Aujourd'hui (23 octobre), le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il élargissait l'enquête sur l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » survenue au Capel Group JSC (dont le siège social est situé dans la ville de Thu Duc).

Auparavant, en janvier de cette année, l'Agence de police d'enquête avait ouvert une enquête, poursuivi et détenu temporairement La Quoc Truong - président du conseil d'administration de Capel Group Corporation - pour le crime susmentionné.

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La Quoc Truong au moment des poursuites et de la détention provisoire. Photo : fournie par la police.

Jusqu'à présent, les autorités ont précisé que parce qu'il avait besoin d'argent pour dépenser, acheter une maison et une voiture, Truong a mis en œuvre un plan de fraude à grande échelle.

Profitant de la personnalité juridique du Groupe Capel, Truong a ouvert des succursales dans cinq provinces et villes, recruté de nombreux employés et organisé des séminaires dans de nombreux endroits. Lors de ces séminaires, Truong a vanté les mérites du groupe et a parallèlement proposé des partenariats avec de nombreux investisseurs, notamment l'achat et la vente d'actions à des taux d'intérêt élevés et des commissions attractives.

Pour instaurer la confiance, le chef a demandé à ses employés de prélever l'argent des participants précédents afin de verser des intérêts aux participants suivants. De plus, il a affecté des fonds au règlement de dettes, à l'acquisition de biens personnels et au versement des salaires et primes des employés.

Finalement, le chef a fermé l’entreprise et une série de succursales.

Jusqu'à présent, la police a déterminé que Truong a détourné environ 700 milliards de VND auprès de plus de 4 800 personnes dans 63 provinces et villes.

Pour élargir l'enquête, la police a demandé à ceux dont l'argent a été approprié par Capel Group Corporation et Truong de se rendre à l'équipe 7 du département de police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer l'enquêteur Le Huu Long (numéro de téléphone 0918607007) pour coordonner le travail et fournir des informations et des documents.

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