Pour le même crime, le parquet a également demandé au tribunal de condamner l'accusé Nguyen Duc Tai (56 ans, ancien directeur du bureau des transactions de la Dong A Bank) et l'accusée Nguyen Thi Ngoc Van (54 ans, ancienne directrice générale adjointe de la Dong A Bank) à 2-3 ans de prison chacun ; l'accusée Nguyen Thi Ngo (70 ans, directrice générale de la société par actions Asia - Pacific Education and Human Resources Development) à 7-8 ans de prison.
L'accusée Tran Phuong Binh comparaît devant le tribunal
Ainsi, la peine proposée par le Parquet populaire est inférieure à la peine prévue pour les accusés poursuivis en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du Code pénal, qui prévoit une peine de 10 à 20 ans de prison.
Selon le représentant du parquet populaire, les deux accusés, Tai et Van, étaient des employés salariés qui n'ont fait qu'obéir aux instructions de l'accusé Binh sans percevoir la moindre contrepartie. L'accusé Binh, véritable instigateur de l'opération, a enfreint la réglementation en matière de prêts, permettant ainsi à l'accusé Ngo de percevoir l'intégralité de la somme, soit plus de 980 milliards de dongs.
Cependant, à l'exception de l'accusé Ngo qui a nié les faits qui lui étaient reprochés, les trois autres accusés se sont repentis et ont reçu de nombreuses distinctions pour leur travail, notamment Binh et Tai, qui étaient des personnes âgées. En conséquence, le parquet a requis la peine susmentionnée.
Les accusés étaient poursuivis pour avoir procédé à deux introductions en bourse en 2007 afin d'augmenter le capital social de la banque Dong A de 880 milliards à 1 600 milliards de VND. L'accusé Binh aurait discuté avec l'accusé Ngo et convenu de participer à l'acquisition d'actions pour accroître le capital de la banque Dong A grâce aux fonds provenant des prêts de cette dernière.
L'accusé Binh a ordonné à ses subordonnés d'accorder à l'accusé Ngo 10 prêts, pour un montant total de 297 milliards de VND. L'accusé Ngo a utilisé 269 milliards de VND et 69 milliards de VND empruntés auprès d'Eximbank etd'ACB pour acquérir 26 500 actions, portant ainsi le capital de Dong A Bank à 339 milliards de VND.
En 2008, à l'échéance des prêts contractés pour l'acquisition de 26 500 actions de la Banque Dong A, M. Ngo s'est trouvé dans l'incapacité de les rembourser. Il a donc continué à solliciter M. Binh afin que ce dernier ordonne à ses subordonnés d'octroyer 115 nouveaux prêts, pour un montant total supérieur à 1 055 milliards de VND, dans le but de restructurer la dette des 12 prêts contractés en 2007 pour l'achat des 26 500 actions de la Banque Dong A.
L’accusé Ngo a demandé à ses proches et à ses employés d’emprunter de l’argent en son nom afin de rembourser d’anciens prêts en cours. En 2016, il avait encore 42 prêts impayés auprès de la banque Dong A, pour un montant total supérieur à 1 200 milliards de dongs.
L'accusé Binh a ordonné aux accusés Tai et Van de préparer et de signer un document autorisant l'accusé Binh à accorder un prêt sans garantie à l'accusé Ngo, sans même évaluer la demande de prêt... Il en a résulté une perte de plus de 980 milliards de VND pour la banque Dong A, une perte irrécupérable.
Il s'agit du quatrième procès intenté à Tran Phuong Binh en lien avec la banque Dong A. Plus précisément, début 2022, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a examiné son appel et l'a condamné à la prison à vie pour deux chefs d'accusation : violation intentionnelle de la réglementation étatique en matière de gestion économique , ayant entraîné des conséquences graves ; et abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens.
À la mi-2022, le tribunal populaire de Hanoï a tenu un procès en première instance et a condamné l'accusé Binh à 10 ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. En 2023, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu un procès en première instance et a condamné l'accusé Binh à 20 ans de prison pour le même délit.
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