Aujourd'hui (23 octobre), le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il élargissait l'enquête sur l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » survenue au Capel Group JSC (dont le siège social est situé dans la ville de Thu Duc).

Auparavant, en janvier de cette année, l'Agence de police d'enquête avait ouvert une enquête, poursuivi et détenu temporairement La Quoc Truong - président du conseil d'administration de Capel Group Corporation - pour le crime susmentionné.

couteau lua.png
La Quoc Truong au moment des poursuites et de la détention provisoire. Photo : fournie par la police.

Jusqu'à présent, les autorités ont précisé que parce qu'il avait besoin d'argent pour dépenser, acheter une maison et une voiture, Truong a mis en œuvre un plan de fraude à grande échelle.

Profitant de la personnalité juridique du Groupe Capel, Truong a ouvert des succursales dans cinq provinces et villes, recruté de nombreux employés et organisé des séminaires dans de nombreux endroits. Lors de ces séminaires, Truong a vanté les mérites du groupe et a parallèlement proposé des partenariats avec de nombreux investisseurs, notamment l'achat et la vente d'actions à taux d'intérêt élevés et des commissions attractives.

Pour instaurer la confiance, le chef a demandé à ses employés de prélever l'argent des participants précédents afin de verser des intérêts aux participants suivants. De plus, il a utilisé ces fonds pour régler des dettes, acquérir des biens personnels et verser des salaires et des primes à ses employés.

Finalement, le chef a fermé l’entreprise et une série de succursales.

Jusqu'à présent, la police a déterminé que Truong a détourné environ 700 milliards de VND auprès de plus de 4 800 personnes dans 63 provinces et villes.

Pour servir l'élargissement de l'enquête, la police a demandé à ceux dont l'argent a été approprié par Capel Group Corporation et Truong de se rendre à l'équipe 7 du département de police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer l'enquêteur Le Huu Long (numéro de téléphone 0918607007) pour coordonner le travail, fournir des informations et des documents.

Un ancien employé du centre de développement du fonds foncier de Dong Nai arrêté pour fraude de 2 milliards de VND

Un ancien employé du centre de développement du fonds foncier de Dong Nai arrêté pour avoir fraudé 2 milliards de VND

Pham Duc Anh, un ancien employé du Centre de développement du fonds foncier de la province de Dong Nai, a été arrêté pour avoir détourné 2 milliards de VND d'un homme qui s'était engagé à élaborer un plan d'utilisation des terres jusqu'en 2030.
Astuces pour se faire passer pour des agents des douanes de l'aéroport de Tan Son Nhat afin d'approcher des personnes riches et de les arnaquer

Astuces pour se faire passer pour des agents des douanes de l'aéroport de Tan Son Nhat afin d'approcher des personnes riches et de les arnaquer

Nguyen Thi Hanh s'est fait passer pour un agent des douanes à l'aéroport de Tan Son Nhat et a approché un certain nombre de personnes riches pour commettre une fraude.
« Réincarné » en moto volée, le propriétaire d'une chaîne de magasins de motos à Ho Chi Minh-Ville escroque 9,3 milliards de VND

« Réincarné » en moto volée, le propriétaire d'une chaîne de magasins de motos à Ho Chi Minh-Ville escroque 9,3 milliards de VND

L'agence d'enquête a précisé que Bui Van Tan - propriétaire du système de motos Tan Tien à Ho Chi Minh-Ville - avait fraudé et approprié 9,3 milliards de VND auprès des clients en « transformant » des motos volées pour les vendre comme neuves sur le marché.