Une fois déclaré innocent, M. Le Thanh Hai, ancien directeur d'Agribank Can Tho, continue d'être accusé d'être le cerveau de la perte de 303 milliards de VND.
Le 5 juillet, les actions de M. Le Thanh Hai (59 ans) ; Nguyen Huynh Dat Nhan (41 ans, ancien directeur de Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) et 4 complices ont été dénoncées dans la conclusion de l'enquête de la police de la ville de Can Tho transférée au Parquet populaire pour proposer des poursuites pour le crime de violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit.
Cette décision a été prise après près d'un an de réenquête suite au verdict de la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville - annulant le verdict du 7 janvier 2022 du Tribunal populaire de la ville de Can Tho déclarant M. Hai et ses complices non coupables.
Les accusés lors de l'audience d'appel en août 2022. Photo : An Binh
Selon l'agence d'enquête, de 2006 à 2013, Nguyen Huynh Dat Nhan a créé 7 sociétés enregistrées dans différents secteurs, mais a chargé ses employés d'utiliser leurs noms pour emprunter des capitaux à la Banque pour l'agriculture et le développement rural du Vietnam - Agribank Can Tho.
En 2012, M. Le Thanh Hai et ses subordonnés ont approuvé un prêt de 289 milliards de VND pour l'entreprise de Nhan, dans le cadre d'un programme de crédit préférentiel (taux d'intérêt de 0 % les deux premières années, puis de 50 % à partir de la troisième année). Avec l'accord des dirigeants de la banque, Nhan a utilisé le supermarché Citimart de Can Tho comme garantie, mais en a gonflé la valeur, la faisant passer de 104 milliards de VND à 333 milliards de VND.
Nhan n'a pas utilisé l'argent emprunté pour « acheter des machines et du matériel » comme stipulé dans le contrat, mais a plutôt déposé près de 150 milliards de dongs dans cette banque. Le reste a servi à acheter un terrain rue Nguyen Trai, pour son usage personnel, et à rembourser le capital et les intérêts du prêt… Nhan a alors perdu la capacité de rembourser son prêt.
L'agence d'enquête a déterminé que M. Hai, Tran Huy Lieu et Bui Tuan Anh (ancien directeur adjoint, chef du département de crédit d'Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi et Nguyen Van Dat (ancien directeur, employé de Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan avaient Cela a eu des conséquences particulièrement graves pour Agribank Vietnam, avec des pertes de plus de 303 milliards de VND.
Dans ce contexte, M. Hai, directeur d'Agribank Can Tho, s'est entendu avec Lieu et Nhan pour commettre intentionnellement des crimes sur une longue période, portant sur de nombreux prêts. Par la suite, Hai, Lieu et Nhan ont ordonné à leurs employés et subordonnés de commettre des actes illégaux.
Les défendeurs du groupe bancaire (Hai, Lieu, Tuan Anh) savaient tous que les documents et papiers fournis par Nhan n'étaient pas qualifiés, ils ont donc accepté de gonfler la valeur des actifs hypothéqués pour prêter.
Concernant les indices de fraude et d'appropriation d'actifs bancaires de Nhan, l'agence d'enquête a déterminé que le prévenu avait fraudé pour obtenir des prêts, fabriqué de faux documents, gonflé la valeur des actifs hypothéqués et utilisé le prêt à des fins illicites. Cependant, Nhan s'est entretenu avec Hai, Lieu et Tuan Anh, puis a ordonné à Thi, Dat et à leurs employés de commettre ces actes ; il n'y avait donc pas de motif suffisant pour constituer un autre crime.
L'affaire a traîné pendant de nombreuses années et de nombreux dossiers ont été renvoyés . Début 2018, le tribunal populaire de Can Tho a tenu un procès en première instance, et MM. Hai, Lieu et Nhan ont nié toute discussion et appréciation de la valeur de la garantie. Les défendeurs ont affirmé que la valeur de la garantie était basée sur les résultats d'évaluation de sociétés d'évaluation indépendantes.
Un représentant de l'agence Agribank de Can Tho a également fourni des documents confirmant que la banque n'a subi aucune perte à ce jour. Les avocats de la défense, défendant les droits du prévenu et de la victime, ont tous déclaré que les garanties et les actifs constitués à partir du capital prêté « sont capables de rembourser le prêt à la banque ».
Le collège des juges a ensuite déclaré les accusés non coupables, faute de pouvoir déterminer le préjudice subi et de fondement à une condamnation. Le Parquet populaire de la ville de Can Tho a ensuite interjeté appel, arguant que le préjudice subi avait été déterminé à partir du moment où le crime a été commis et empêché, en juin 2016.
Le 11 août 2022, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a, lors de l'audience d'appel, annulé l'intégralité du jugement de première instance et transféré le dossier au Parquet populaire de Can Tho afin de poursuivre M. Hai et ses complices pour violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit . Quant à l'accusé Nhan, le tribunal a demandé au Parquet de réexaminer les autres chefs d'accusation.
An Binh
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