Le 28 décembre au matin, la police provinciale de Lai Chau a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats de l'opération 0924L, qui a permis de démanteler un réseau de fraudeurs ayant détourné des fonds sur Internet. Il s'agit d'une affaire sans précédent dans la province de Lai Chau, où les forces d'intervention ont mené une action directe contre des criminels au Cambodge.

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Le colonel Pham Hai Dang a présidé la conférence de presse. Photo : Duc Hoang

Indices tirés de la plainte pénale

Selon les documents fournis par la police provinciale de Lai Chau lors de la conférence de presse, l'affaire a débuté par une plainte pénale déposée par M. Nguyen Van Phuong (50 ans, résidant dans le district de Tan Uyen) concernant une escroquerie dont il aurait été victime de la part d'un groupe de personnes qui lui auraient dérobé plus de 200 millions de VND lors de transactions effectuées via les réseaux sociaux.

Le 3 juin, M. Phuong s'est connecté à Internet et a vu le compte « Nam Mien Trung 666 » proposer la vente de voitures dédouanées. Il a donc cliqué pour en savoir plus. Quelques minutes plus tard, ce compte lui a envoyé un message lui proposant ses services pour l'achat d'une voiture. Grâce à des stratagèmes sophistiqués, le groupe de personnes a escroqué M. Phuong et lui a dérobé plus de 200 millions de dongs en lui vendant frauduleusement une voiture 7 places.

Après avoir constaté des signes de fraude, M. Phuong a porté plainte auprès du commissariat de police du district de Tan Uyen. Suite à cette plainte, le département de police provincial de Lai Chau a conclu qu'il s'agissait d'un réseau de crime organisé et a décidé de mobiliser des effectifs importants pour le combattre et le démanteler.

Au cours de la procédure de vérification, les enquêteurs ont établi que l'auteur direct de la fraude et du détournement de biens appartenant à la victime était Duong Van Thanh (38 ans, originaire de Thai Nguyen et opérant au Cambodge). Thanh a été arrêté ultérieurement par la police provinciale de Lai Chau alors qu'il entrait au Vietnam par le poste frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh ).

Lors de son interrogatoire par les services d'enquête, Thanh a avoué avoir quitté le pays pour le Cambodge en avril 2024 afin de travailler comme mercenaire dans la province de Svay Rieng. Sur place, il était chef d'équipe et supervisait directement plusieurs complices chargés de mener des activités frauduleuses en ligne, notamment en vendant des véhicules dédouanés à bas prix.

Dans l'affaire de la fraude de plus de 200 millions de dongs commise par Nguyen Van Phuong, Thanh a déclaré que cinq personnes étaient impliquées, chacune jouant un rôle différent. Après s'être approprié cette somme, le groupe a eu recours à diverses manœuvres pour effacer les traces de l'argent.

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Le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint de la police de Lai Chau (à l'extrême gauche), a dirigé l'enquête au Royaume du Cambodge. Photo : Doan Duong

Dans le cadre de la recherche des personnes concernées, le comité d'enquête préliminaire a déterminé que le groupe criminel susmentionné opérait au Cambodge (?) et a communiqué les résultats de l'enquête au ministère de la Sécurité publique .

Sous la direction du ministère de la Sécurité publique et avec l'appui des services spécialisés, du 17 septembre au 20 octobre 2024, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de cinq autres complices de Thanh. Lors des interrogatoires, la commission d'enquête a établi qu'outre les personnes arrêtées, un groupe d'individus se cachait dans une pièce du quartier de Venus, à Bavet, où ils commettaient des escroqueries.

Raid au Royaume du Cambodge

Afin d'éradiquer complètement le gang criminel de la ville de Bavet, le département de police provincial de Lai Chau a proposé aux autorités compétentes la création d'un groupe de travail composé de 11 camarades, dirigé par le colonel Pham Hai Dang, directeur adjoint du département de police provincial, avec la participation d'officiers du département de police criminelle (ministère de la Sécurité publique), pour se rendre au Royaume du Cambodge afin d'arrêter les suspects.

Avec le soutien enthousiaste des autorités locales, le groupe de travail prévoyait de mener un raid contre le gang criminel à un endroit précis.

En conséquence, le matin du 11 décembre, avec la coordination et le soutien du Bureau de représentation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Cambodge, du Département de la police criminelle du ministère de l'Intérieur du Cambodge et des unités concernées, le groupe de travail a arrêté 12 individus dans une pièce de la zone spéciale Venus 2.

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Les autorités cambodgiennes ont remis les suspects à la police de Lai Chau. Photo : Doan Duong

Le 25 décembre, les personnes susmentionnées ont été remises à la police provinciale de Lai Chau pour accueil.

À ce jour, le département de police de la province de Lai Chau a arrêté 18 personnes et saisi de nombreux documents. L'enquête préliminaire a établi que ces individus auraient détourné près de 4 milliards de dongs auprès de 52 victimes sur un total de 200, réparties dans 29 provinces et villes du pays.

L'affaire susmentionnée fait l'objet d'une enquête plus approfondie et est traitée par la police provinciale de Lai Chau conformément à la réglementation.

Le passage humiliant de la frontière pour une jeune fille de 17 ans à Lai Chau . Le voyage vers la « terre promise » ne s'est pas déroulé comme prévu. Au contraire, la traversée imprudente de la frontière a exposé la jeune fille, prénommée P., à de grandes souffrances et à de nombreux dangers.