Un groupe arrêté achète des comptes bancaires pour faciliter une fraude

Le 10 juillet, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Tay Ninh a poursuivi et détenu temporairement 5 personnes pour enquêter sur les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens », de « collecte, d'échange et de commerce illégaux d'informations sur les comptes bancaires » et de « blanchiment d'argent ».

Les cinq suspects sont Pham Van Nghia (45 ans), Nguyen Phu Yen (40 ans, tous résidant dans le district de Ben Cau, Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (27 ans), Vuong Thi Hoa (35 ans, tous résidant dans la province de Phu Tho) et Ngo Xuan Phuong (28 ans, résidant dans la province de Bac Ninh) qui feront l'objet d'une enquête pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » ; « collecte, échange et commerce illégaux d'informations sur des comptes bancaires » et « blanchiment d'argent ».

Les personnes interrogées ont compris le besoin de nombreuses personnes au Cambodge d'avoir des comptes bancaires au Vietnam pour des activités frauduleuses. Elles ont donc acheté 64 comptes bancaires à 12 personnes à des prix allant de 500 000 VND à 3 millions de VND/compte, puis les ont vendus à des escrocs.

Après avoir reçu l'argent escroqué, les sujets ont transféré plus de 350 milliards de VND au groupe de Phuong pour acheter près de 15 millions de crypto-monnaie USDT (Tether USD).

XUAN TRUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html