Le matin du 28 décembre, la police provinciale de Lai Chau a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats du projet 0924L, qui a permis de démanteler un groupe d'escrocs qui s'étaient approprié des biens sur Internet. Il s'agit d'un cas sans précédent dans la province de Lai Chau, où la force opérationnelle luttait directement contre la criminalité au Cambodge.

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Le colonel Pham Hai Dang a présidé la conférence de presse. Photo : Duc Hoang

Indices tirés de la plainte pénale

Selon les documents fournis par la police provinciale de Lai Chau lors de la conférence de presse, l'affaire est née d'une plainte pénale déposée par Nguyen Van Phuong (50 ans, résidant dans le district de Tan Uyen) pour avoir été escroqué par un groupe de personnes, qui se sont approprié plus de 200 millions de VND lors de transactions via les réseaux sociaux.

Plus précisément, le 3 juin, M. Phuong s'est connecté à Internet et a découvert le compte « Nam Mien Trung 666 » proposant la vente de voitures dédouanées. Il a donc cliqué pour consulter l'offre. Quelques minutes plus tard, le compte en question lui a envoyé un SMS proposant de l'aider à acheter une voiture. À l'aide de stratagèmes sophistiqués, le groupe a escroqué et détourné les biens de M. Phuong pour un montant total de plus de 200 millions de VND, en vendant frauduleusement une voiture 7 places.

Après avoir découvert des signes de fraude, M. Phuong a signalé l'incident à la police du district de Tan Uyen. Après avoir pris connaissance du rapport, la police provinciale de Lai Chau a conclu qu'il s'agissait d'un crime organisé et qu'il fallait mobiliser ses forces pour le combattre et le démanteler.

Au cours du processus de vérification, l'agence d'enquête a déterminé que l'auteur direct de l'acte de fraude et du détournement des biens de la victime était Duong Van Thanh (38 ans, originaire de Thai Nguyen, opérant au Cambodge). Thanh a ensuite été arrêté par la police provinciale de Lai Chau alors qu'il entrait au Vietnam par le poste-frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh ).

À l'agence d'enquête, Thanh a avoué être parti au Cambodge en avril 2024 pour travailler dans la province de Svay Rieng. Là, Thanh a été nommé chef d'équipe et a directement encadré plusieurs autres individus pour commettre des fraudes et s'approprier des biens via le cyberespace, notamment en vendant des voitures dédouanées à bas prix.

Dans l'affaire de la fraude de plus de 200 millions de dongs commise par Nguyen Van Phuong, Thanh a déclaré que cinq personnes, jouant des rôles différents, étaient impliquées. Après s'être approprié la somme susmentionnée, le groupe a usé de diverses ruses pour effacer toute trace de l'argent.

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Le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint de la police de Lai Chau (à l'extrême gauche), a dirigé l'enquête au Royaume du Cambodge. Photo : Doan Duong

Au cours du processus de recherche des sujets concernés, l'équipe d'enquête préliminaire a déterminé que le groupe criminel susmentionné opérait au Cambodge (?) et a signalé les résultats de l'enquête au ministère de la Sécurité publique .

Sous la direction du ministère de la Sécurité publique et avec le soutien des services compétents, les enquêteurs ont procédé, du 17 septembre au 20 octobre 2024, à l'arrestation de cinq autres complices de Thanh. Lors de l'audition des personnes, la commission d'enquête a constaté qu'outre les accusés arrêtés, un groupe de personnes se cachait dans une pièce du quartier de Venus, à Bavet, pour commettre des fraudes.

Raid au Royaume du Cambodge

Pour éradiquer complètement le gang criminel dans la ville de Bavet, le département de police provincial de Lai Chau a signalé à l'autorité compétente de proposer la création d'un groupe de travail de 11 camarades dirigé par le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint du département de police provincial, avec la participation d'officiers du département de police criminelle (ministère de la Sécurité publique) pour se rendre au Royaume du Cambodge pour arrêter les sujets.

Avec le soutien enthousiaste des autorités locales, le groupe de travail a prévu de mener une opération contre le gang criminel à un endroit précis.

En conséquence, le matin du 11 décembre, avec la coordination et le soutien du Bureau de représentation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Cambodge, du Département de la police criminelle - Ministère de l'Intérieur du Cambodge et des unités connexes, la Task Force a arrêté 12 sujets dans une pièce de la zone spéciale Venus 2.

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Les autorités cambodgiennes ont remis les suspects à la police de Lai Chau. Photo : Doan Duong

Le 25 décembre, les sujets susmentionnés ont été remis à la police provinciale de Lai Chau pour réception.

À ce jour, la police provinciale de Lai Chau a arrêté 18 individus et saisi de nombreux documents. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que les individus concernés avaient détourné près de 4 milliards de dongs auprès de 52 victimes sur 200, réparties dans 29 provinces et villes du pays.

L'affaire ci-dessus fait l'objet d'une enquête plus approfondie et est traitée par la police provinciale de Lai Chau conformément à la réglementation.

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