Parmi les accusés proposés pour poursuites dans l'affaire survenue au sein du groupe Phuc Son et des unités apparentées, figurent deux personnes en qui Hau « Phao » avait particulièrement confiance pour gérer des affaires importantes du groupe.
La première personne à mentionner est la sœur de Nguyen Van Hau, Mme Nguyen Thi Hang (directrice générale adjointe chargée des finances du groupe Phuc Son) et le défendeur Pham Ngoc Cuong (occupant également le poste de directeur général adjoint du groupe Phuc Son).
Dans les affaires de Hau « Phao », l’ombre de Pham Ngoc Cuong plane constamment. Ce dernier est impliqué dans dix appels d’offres du groupe Phuc Son dans les provinces de Vinh Phuc , Phu Tho et Quang Ngai.
Le mode opératoire des transactions commerciales de Hau « Phao » était le suivant : Nguyen Van Hau rencontrait d’anciens responsables locaux pour solliciter des politiques et verser des pots-de-vin. Après avoir obtenu leur accord, le groupe Phuc Son s’entendait avec l’investisseur du projet pour obtenir des informations et des estimations du dossier d’appel d’offres.
Dans ce type d'opérations, c'est M. Cuong qui a reçu les informations divulguées, grâce auxquelles le groupe Phuc Son a eu les conditions et l'opportunité de remporter l'appel d'offres à un prix très élevé, proche du prix estimé du lot.
Dans les dossiers d'appel d'offres que le groupe Phuc Son visait, c'était toujours le directeur général adjoint du groupe qui recevait les instructions de Nguyen Van Hau pour recevoir et légaliser la capacité de construction de projets similaires ; il ordonnait aux employés subalternes de préparer des rapports financiers du groupe Phuc Son afin de gonfler les chiffres d'affaires des années précédentes, permettant ainsi à Hau « Phao » de signer en tant que garant de la capacité financière pour préparer les documents d'appel d'offres à soumettre à l'investisseur.
Les agissements de M. Cuong et du propriétaire du groupe Phuc Son sont présumés frauduleux et conspirateurs, et auraient impliqué une collusion avec des investisseurs pour divulguer des informations et des estimations de lots afin de légitimer les documents d'appel d'offres. L'Agence d'enquête estime que M. Pham Ngoc Cuong s'est rendu coupable de violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences et un préjudice aux biens de l'État d'un montant supérieur à 459 milliards de VND.
La deuxième personne en qui Hau « Phao » avait particulièrement confiance et qu’il avait désignée comme « gardienne des clés » était sa sœur, l’accusée Nguyen Thi Hang. Mme Hang était accusée d’avoir enfreint les règles comptables, entraînant de graves conséquences et causant un préjudice aux actifs de l’État d’un montant total supérieur à 485 milliards de VND (dont plus de 361 milliards de VND d’impôt sur les sociétés et plus de 123 milliards de VND de TVA).
Selon le témoignage de Mme Hang devant l'agence d'enquête, l'accusée, en sa qualité de directrice générale adjointe, avait été chargée par son jeune frère, propriétaire du groupe Phuc Son, de recevoir et de gérer l'argent collecté hors contrat auprès de clients achetant des terrains dans des projets immobiliers réalisés par le groupe Phuc Son et la société Thang Long.
Lorsque le client effectue le paiement, conformément à l'accord conclu entre Nguyen Van Hau, le service financier et comptable et le service commercial concernant les montants des entrées et sorties de fonds pour chaque parcelle de terrain, Mme Hang demande à son comptable et à sa secrétaire de saisir les données dans l'ordinateur afin de suivre et d'enregistrer les sommes perçues, conformément au contrat, dans les comptes des sociétés. Ces opérations sont effectuées à des fins de comptabilité, de déclaration et de reporting.
Quant aux sommes perçues hors contrat, Mme Hang les a confiées à son frère cadet pour gestion. De ce fait, elle a coordonné et signé directement 446 contrats de natures diverses et 535 reçus pour la vente de 1 233 parcelles de terrain réparties dans 4 projets immobiliers, encaissant ainsi plus de 3 338 milliards de VND auprès des clients. Sur ce montant, plus de 1 971 milliards de VND n'ont été ni déclarés ni comptabilisés.
L'Agence de police d'enquête estime que la sœur de Hau « Phao » est responsable de dommages causés à la propriété de l'État à hauteur de plus de 485 milliards de VND, en tant que complice, ayant aidé Nguyen Van Hau à vendre 1 233 parcelles de terrain dans le cadre de projets, en dissimulant les revenus réels.
De plus, chaque fois que Hau « Phao » apportait de l'argent pour corrompre d'anciens fonctionnaires, c'était Mme Hang qui préparait l'argent pour son jeune frère.
L'Agence de police d'enquête a déterminé que Nguyen Van Hau s'était rendu coupable de violation des règles d'appel d'offres, entraînant des conséquences graves et un préjudice aux biens de l'État d'un montant supérieur à 459 milliards de VND. Par ailleurs, le président du groupe Phuc Son a également enfreint les règles comptables, causant des conséquences graves et un préjudice aux biens de l'État d'un montant supérieur à 504 milliards de VND.
L'agence d'enquête a établi que le groupe Phuc Son et la société Thang Long de Nguyen Van Hau ont vendu un total de 1 317 parcelles de terrain réparties dans 4 projets immobiliers à 799 clients, générant un chiffre d'affaires de plus de 3 540 milliards de VND. Sur ce montant, seuls 1 465 milliards de VND ont été perçus conformément aux contrats de comptabilité, de déclaration et de déclaration fiscale ; plus de 2 072 milliards de VND n'ont été ni déclarés ni enregistrés.
Après « Cannon » et l'époque où l'argent était utilisé pour manipuler des projets du Nord vers le Sud
« Invitation » de l'ancien président de la province de Quang Ngai à Hau « Phao »
Source : https://vietnamnet.vn/canh-tay-phai-dac-luc-cua-ong-chu-tap-doan-phuc-son-la-ai-2383801.html
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