Victime d'une escroquerie de plus de 434 milliards de VND, qu'a porté plainte la chef d'entreprise auprès de la police ?

(NLDO) - L'escroc, une femme propriétaire d'entreprise à Tien Giang, s'est présentée comme étant responsable de la division des valeurs mobilières d'une banque ayant une succursale dans le district 1, à Ho Chi Minh-Ville.

Concernant le cas de Mme PNPT (née en 1969 ; résidant dans la ville de Cai Lay, province de Tien Giang ) qui affirme avoir été escroquée de plus de 434 milliards de VND, la police provinciale de Tien Giang est toujours en train d'enquêter sur l'affaire.

D'après la plainte déposée auprès de la police, Mme T. a déclaré qu'au début du mois de mai 2025, un compte Facebook nommé « Nguyen Van Dieu » lui avait envoyé un message pour faire sa connaissance. L'individu a utilisé Zalo, sous le nom de « Binh Yen » (numéro de téléphone enregistré inconnu), pour ajouter Mme T. à sa liste d'amis et lui a communiqué le numéro de téléphone 0983…572.

Contacté, l'individu s'est présenté à Mme T. comme étant responsable du département des valeurs mobilières d'une banque ayant une succursale dans le district 1 de Hô Chi Minh-Ville.

Ensuite, le sujet a demandé à Mme T. de se connecter à l'application HTX Securities pour créer un ordre via le lien http://www.huobiee77.com/.

Le 17 mai, l'individu a créé le compte « thao1969@gmail.com » lié à un compte bancaire et a demandé à Mme T. de passer un ordre d'achat d'actions via le lien fourni par l'individu pour un montant de 5 millions de VND. Le même jour, à midi, Mme T. a reçu 5,3 millions de VND du compte bancaire n° 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

Au cours de la période du 17 au 31 mai, suivant les instructions du sujet, Mme T. a effectué 1 126 transactions comme indiqué ci-dessus et a transféré de l'argent vers de nombreux comptes différents fournis par le sujet, pour un montant total de plus de 434 milliards de VND.

Lorsque Mme T. a tenté de retirer de l'argent sans succès, l'escroc lui a demandé de continuer à déposer de l'argent sur son compte auprès de la plateforme d'échange coopérative, sous divers prétextes. Comprenant alors qu'elle était victime d'une escroquerie, Mme T. a porté plainte auprès de la police provinciale de Tien Giang.

D'après le secteur rizicole de Tien Giang, Mme T. est une femme d'affaires extrêmement riche. De nombreuses entreprises affirment qu'elle fait office de « banque », car lorsqu'elles ont besoin de capitaux de 100 à 200 milliards de dongs, elles viennent lui demander de l'aide.

Actuellement, Mme T. possède de nombreux entrepôts de riz dans la province de Tien Giang.

Source : https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm