L'ancien président Sen Tai Thu et sa fille ont emprunté plus de 300 milliards de VND

Le 29 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre Pham Thi Hoa (ancienne présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Sen Tai Thu), Nguyen Thi Thuy Linh (ancienne directrice générale adjointe, fille de Mme Hoa) et Nguyen Thi Lan Huong (ancienne directrice générale de cette société) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que depuis le début de 2020, Pham Thi Hoa et Nguyen Thi Thuy Linh ont investi dans l'extension des installations du système Sen Tai Thu pendant une longue période, elles ont donc emprunté une somme importante d'argent, environ plus de 300 milliards (dont le principal était d'environ 100 milliards de VND, le montant restant était des intérêts de 200 milliards de VND).

En 2022, Nguyen Thi Thuy Linh a discuté avec Nguyen Thi Lan Huong (alors directrice générale) pour gonfler le capital social de la société de 31 milliards à 160 milliards de VND afin d'émettre des actions ; fournir de fausses informations sur les opérations, les bénéfices et les taux d'intérêt attractifs de la société afin que les investisseurs puissent transférer de l'argent pour signer des contrats ; transférer des actions et des contrats pour s'engager à racheter des actions ; et en même temps utiliser les actions personnelles de Pham Thi Hoa pour lever des capitaux et signer des contrats pour vendre des actions aux investisseurs.

L'ancienne présidente de Sen Tai Thu, Pham Thi Hoa, au poste de police.

Pour attirer davantage d'investisseurs, Nguyen Thi Lan Huong a constitué une équipe commerciale (consultants, commerciaux, conseillers en investissement) et a instauré une politique de commissions sur la valeur des contrats de transfert d'actions signés. Cette équipe commerciale est principalement composée d'employés de banques, de sociétés de valeurs mobilières, de sociétés financières… disposant d'une source abondante de clients disposant d'un excédent d'argent et d'une épargne.

Avec la réputation de la marque Sen Tai Thu et un plan d'affaires qui promet de développer de nombreuses installations du système avec d'énormes revenus, des taux d'intérêt d'investissement bien supérieurs aux taux d'intérêt d'épargne, l'équipe de vente attire un grand nombre d'investisseurs.

Selon les résultats de l'enquête préliminaire, d'octobre 2020 à mars 2023, plus de 400 investisseurs ont signé pour acheter et vendre des actions avec Pham Thi Hoa via plus de 1 000 contrats, transférant un montant de plus de 1 000 milliards de VND (valeur du contrat) à Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.

Après avoir reçu l'argent, la société a réduit de 7 à 30 % les ventes ; Linh et Huong ont utilisé le reste pour payer les dettes de Pham Thi Hoa, Nguyen Thi Thuy Linh et les prêts contractés par Nguyen Thi Lan Huong.

À l’heure actuelle, l’entreprise n’est plus en mesure de payer.

Le département de la police économique de la police de la ville de Hanoi continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.

Sagesse

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