), Phi a hypothéqué son livret rouge pour emprunter 5 milliards de VND à Mme T. Le but était d'« investir dans des projets, rembourser la dette bancaire », comme Phi l'a lui-même indiqué.

Ensuite, Phi a promis d'aider Mme LTL (résidant dans le district de Ninh Phuoc) dans ses démarches de division foncière. Plus précisément, Phi a demandé à Mme L de lui céder plus de 3 hectares de terrain afin de faciliter ces démarches, et a promis de lui transférer la propriété une fois la division foncière achevée.

Cependant, après que Mme L a transféré 3 hectares de terrain, Phi les a transférés à Mme T. pour rembourser la dette de 5 milliards de VND.

Phi a également admis avoir « travaillé à temps partiel pour rembourser ses dettes bancaires » et « connaître de nombreuses personnes travaillant à la banque » afin de verser des commissions à ses proches. Faisant confiance à Phi, Mme HTL (résidant à Phan Rang, dans la ville de Thap Cham) lui a prêté 2,19 milliards de VND. Mais à l'échéance du remboursement, Phi a trouvé de nombreux prétextes pour se soustraire à ses obligations.

Grâce à cette escroquerie, Phi a également soutiré plus de 63 millions de VND à une autre personne. Il a par ailleurs emprunté 640 millions de VND à la banque.

Nguyen Gia

Source: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html