En achevant l'enquête et en proposant de poursuivre 41 accusés dans l'affaire survenue à la Phuc Son Group Joint Stock Company, l'Agence de police d'enquête a déclaré que pendant de nombreuses années, les conseils d'évaluation des actifs à tous les niveaux ont utilisé les résultats d'évaluation des actifs des entreprises d'évaluation comme base de décisions et de demandes aux entreprises investisseuses du projet de remplir leurs obligations financières envers l'État.

Cependant, au cours de l'opération, certains individus impliqués dans les entreprises d'évaluation (directeurs d'entreprise, évaluateurs...) ont commis des actes négatifs, étant influencés par des sujets pour fausser le bon fonctionnement de l'évaluation des actifs dans le sens de réduire le montant d'argent qui doit être payé à l'État en collectant délibérément des échantillons de comparaison comme base d'évaluation des actifs au mauvais endroit, avec des valeurs similaires pour émettre des certificats d'évaluation de faible valeur.

Sur cette base, le conseil d'évaluation des actifs a approuvé et exigé que l'entreprise remplisse ses obligations financières envers l'État avec un montant inférieur au montant prescrit, en profitant illégalement, causant des dommages matériels à l'État et aux organisations.

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L'accusé Nguyen Van Hau (président du groupe Phuc Son) et l'accusé Hoang Thi Thuy Lan (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Vinh Phuc ).

L'Agence d'enquête estime que la loi sur l'investissement et les appels d'offres dans la construction stipule que les entreprises sélectionnées comme investisseurs de projets et entrepreneurs en construction doivent avoir des revenus en capitaux propres, garantir l'investissement total du projet et la valeur du package d'appel d'offres participant.

Pour avoir une capacité financière adaptée à ces exigences et réglementations, des sujets de certaines entreprises se sont entendus avec des sujets de sociétés d'audit pour falsifier et gonfler les données sur les revenus et les capitaux propres, de sorte que les agences, les organisations et les investisseurs de projets ont choisi comme investisseurs et entrepreneurs des entreprises qui ne remplissent pas les conditions et les capacités.

Cela conduit à des projets et des travaux de construction qui ne sont pas terminés dans les délais, qui sont prolongés, qui sont sous-traités, ce qui entraîne des dommages, des pertes et des gaspillages des biens de l’État et des organisations.

L'affaire qui s'est produite au sein du groupe Phuc Son et des unités liées est un exemple typique d'un entrepreneur en construction qui s'est entendu, a conspiré et s'est entendu avec l'investisseur du projet pour divulguer et fournir des informations et des estimations du dossier d'appel d'offres, donnant ainsi à l'entreprise les conditions et l'opportunité de remporter l'appel d'offres à un prix très élevé, proche du prix estimé du dossier d'appel d'offres.

Dans lequel l'investisseur a construit l'estimation en utilisant le prix unitaire des matières premières tel qu'annoncé par les ministères et les branches locales, mais n'a pas prêté attention au prix réel du marché des matières premières, ce qui a conduit à l'élaboration de l'estimation avec des coûts très élevés, non économiques, entraînant une perte d'argent pour l'État et l'organisation.

Recommandations de l'Agence d'enquête

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a émis un avis. Il est donc recommandé au ministère des Finances d'organiser la gestion, de superviser étroitement et de rendre publiques les activités d'évaluation des actifs des sociétés de conseil utilisées par le conseil d'évaluation des actifs (niveau local, ministériel) comme base pour l'évaluation des actifs, afin de collecter des fonds pour l'État, et d'éviter que des personnes abusent de leur influence et faussent les résultats de l'évaluation, ce qui pourrait entraîner des dommages aux actifs et aux organismes de l'État.

Il est recommandé au Ministère des Finances d'inspecter et de contrôler strictement les résultats d'audit des sociétés d'audit qui confirment les rapports financiers sur les revenus, les dépenses et les capitaux propres des entreprises utilisées comme capacité financière pour être approuvées et reconnues par les autorités compétentes en tant qu'investisseurs de projets et entrepreneurs de construction, afin d'empêcher les sujets de profiter de l'intervention et d'influencer pour gonfler la capacité réelle à être sélectionnés comme investisseurs et entrepreneurs de construction, conduisant à une situation où la mise en œuvre du projet n'est pas garantie, prolongée et sous-traitée, entraînant la perte et le gaspillage des actifs de l'État et des organisations.

L'Agence d'enquête recommande au Ministère de la Construction d'étudier, d'évaluer et de conseiller sur les propositions visant à modifier et à compléter les réglementations juridiques relatives aux normes de construction et aux prix unitaires dans le sens de rendre les prix estimés des éléments de construction du projet cohérents avec les coûts réels selon les prix du marché, garantissant le principe selon lequel les entreprises mettant en œuvre la construction du projet sont rentables en termes d'économies maximales, évitant ainsi la perte des actifs de l'État.

En outre, l'Agence d'enquête a également recommandé au ministère des Finances et aux comités populaires des provinces d'envisager des sanctions administratives à l'encontre des sociétés de conseil en évaluation et en appels d'offres qui ont commis des violations comme conclu dans cette affaire (suspension d'activité, révocation des certificats d'éligibilité pour effectuer des services de conseil en évaluation et en appels d'offres, etc.)

Actes criminels de cinq anciens secrétaires provinciaux du Parti liés à Hau « Phao »

Actes criminels de cinq anciens secrétaires provinciaux du Parti liés à Hau « Phao »

Grâce à ses relations, Hau « Phao » a rencontré de nombreux dirigeants locaux, notamment les secrétaires provinciaux du Parti des provinces de Vinh Phuc, Phu Tho, Quang Ngai... pour trouver les moyens d'intervenir dans les grands projets.
Des milliers de livres rouges, plus de 500 taels d'or, des voitures de luxe... ont été saisis et confisqués dans l'affaire Hau 'Phao'.

Des milliers de livres rouges, plus de 500 taels d'or, des voitures de luxe... ont été saisis et confisqués dans l'affaire Hau 'Phao'.

L'agence d'enquête a saisi et saisi une énorme quantité d'actifs, dont 1 452 livres rouges, 1 116 800 USD, 534 taels d'or SJC... lors de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Phuc Son, présidé par Nguyen Van Hau, également connu sous le nom de Hau 'Phao'.
À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

L'ancienne secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, a créé les conditions pour que la société Thang Long de Nguyen Van Hau devienne investisseur et poursuive la mise en œuvre du projet en violation des réglementations. En échange, Hau « Phao » a versé à Mme Hoang Thuy Lan 25 milliards de dongs et 1 million de dollars en trois versements.