Le 28 novembre, la Wildlife Conservation Society (WCS), en collaboration avec MCG Management Consulting Company Limited, a organisé un atelier de consultation sur « L’intégration de certains risques ESG liés au commerce illégal d’espèces sauvages dans le cadre de gestion des risques et la prévention et le contrôle de la criminalité financière dans les institutions de crédit au Vietnam » à Ninh Binh .
Cet événement vise à sensibiliser les établissements de crédit aux risques financiers liés au commerce illégal d'espèces sauvages – une forme de risque ESG – et à renforcer leur capacité à prévenir, détecter et atténuer ce risque.
Inséparables migrateurs dans le lac Ba Be, Thai Nguyen (Photo : Tien Tuan).
Blanchiment d'argent par le biais du trafic d'espèces sauvages
Lors de l'atelier, Mme Nguyen Thi Nguyet, analyste au département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État), a déclaré que le rapport national d'évaluation des risques avait déterminé que le risque de blanchiment d'argent lié aux crimes environnementaux était de niveau moyen à élevé, le commerce et le transport illégaux d'espèces sauvages étant le domaine présentant le risque de blanchiment d'argent le plus élevé.
Selon Mme Nguyet, les groupes criminels environnementaux opèrent de manière complexe, sont bien préparés et peuvent s'allier avec des fonctionnaires corrompus pour contourner la loi et entraver le travail des forces de l'ordre.
« Les crimes environnementaux deviennent de plus en plus sophistiqués et génèrent d’énormes profits illégaux. Ils peuvent tirer profit des secteurs financiers et non financiers pour blanchir de l’argent », a souligné Mme Nguyet.
Un représentant de la State Bank prend la parole lors de l'atelier (Photo : WCS).
Par ailleurs, le Vietnam est identifié comme un pays de transit pour les produits issus d'espèces sauvages illégales (un pont vers le marché chinois) ; une destination majeure pour les produits issus d'espèces sauvages illégales en provenance d'Afrique ; et la deuxième destination la plus courante pour le trafic d'espèces sauvages par voie aérienne à l'échelle mondiale.
Le Vietnam est également une destination majeure pour le trafic illégal d'ivoire, de pangolins, de cornes de rhinocéros et de bois de rose. Depuis 2010, les réseaux criminels vietnamiens sont impliqués dans environ 18 000 cas de braconnage d'éléphants, 111 000 de pangolins et 1 000 de rhinocéros.
Suite à cela, le représentant du département de lutte contre le blanchiment d'argent a recommandé aux banques commerciales et aux prestataires de services non bancaires d'améliorer leur capacité à identifier et à signaler les transactions suspectes afin de minimiser le risque de blanchiment d'argent lié aux groupes criminels environnementaux.
En ce qui concerne les secteurs d'activité, Mme Nguyen Thi Nguyet a indiqué que le risque de blanchiment d'argent est élevé dans les secteurs bancaire, immobilier et des transferts de fonds clandestins. Les secteurs des valeurs mobilières, des prêteurs sur gages et des services de fiducie d'investissement présentent un risque moyen.
Quel est le lien entre le commerce d'espèces sauvages et les critères ESG ?
Lors de l'atelier, Mme Nguyen Thi Lan Anh, responsable de l'équipe de collecte et d'analyse des informations chez WCS Vietnam, a analysé la relation entre le commerce illégal d'espèces sauvages et certains risques ESG connexes.
En ce qui concerne les risques environnementaux (E), le commerce illégal d'espèces sauvages entraîne une perte de biodiversité, réduit les services écosystémiques et présente des risques de maladies.
Concernant la société (S), Mme Anh a analysé que dans les élevages, les conditions garantissant la sécurité des travailleurs ne sont pas assurées. Cela engendre également une pollution environnementale pour la communauté, un manque de mesures de quarantaine et une exposition aux agents pathogènes.
Un pangolin pris dans un filet en bord de route à Quang Binh sera secouru en 2025 (Photo : Nam Nguyen).
Pour les entreprises qui importent et exportent des animaux sauvages, les risques sont les suivants : conditions de travail dangereuses et prévention des maladies pendant les processus d’élevage, de confinement et de transport ; embauche de travailleurs sans connaissances juridiques et recours au travail des enfants pour le transport illégal d’animaux sauvages.
Pour les installations de transformation et de commercialisation de viande d'animaux sauvages, le risque est que les conditions de travail et la prévention des maladies pendant la transformation et la commercialisation ne soient pas garanties.
Pour l'administration (G), selon Mme Anh, le commerce illégal d'espèces sauvages peut engendrer des délits financiers. Parmi les risques facilement identifiables figurent : la corruption ; la falsification de documents et de scellés ; la fraude ; le détournement de fonds ; et le blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent permet aux personnes impliquées d'utiliser des sociétés écrans, des intermédiaires commerciaux et des circuits de paiement non officiels pour financer des envois illégaux d'espèces sauvages. Les profits ainsi obtenus peuvent servir à investir dans des infrastructures et des équipes opérationnelles afin de développer et d'étendre les activités de contrebande.
Le représentant de WCS Vietnam a également évalué l'impact du trafic d'espèces sauvages et le mécanisme de transfert des risques des banques selon les piliers ESG.
WCS Vietnam et MCG ont affirmé qu'ils continueraient d'accompagner les établissements de crédit dans le processus de renforcement de leurs capacités de gestion des risques ESG, contribuant ainsi à la conservation de la faune sauvage et à la prévention et à la lutte contre les crimes contre la faune sauvage au Vietnam.
Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
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