Le président du groupe Tan Hoang Minh plaide coupable.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, en raison de difficultés financières, Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, a émis des obligations en 2021 afin de lever des capitaux. Sur ses instructions, des employés du groupe, dont son fils, Do Hoang Viet, directeur général adjoint, ont sélectionné trois sociétés pour l'émission de ces obligations : Winter Palace, Viet Star et Soleil.

Commençons par « embellir » les documents comptables.

Il est à noter que les résultats des trois sociétés étaient insatisfaisants. Par conséquent, le prévenu Viet et plusieurs employés du groupe ont conspiré avec des cabinets d'audit pour embellir les comptes. Après avoir émis avec succès neuf tranches d'obligations, les prévenus ont continué à manipuler les flux de trésorerie, en signant des contrats fictifs, en aidant le groupe Tan Hoang Minh à devenir le principal détenteur des obligations, puis en les vendant à des investisseurs.

L'accusé Do Anh Dung devant le tribunal

Sur la base des agissements susmentionnés, les autorités chargées du parquet ont déterminé que l'accusé Dung et ses complices avaient détourné plus de 8 600 milliards de VND auprès de 6 630 victimes.

En raison du grand nombre de participants à l'audience, le tribunal a aménagé deux grandes salles d'audience et un espace extérieur. Sur les 6 630 victimes convoquées, près de 1 000 étaient présentes ; la majorité résidait à Hanoï , mais beaucoup venaient également de Thanh Hoa, Nghe An et d'autres provinces ; certaines étaient accompagnées de jeunes enfants et avaient pris le bus dès la veille pour arriver dans la capitale à temps pour le procès.

Confiant... avec 30 ans d'expérience

Avant de procéder à l'interrogatoire, le jury a demandé que l'accusé Do Anh Dung soit isolé afin de garantir l'objectivité des débats. Les accusés, parmi lesquels figuraient des dirigeants et des employés de la société, ainsi que son fils, ont tous témoigné que Dung était à l'origine de l'émission de neuf tranches d'obligations. Ils ont reconnu que les documents d'émission étaient falsifiés et que des fonds avaient été manipulés pour légitimer les détenteurs d'obligations du groupe Tan Hoang Minh avant leur vente à des investisseurs. Tout au long de ces actes illégaux, les accusés, agissant sous les ordres de Dung, lui rendaient compte de chaque détail.

De retour au tribunal après plus d'une demi-journée d'isolement, l'accusé Do Anh Dung a reconnu être à l'origine de l'émission obligataire. Il a expliqué qu'en 2021, les besoins en capitaux de Tan Hoang Minh augmentaient et que le groupe devait trouver des sources de financement supplémentaires, ne pouvant plus se reposer uniquement sur les banques. L'accusé a affirmé avec assurance qu'avec ses « 30 ans d'expérience en gestion d'entreprise » et le fait que de nombreuses autres sociétés avaient également émis des obligations pour des montants se chiffrant en billions de dongs, il considérait cette solution comme un moyen efficace de lever des capitaux.

Le juge a demandé : outre la raison susmentionnée, l’émission d’obligations visait-elle à résoudre le problème de l’impossibilité pour Tan Hoang Minh d’obtenir des prêts bancaires ? L’accusé Dung a nié ces allégations, affirmant que le groupe disposait encore d’actifs à hypothéquer et que l’émission avait pour seul but de financer les opérations commerciales et les investissements.

Il convient de noter que l'accusé Dung a affirmé que, depuis la décision d'émettre des obligations, il n'avait « jamais eu l'intention de détourner l'argent des investisseurs ». Au fond de lui, il comprenait seulement qu'il s'agissait d'un moyen de lever des fonds pour soutenir les activités commerciales du groupe.

Suite au témoignage, le juge a demandé : « Était-il correct de lever des fonds de cette manière ? » L’accusé Dung a déclaré qu’il n’en avait pas pleinement saisi les implications à l’époque, mais qu’il savait désormais que c’était une erreur. Par conséquent, après avoir été inculpé et placé en détention, il a écrit une lettre au parquet pour demander l’autorisation d’atténuer les conséquences de sa peine. En un peu plus d’un an, malgré des circonstances très difficiles, et grâce à deux réunions avec sa famille, il a versé plus de 8 600 milliards de dongs pour indemniser intégralement le préjudice subi, dépassant même les pertes alléguées d’environ un milliard de dongs.

J'ai acheté ces obligations parce que je considérais « Tan Hoang Minh comme une entreprise puissante ».

Interrogés par le journal Thanh Nien , des dizaines d'investisseurs ont déclaré avoir acheté des obligations du groupe Tan Hoang Minh pour deux raisons. Premièrement, ils ont été contactés par des amis travaillant au sein du groupe, qui leur ont demandé d'« atteindre des objectifs ». Deuxièmement, ils croyaient au potentiel du groupe et souhaitaient investir pour réaliser un profit.

Son mari travaillant loin de chez elle et sa famille étant petite, Mme Hong (40 ans, originaire de la province de Nghệ An ) a amené son fils de deux ans au tribunal tôt le matin. Traînant une valise pleine de lait, de couches et de goûters pour son enfant, Mme Hong a raconté qu'une amie proche travaillait dans une grande entreprise. En avril 2022, son amie lui avait demandé avec insistance d'acheter des obligations pour « atteindre ses objectifs », et par politesse, elle avait accepté, retirant 150 millions de dongs de ses économies pour acheter des obligations à un mois. Cependant, dès le lendemain, l'affaire était ouverte, le président et son fils du groupe Tan Hoang Minh étaient arrêtés, et elle n'avait même pas reçu le contrat ni les documents, ni perçu le moindre intérêt.

Après plusieurs jours d'insomnie, Mme Hong a déclaré que la somme détournée équivalait à environ 25 mois de salaire de son comptable. Très inquiète au départ quant à la possibilité de récupérer son argent, elle est désormais soulagée de savoir que les accusés ont restitué l'intégralité des sommes dues pour compenser les pertes. C'est pourquoi Mme Hong et plus de 1 200 autres investisseurs ont déposé des pétitions en faveur du président et de son fils du groupe Tan Hoang Minh.

Une autre victime, Mme Phuong (71 ans, résidant à Hanoï), a découvert les obligations du groupe Tan Hoang Minh grâce à la recommandation d'un employé de banque. « Voyant la puissance du groupe, je leur ai fait confiance et n'ai pas hésité à acheter », raconte Mme Phuong, précisant avoir investi 500 millions de dongs dans ces obligations. Constatant des gains initiaux, elle a même persuadé son fils d'investir 2 milliards de dongs supplémentaires.

Lien source: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm