Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, en raison de difficultés financières, en 2021, le prévenu Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, a émis une directive visant à lever des capitaux par le biais d'obligations. Conformément à cette directive, les employés du groupe, dont le fils de M. Dung, Do Hoang Viet, directeur général adjoint, ont sélectionné trois sociétés pour cette émission obligataire : Winter Palace, Vietnamese Star et Soleil.
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Il convient de préciser que les résultats des trois sociétés n'étant pas satisfaisants, le prévenu Viet et certains employés du groupe ont conspiré avec des cabinets d'audit pour embellir les comptes. Après avoir émis avec succès neuf obligations, les prévenus ont continué à falsifier les flux de trésorerie, signé de faux contrats, aidé le groupe Tan Hoang Minh à devenir le principal actionnaire des obligations, puis les ont vendues à des investisseurs.
L'accusé Do Anh Dung devant le tribunal
Au vu de ces actions, le parquet a établi que l'accusé Dung et ses complices avaient détourné plus de 8 600 milliards de dongs auprès de 6 630 victimes.
En raison du grand nombre de participants à l'audience, le tribunal a aménagé deux grandes salles d'audience ainsi qu'un théâtre en plein air. Sur les 6 630 victimes convoquées, près de 1 000 étaient présentes ; la plupart résidaient à Hanoï , mais beaucoup venaient également de Thanh Hoa, Nghe An… Certaines avaient amené leurs enfants, prenant le bus la veille pour se rendre dans la capitale et arriver à l'heure au procès.
Confiant... avec 30 ans d'expérience
Avant de procéder à l'interrogatoire, le jury a demandé que l'accusé Do Anh Dung soit isolé afin de garantir l'objectivité des débats. L'ensemble des accusés, y compris le fils de M. Dung, ont tous déclaré que ce dernier était à l'origine de l'émission de neuf obligations. Ils ont reconnu que les documents d'émission étaient falsifiés, que les flux de trésorerie avaient été manipulés pour blanchir les obligataires du groupe Tan Hoang Minh, puis que ces obligations avaient été vendues à des investisseurs. Durant la perpétration de ces multiples infractions, tous les accusés placés sous son autorité lui rendaient compte.
De retour au tribunal après plus d'une demi-journée d'isolement, l'accusé Do Anh Dung a reconnu être à l'origine de l'émission obligataire. Il a expliqué qu'en 2021, face à l'augmentation des besoins en capitaux de Tan Hoang Minh, le groupe devait diversifier ses sources de financement et ne plus dépendre uniquement des banques. Fort de ses « 30 ans d'expérience en gestion d'entreprise », et sachant que de nombreuses autres sociétés avaient déjà émis des obligations pour des millions de milliards de dongs, l'accusé considérait cette opération comme un moyen efficace de lever des fonds.
Le juge a demandé : Outre la raison susmentionnée, l’émission d’obligations vise-t-elle à résoudre le problème de Tan Hoang Minh, qui ne peut obtenir de prêt bancaire ? L’accusé Dung a nié cela, affirmant que le groupe possède toujours des actifs à hypothéquer et que l’émission a pour seul but de financer ses activités commerciales et d’investissement.
Il convient de noter que l'accusé Dung a déclaré que, depuis la mise en place de la politique d'émission d'obligations, « il n'a jamais envisagé de détourner l'argent des investisseurs ». Selon lui, il s'agissait uniquement d'un moyen de lever des fonds pour financer les activités commerciales du groupe.
Suite à ce témoignage, le juge a immédiatement demandé : « Était-il justifié de mobiliser des capitaux de cette manière ? » L’accusé, M. Dung, a déclaré qu’au moment des faits, il n’en avait pas pleinement conscience, mais qu’il savait désormais que c’était une erreur. C’est pourquoi, après avoir été poursuivi et placé en détention provisoire, il a adressé une requête au parquet afin de lui permettre de réparer les conséquences de ses actes. En un peu plus d’un an, malgré des conditions extrêmement difficiles et grâce à deux rencontres avec sa famille, il a versé plus de 8 600 milliards de dongs pour réparer l’intégralité des préjudices subis, soit environ un milliard de dongs de plus que le préjudice allégué.
Achetez des obligations parce que vous voyez « Tan Hoang Minh est fort »
Interrogés par Thanh Nien , des dizaines d'investisseurs ont déclaré avoir acheté des obligations du groupe Tan Hoang Minh pour deux raisons. Premièrement, ils y avaient été invités par des amis employés par le groupe, qui leur avaient demandé d'atteindre leurs quotas. Deuxièmement, ils croyaient au potentiel du groupe et souhaitaient investir pour réaliser un profit.
Son mari travaillait loin et la maison était déjà bien remplie. Mme Hong (40 ans, originaire de Nghệ An ) s'est rendue au tribunal tôt le matin avec son fils de deux ans. Tirant une valise pleine de lait, de couches et de goûters pour son enfant, elle a expliqué qu'une amie proche travaillait dans le groupe. En avril 2022, cette amie lui avait demandé d'acheter des obligations pour « atteindre son quota », ce qu'elle avait accepté, retirant 150 millions de dongs de ses économies pour acquérir des obligations à un mois. Cependant, le lendemain, l'affaire a été portée devant le tribunal, le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh ont été arrêtés. Elle n'avait pas encore eu le temps d'obtenir le contrat et les documents nécessaires, et n'avait perçu aucun intérêt.
Après avoir passé plusieurs jours sans dormir, Mme Hong a déclaré que la somme détournée équivalait à environ 25 mois de salaire de son comptable. D'abord très inquiète, ne sachant pas si elle pourrait récupérer son argent, elle se sent désormais plus sereine, sachant que les accusés ont restitué l'intégralité des fonds pour régler le problème. C'est pourquoi Mme Hong et plus de 1 200 autres investisseurs ont déposé une pétition demandant la clémence pour le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh.
Une autre victime, Mme Phuong (71 ans, résidant à Hanoï), a découvert les obligations du groupe Tan Hoang Minh grâce à un employé de banque. « Voyant la puissance du groupe, je lui ai fait confiance et n'ai pas hésité à en acheter », a déclaré Mme Phuong, ajoutant avoir investi 500 millions de dongs dans ces obligations. Voyant les premiers bénéfices, elle a également incité son enfant à investir 2 milliards de dongs supplémentaires.
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