PDG arrêté pour fraude et détournement de fonds d'un milliard de dongs lors de la vente d'un projet

Le 20 juin, selon les informations de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh , l'unité vient de prendre la décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'exécuter un ordre de détention temporaire de M. Nguyen Manh Hai, directeur général de la société par actions Thinh Phat, pour le crime de fraude et d'appropriation de biens, conformément aux dispositions de l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal.

Nguyen Manh Hai travaille avec l'agence d'enquête

Auparavant, le 22 février, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh a reçu et vérifié la plainte pénale de M. Pham Van Toan (44 ans, résidant au n° 8, rue Thai Binh , quartier Tan Binh, ville de Hai Duong, province de Hai Duong) accusant Nguyen Manh Hai (54 ans) de fraude et d'appropriation de biens, par la signature d'un contrat de transfert du droit d'utiliser le lot de terrain n° 09-LK06 appartenant au projet de groupe de logements dans la zone 4B, quartier Quang Hanh, ville de Cam Pha (Quang Ninh).

Par la suite, l'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a enquêté sur l'affaire et a déterminé que le 9 août 2019, le Comité populaire de la province de Quang Ninh avait approuvé la politique d'investissement pour la construction d'infrastructures urbaines et le projet commercial dans la zone 4B, quartier de Quang Hanh (ville de Cam Pha) sous la forme d'une vente aux enchères des droits d'utilisation des terres.

Ayant appris que le Comité populaire de la ville de Cam Pha s'apprêtait à mettre aux enchères les droits d'utilisation des terres pour le projet susmentionné, Nguyen Manh Hai a fourni de fausses informations concernant la société par actions Thinh Phat, dont Hai est le directeur général, qui aurait un projet de construction d'infrastructures urbaines et un projet commercial dans la zone 4B, quartier Quang Hanh, ville de Cam Pha.

Par la suite, Hai a envoyé la liste de prix et le schéma du projet à M. Pham Van Toan et a signé avec ce dernier un contrat de transfert des droits d'utilisation du sol le 5 juin 2022. Il convient de mentionner que le projet susmentionné ne remplit pas les conditions d'une exploitation commerciale ; par ailleurs, la société par actions Thinh Phat ne détient aucun droit sur ce projet.

Grâce à cette ruse, Nguyen Manh Hai a escroqué M. Pham Van Toan d'un milliard de dongs. L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh poursuit ses investigations.

Source : https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Source : https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/