Le président du groupe Tan Hoang Minh plaide coupable

Selon l'accusation du Parquet populaire suprême, en raison de difficultés financières, le défendeur Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, a lancé en 2021 une politique d'émission d'obligations pour lever des capitaux. Suivant cette directive, les employés du groupe, dont le fils de M. Dung, Do Hoang Viet, directeur général adjoint, ont sélectionné trois sociétés pour émettre des obligations : Winter Palace, Vietnamese Star et Soleil.

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Il convient de noter que les résultats commerciaux des trois sociétés n'étant pas satisfaisants, le défendeur Viet et certains employés du groupe se sont entendus avec des cabinets d'audit pour « embellir » les états financiers. Après avoir émis avec succès neuf obligations, les défendeurs ont continué à falsifier les flux de trésorerie, signé de faux contrats, aidé le groupe Tan Hoang Minh à devenir le principal actionnaire des obligations, puis les ont vendues à des investisseurs.

L'accusé Do Anh Dung au tribunal

Avec la série d'actions ci-dessus, l'agence de poursuite a déterminé que l'accusé Dung et ses complices ont détourné plus de 8 600 milliards de VND auprès de 6 630 victimes.

En raison du grand nombre de participants à la procédure, le tribunal a aménagé deux grandes salles d'audience, ainsi qu'un théâtre en plein air. Sur les 6 630 victimes convoquées, près de 1 000 étaient présentes ; la plupart résidaient à Hanoï , mais beaucoup venaient également de Thanh Hoa, Nghe An, etc. ; certaines étaient accompagnées de leurs enfants, prenant le bus la veille pour la capitale, juste à temps pour le procès.

Confiant... avec 30 ans d'expérience

Avant de procéder à l'interrogatoire, le jury a demandé que l'accusé Do Anh Dung soit isolé afin de garantir l'objectivité. Les accusés, dont le fils de M. Dung, ont tous déclaré que M. Dung était à l'origine de l'émission de neuf obligations. Ils ont admis que les documents d'émission avaient été fabriqués, utilisant les flux de trésorerie pour régulariser les détenteurs d'obligations pour le compte du groupe Tan Hoang Minh, puis les vendant à des investisseurs. Durant la mise en œuvre de cette série d'infractions, les accusés placés sous leur autorité ont tous rendu compte à M. Dung.

De retour au tribunal après plus d'une demi-journée d'isolement, l'accusé Do Anh Dung a reconnu être à l'origine de l'émission d'obligations. En 2021, face à l'augmentation des besoins en capitaux de Tan Hoang Minh, le groupe a dû trouver de nouvelles sources de financement, au-delà du simple recours aux banques. Fort de ses 30 ans d'expérience en gestion d'entreprise, l'accusé a estimé que de nombreuses autres entreprises avaient également émis des millions de milliards de dongs d'obligations, ce qui constituait pour lui un moyen efficace de mobiliser des capitaux.

Le juge a demandé : Outre la raison susmentionnée, l'émission d'obligations vise-t-elle à résoudre le problème de Tan Hoang Minh, incapable d'emprunter de l'argent à la banque ? Le défendeur Dung a nié, affirmant que le groupe disposait encore d'actifs à hypothéquer ; l'émission a uniquement pour but de servir les activités commerciales et d'investissement.

Le défendeur Dung a notamment déclaré que, depuis l'instauration de la politique d'émission d'obligations, « il n'a jamais eu l'idée de s'approprier l'argent des investisseurs ». Il était seulement conscient qu'il s'agissait d'un moyen de lever des fonds pour financer les activités commerciales du groupe.

En réponse à ce témoignage, le juge président a immédiatement posé la question suivante : « Était-il légitime de mobiliser des capitaux de cette manière ? ». L’accusé Dung a déclaré qu’au moment de la mise en œuvre, il n’en avait pas pleinement compris la portée, mais qu’il savait désormais que c’était une erreur. C’est pourquoi, après avoir été poursuivi et placé en détention provisoire, il a déposé une requête demandant au parquet de créer les conditions nécessaires pour qu’il puisse remédier aux conséquences de cette affaire. En un peu plus d’un an, malgré des conditions très difficiles, et grâce à deux rencontres avec sa famille, l’accusé a versé plus de 8 600 milliards de dongs vietnamiens pour remédier à toutes les conséquences de l’affaire, soit environ un milliard de dongs vietnamiens de plus que le préjudice allégué.

Achetez des obligations parce que vous voyez que « Tan Hoang Minh est puissant »

Lors d'un entretien avec Thanh Nien , des dizaines d'investisseurs ont expliqué avoir acheté des obligations du groupe Tan Hoang Minh pour deux raisons. Premièrement, ils ont été invités par des amis employés du groupe à « gérer des quotas ». Deuxièmement, ils croyaient au potentiel du groupe et souhaitaient investir pour réaliser des bénéfices.

Son mari travaille loin et la maison manque de monde. Mme Hong (40 ans, originaire de Nghe An ) a amené son fils de deux ans au tribunal tôt le matin. Portant une valise pleine de lait, de couches et de collations pour son enfant, Mme Hong a expliqué qu'une amie proche travaillait dans le groupe. En avril 2022, son amie lui a proposé d'acheter des obligations pour « atteindre le quota ». Par respect, elle a accepté et a retiré 150 millions de VND de ses économies pour acheter des obligations d'une durée d'un mois. Cependant, le lendemain, l'affaire a été portée devant les tribunaux. Le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh ont été arrêtés. Elle n'avait pas encore eu le temps d'obtenir le contrat ni les documents, et n'avait perçu aucun intérêt.

Après avoir perdu le sommeil pendant plusieurs jours, Mme Hong a déclaré que la somme détournée équivalait à environ 25 mois de salaire de son comptable. Au début, elle était très perplexe, ne sachant pas si elle pourrait la récupérer, mais maintenant qu'elle sait que les défendeurs ont restitué la totalité de l'argent pour régler le problème, elle se sent plus en sécurité. C'est pourquoi Mme Hong et plus de 1 200 autres investisseurs ont déposé une demande de clémence pour le père et le fils du président du groupe Tan Hoang Minh.

Une autre victime, Mme Phuong (71 ans, résidant à Hanoï), a entendu parler des obligations du groupe Tan Hoang Minh par l'intermédiaire d'un employé de banque. « Voyant la puissance du groupe, je lui ai fait confiance et je n'ai pas hésité à l'acheter », a déclaré Mme Phuong, ajoutant avoir investi 500 millions de VND dans l'achat d'obligations. Constatant les premiers bénéfices, elle a également demandé à son propre enfant d'investir 2 milliards de VND supplémentaires.

Lien source: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm