Après avoir été victime d'une escroquerie de plus de 434 milliards de VND, qu'a déclaré la femme propriétaire de l'entreprise à la police ?

(NLDO) - L'individu qui a escroqué une femme propriétaire d'entreprise à Tien Giang s'est présenté comme étant responsable du département des valeurs mobilières d'une banque ayant une succursale dans le district 1, à Ho Chi Minh-Ville.

Concernant le cas de Mme PNPT (née en 1969 ; résidant dans la ville de Cai Lay, province de Tien Giang ) qui a déclaré avoir été escroquée de plus de 434 milliards de VND, la police provinciale de Tien Giang est toujours en train de clarifier l'affaire.

Selon la plainte déposée auprès de la police, Mme T. a déclaré que début mai 2025, un compte Facebook nommé « Nguyen Van Dieu » lui avait envoyé un message pour faire sa connaissance. L'individu a utilisé le compte Zalo « Binh Yen » (numéro de téléphone enregistré inconnu) pour ajouter Mme T. à ses contacts et lui a donné le numéro de téléphone 0983…..572 pour la contacter.

Contacté, le suspect s'est présenté à Mme T. comme étant responsable de la division des valeurs mobilières d'une banque ayant une succursale dans le district 1, à Ho Chi Minh-Ville.

Ensuite, le sujet a demandé à Mme T. de se connecter à l'application HTX Securities pour créer une commande via le lien http://www.huobiee77.com/.

Le 17 mai, la personne concernée a créé le compte « thao1969@gmail.com » pour le lier à un compte bancaire et a demandé à Mme T. de passer un ordre d'achat de titres via le lien fourni par la personne concernée pour un montant de 5 millions de VND. À midi le même jour, Mme T. a reçu 5,3 millions de VND du compte bancaire n° 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

Au cours de la période du 17 au 31 mai, suivant les instructions du sujet, Mme T. a effectué 1 126 transactions comme ci-dessus et a transféré de l'argent vers de nombreux comptes différents fournis par le sujet, pour un montant total de plus de 434 milliards de VND.

Lorsque Mme T. a tenté de retirer de l'argent sans succès, l'individu lui a demandé de continuer à déposer de l'argent sur son compte sur la plateforme d'échange coopérative, invoquant diverses raisons. Consciente de l'arnaque, Mme T. a alors porté plainte auprès de la police provinciale de Tien Giang.

Selon le secteur du riz à Tien Giang, Mme T. est une riche propriétaire d'entreprise. Nombre d'entre elles la considèrent comme une « banque » : lorsqu'elles ont besoin de 100 à 200 milliards de dongs, elles viennent lui demander de l'aide.

Actuellement, Mme T. possède de nombreux entrepôts de riz dans la province de Tien Giang.

Source : https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm