L'Agence de police d'enquête a déclaré, après avoir conclu son enquête et proposé de poursuivre 41 accusés dans l'affaire survenue au sein de la société par actions Phuc Son Group, que depuis de nombreuses années, les conseils d'évaluation des actifs à tous les niveaux utilisent les résultats d'évaluation des actifs des sociétés d'évaluation comme base pour leurs décisions et leurs demandes adressées aux entreprises investisseuses de projets afin qu'elles remplissent leurs obligations financières envers l'État.

Toutefois, au cours de l'opération, certains individus impliqués dans des sociétés d'évaluation (directeurs d'entreprise, évaluateurs...) ont commis des actes répréhensibles, influencés par des personnes visant à fausser le bon fonctionnement de l'évaluation des actifs afin de réduire le montant des sommes dues à l'État. Ces personnes ont délibérément collecté des échantillons comparatifs comme base d'évaluation d'actifs situés au mauvais endroit, avec des valeurs similaires, pour délivrer des certificats d'évaluation de faible valeur.

Sur cette base, le conseil d'évaluation des actifs a approuvé et exigé que l'entreprise remplisse ses obligations financières envers l'État pour un montant inférieur au montant prescrit, ce qui constitue un avantage illégal et cause un préjudice matériel à l'État et aux organisations.

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L'accusé Nguyen Van Hau (président du groupe Phuc Son) et l'accusé Hoang Thi Thuy Lan (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Vinh Phuc ).

L'agence d'enquête estime que la loi sur l'investissement et les appels d'offres dans le secteur de la construction stipule que les entreprises sélectionnées comme investisseurs et entrepreneurs doivent disposer de fonds propres, garantir l'investissement total du projet et la valeur du lot de soumission.

Pour disposer de capacités financières adaptées à ces exigences et réglementations, certains employés de certaines entreprises ont conspiré avec des employés de sociétés d'audit pour falsifier et gonfler les données relatives aux revenus et aux capitaux propres, de sorte que les agences, les organisations et les investisseurs de projets ont choisi comme investisseurs et contractants des entreprises qui ne remplissent pas les conditions et les capacités requises.

Cela entraîne des retards dans l'achèvement des projets et des travaux de construction, des prolongations, une sous-traitance, et provoque des dommages, des pertes et un gaspillage des biens de l'État et de l'organisation.

Le cas survenu au sein du groupe Phuc Son et des unités apparentées est un exemple typique de collusion entre un entrepreneur en construction et l'investisseur du projet afin de divulguer et de fournir des informations et des estimations de prix, donnant ainsi à l'entreprise les conditions et l'opportunité de remporter l'appel d'offres à un prix très élevé, proche du prix estimé du dossier d'offre.

Dans ce cas, l'investisseur a établi son estimation en utilisant le prix unitaire des matières premières tel qu'annoncé par les ministères et les antennes locales, mais sans tenir compte du prix réel du marché des matières premières, ce qui a conduit à une estimation très coûteuse et non économique, entraînant des pertes pour l'État et l'organisation.

Recommandations de l'agence d'enquête

Au vu de cette situation, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des recommandations. Il est donc recommandé que le ministère des Finances organise la gestion, supervise étroitement et rende publiques les activités d'évaluation des actifs réalisées par les cabinets de conseil mandatés par le conseil d'évaluation des actifs (au niveau local et ministériel) pour l'évaluation des actifs et le recouvrement des fonds publics. Il convient d'éviter que des acteurs malveillants n'interviennent, n'influencent ou ne faussent les résultats des évaluations, ce qui pourrait porter préjudice aux biens et organismes publics.

Il est recommandé que le ministère des Finances inspecte et contrôle rigoureusement les résultats des audits des sociétés d'audit qui confirment les rapports financiers relatifs aux revenus, aux dépenses et aux capitaux propres des entreprises dont la capacité financière est utilisée pour être approuvée et reconnue par les autorités compétentes en tant qu'investisseurs de projets et entrepreneurs de construction, afin d'empêcher que certains acteurs n'abusent de leur pouvoir d'intervention et d'influence pour gonfler leur capacité réelle à être sélectionnés comme investisseurs et entrepreneurs de construction, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre des projets, la prolonger et la sous-traiter, entraînant ainsi des pertes et un gaspillage des actifs de l'État et des organisations.

L'Agence d'enquête recommande au ministère de la Construction d'étudier, d'évaluer et de formuler des recommandations sur les propositions de modification et de complément des réglementations juridiques relatives aux normes de construction et aux prix unitaires, afin de rendre les prix estimés des éléments de construction des projets cohérents avec les coûts réels selon les prix du marché, en garantissant le principe selon lequel les entreprises qui mettent en œuvre la construction de projets sont rentables en termes d'économies maximales, évitant ainsi la perte de biens de l'État.

En outre, l'Agence d'enquête a également recommandé au ministère des Finances et aux comités populaires des provinces d'envisager des sanctions administratives à l'encontre des sociétés de conseil en évaluation et en soumission d'offres qui ont commis des infractions telles que conclues dans cette affaire (suspension d'activité, révocation des certificats d'agrément pour la prestation de services de conseil en évaluation et en soumission d'offres, etc.).

Actes criminels de 5 anciens secrétaires provinciaux du parti liés à Hau 'Phao'

Actes criminels de 5 anciens secrétaires provinciaux du parti liés à Hau 'Phao'

Grâce à ses relations, Hau « Phao » a rencontré de nombreux dirigeants locaux, notamment les secrétaires provinciaux du Parti des provinces de Vinh Phuc, Phu Tho, Quang Ngai... pour trouver des moyens d'intervenir dans des projets majeurs.
Des milliers de livres rouges, plus de 500 taels d'or, des voitures de luxe... ont été saisis et confisqués dans l'affaire Hau 'Phao'.

Des milliers de livres rouges, plus de 500 taels d'or, des voitures de luxe... ont été saisis et confisqués dans l'affaire Hau 'Phao'.

L'agence d'enquête a saisi une quantité considérable d'actifs, dont 1 452 livres rouges, 1 116 800 USD, 534 taels d'or SJC... lors de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Phuc Son, présidé par Nguyen Van Hau, également connu sous le nom de Hau 'Phao'.
À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

L'ancienne secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, a créé les conditions permettant à la société Thang Long de Nguyen Van Hau d'investir et de poursuivre le projet en violation des réglementations. En contrepartie, Hau « Phao » a versé à Mme Hoang Thuy Lan 25 milliards de dongs et 1 million de dollars à trois reprises.